Code des valeurs mobilières: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) titre abrégé: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) numéro d’annonce: lin2022 – 033
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Annonce des opérations entre apparentés concernant les prêts consentis à des parties liées en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Aperçu des opérations entre apparentés
Compte tenu des besoins de développement des entreprises de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) La validité de cette autorisation commence à la date d’entrée en vigueur de la présente proposition et se termine un jour avant l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
La vingt – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’autoriser la société et sa filiale Holding à demander des prêts à des parties liées en 2022. Les administrateurs liés Yan Peng, Liu Xinlin, Li Lu, Zhou Lan et Zhang Kunyu ont évité le vote. Les administrateurs non liés ont accepté à l’unanimité et ont voté. Cette proposition de transaction entre apparentés n’a pas encore été approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, et les parties liées intéressées par la transaction entre apparentés doivent renoncer à exercer leur droit de vote sur la proposition de transaction entre apparentés à l’Assemblée générale des actionnaires.
Introduction et relations des parties liées
Les parties liées de la société comprennent, sans s’y limiter, Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd., Tianjin Jincheng State – owned Capital Investment Operation Co., Ltd., M. Zhang Kunyu, etc.
Les parties liées qui fournissent des fonds à la société comprennent, sans s’y limiter, Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd., Tianjin Jincheng State – owned Capital Investment Operation Co., Ltd. Et M. Zhang Kunyu. Les détails sont les suivants:
Partie liée 1:
Nom de l’entreprise: TianJin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd.
Registered address: 1840 – 79, 18th Floor, Baofeng Building, 3678 Xinhua Road, Tianjin Free Trade Pilot zone (central business district), Legal Representative: Wang Zhigang
Capital social: 1 milliard de RMB
Type de société: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Champ d’activité: gestion des actifs (à l’exclusion des actifs financiers); Gestion des investissements; Consultation en matière d’investissement (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents)
Relations connexes: TianJin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société et constitue une partie liée de la société. Partie liée 2:
Nom de l’entreprise: TianJin Jincheng State – owned Capital Investment Operation Co., Ltd.
Registered address: a602 – 6, No. 30 Binjiang Road, Heping District, Tianjin
Représentant légal: Jin Baoxin
Capital social: 12 milliards de RMB
Type de société: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Champ d’application: toutes sortes d’opérations en capital, y compris l’investissement de fonds propres dans les industries autorisées par les lois et réglementations nationales; Gestion des investissements; Conseil en investissement; Gestion d’entreprise; Conseil en information commerciale; Conseil en information financière. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Relation de dépendance: TianJin Jincheng State – owned Capital Investment Operation Co., Ltd. Détient 5,49% des capitaux propres de la société et est l’actionnaire contrôlant indirect de la société, qui constitue la partie liée de la société.
Partie liée 3:
M. Zhang Kunyu est directeur et Directeur général adjoint de la société et constitue une partie liée de la société.
Contenu principal des opérations entre apparentés
En fonction des besoins de développement des entreprises de la société, il est proposé d’autoriser la société et ses filiales contrôlantes à demander des prêts aux parties liées en 2022. Pour les prêts dont le montant total ne dépasse pas 1 milliard de RMB, le coût du capital ne dépasse pas 12% et la durée du prêt ne dépasse pas 3 ans, la direction de la société est autorisée à traiter des questions spécifiques en fonction des besoins de financement réels dans la limite du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. La validité de cette autorisation commence à la date d’entrée en vigueur de la présente proposition et se termine un jour avant l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. La société divulguera rapidement les opérations entre apparentés.
Nécessité et impact des opérations entre apparentés sur la société
Étant donné que la société a besoin de plus en plus de fonds pour développer ses activités, les sociétés affiliées fournissent des fonds de roulement à la société et à ses filiales contrôlantes, ce qui n’a pas d’incidence négative sur la société.
Procédures d’examen des opérations entre apparentés
1. Approbation préalable des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de la société ont approuvé à l’avance les opérations entre apparentés.
2. Vote du Conseil d’administration et retrait des administrateurs associés
Les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées ont été soumises à la vingt – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour délibération, les administrateurs liés se sont abstenus de voter et les administrateurs non liés ont accepté à l’unanimité de voter.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, le prix de la transaction liée au prêt est conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de commercialisation, et le prix de la transaction se réfère au niveau du taux d’intérêt du marché; Au cours du vote sur la proposition, les administrateurs liés ont évité le vote et mis en œuvre le système de vote d’évitement pertinent. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts. Tous les actionnaires de la société sont égaux et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés. Nous sommes d’accord avec la proposition d’autoriser la société et ses filiales Holdings à demander des prêts à des parties liées en 2022.
4. La proposition doit être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les actionnaires liés aux opérations connexes doivent éviter de voter. Avis est par les présentes donné.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Conseil d’administration
27 avril 2022
