Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
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Modalités d’application du Comité de la stratégie et du développement du Conseil d’administration
(avril 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
Article 2 Le Comité de la stratégie et du développement est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de la stratégie et du développement se compose de cinq administrateurs, dont au moins un administrateur indépendant.
Article 4 les membres du Comité de la stratégie et du développement sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de la stratégie et du développement est composé d’un Président (coordonnateur), qui est le Président du Conseil d’administration de la société. Si le Coordonnateur est incapable ou incapable d’exercer ses fonctions, il désigne un autre membre pour le remplacer; Si l’organisateur ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d’autres membres pour agir en son nom, tout membre peut faire rapport de la situation pertinente au Conseil d’administration de la société, qui désigne un membre pour s’acquitter de ses fonctions.
Article 6 le mandat du Comité de la stratégie et du développement est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 Le Comité de la stratégie et du développement dispose d’un groupe d’examen des investissements, dont le Directeur général est le chef.
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Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité de la stratégie et du développement:
Effectuer des recherches, des discussions et des suggestions sur la planification stratégique du développement à long terme de l’entreprise;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de la stratégie et du développement est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 l’équipe d’examen des investissements est chargée de préparer la décision du Comité de la stratégie et du développement et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
La personne responsable du Département compétent de la société ou de l’entreprise Holding (participante) fait rapport de l’intention, du rapport préliminaire de faisabilité et de l’information de base des partenaires sur les grands projets d’investissement et de financement, les opérations en capital et les projets d’exploitation d’actifs; Le Groupe d’examen des investissements procède à l’examen préliminaire, émet des avis d’approbation de projet et les soumet au Comité de la stratégie et du développement pour enregistrement;
Iii) Les services compétents de la société ou les sociétés holdings (actionnaires) négocient des accords, des contrats, des statuts et des rapports de faisabilité à l’extérieur de la société et en rendent compte au Groupe d’examen des investissements;
L’équipe d’examen des investissements procède à l’examen, émet des avis écrits et soumet des propositions officielles au Comité de la stratégie et du développement.
Article 11 le Comité de la stratégie et du développement tient des réunions sur la base des propositions du Groupe d’examen des investissements, tient des discussions, soumet les résultats des discussions au Conseil d’administration et les transmet au Groupe d’examen des investissements.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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Article 12 le Comité de la stratégie et du développement se réunit au moins une fois par an et en informe tous les membres trois jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président ne peut assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant). Si, en raison d’une situation d’urgence, une réunion doit être convoquée dès que possible, le délai de notification susmentionné ne peut être respecté, à condition que le coordonnateur donne une explication à la réunion.
Article 13 les réunions du Comité de la stratégie et du développement ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de la stratégie et du développement; La Conférence peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 15 le chef et le Vice – chef de l’équipe d’examen des investissements peuvent assister aux réunions du Comité de la stratégie et du développement sans droit de vote et, le cas échéant, inviter les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société à assister aux réunions sans droit de vote.
Article 16 si nécessaire, la Commission de la stratégie et du développement peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de la stratégie et du développement sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et règlements pertinents.
Article 18 les procès – verbaux des réunions du Comité de la stratégie et du développement sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de la stratégie et du développement sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. En cas d’incompatibilité entre les présentes règles et les dispositions pertinentes des lois, règlements, autres documents normatifs et statuts, les dispositions pertinentes des lois, règlements, autres documents normatifs et statuts l’emportent.
Article 22 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation et de la révision des présentes règles.
Article 23 les présentes Règles entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
