Code des titres: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) titre abrégé: Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Annonce des résolutions de la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce.
Ou toute omission importante et assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Convocation de la réunion
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) La réunion est présidée par le Président Li Haibo. 7 administrateurs assistent à la réunion, 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion et tous les superviseurs et cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 divulgué. Les administrateurs indépendants de la société, M. Peng yongzhen, M. Yu Xiufeng et Mme Yu hongying, rendront compte de leurs travaux à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 et rapport annuel sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
Le Conseil d’administration a examiné le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Xiao Jicheng, Directeur général, et la direction de la société a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021, ce qui a permis d’atteindre les objectifs de développement en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Le Centre de gestion financière a établi le rapport financier et les informations sur les comptes définitifs de l’année 2021 en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises commerciales et d’autres normes et spécifications. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, tel qu’il est divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé du rapport annuel pour 2021.
Les renseignements contenus dans le rapport annuel et le résumé de la compagnie pour 2021 sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait et peut être mis en œuvre efficacement. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 divulgué. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de RMB 0,23 (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total actuel de 177280000 actions, et un total de RMB 4077440 (y compris l’impôt) sera distribué aux dividendes en espèces. Au cours de l’année en cours, il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou en actions bonus, et les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes pour distribution. Si, avant la mise en œuvre du plan de distribution, le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’émission de nouvelles actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions, de la conversion d’obligations convertibles en actions et d’autres raisons, la proportion de distribution sera ajustée conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces est fixe et inchangé. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Les cadres supérieurs de l’entreprise procèdent à une évaluation complète du rendement en fonction de leurs fonctions, conformément au système de rémunération actuel de l’entreprise, au rendement personnel, à l’exécution des tâches et à l’atteinte des objectifs de responsabilité, et les résultats de l’évaluation servent de base à la détermination de la rémunération. La politique salariale de 2022 peut effectivement stimuler l’enthousiasme et l’initiative des cadres supérieurs, ce qui est propice au développement stable de l’entreprise. La procédure d’examen est conforme aux dispositions des statuts. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
M. Xiao Jicheng, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants de la société
Le Président de la société, M. Li Haibo, le Vice – Président, Mme Li Qin et le Directeur, M. Xiao Jicheng, déterminent leur rémunération en fonction de leur poste dans la société et ne versent pas d’indemnité supplémentaire aux administrateurs; M. Liu Wei ne reçoit aucune rémunération ou allocation de l’entreprise. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les directeurs associés, M. Li Haibo, Mme Li Qin, M. Xiao Jicheng et M. Liu Wei, ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs indépendants de la société
Les administrateurs indépendants de la société ont droit à une allocation d’administrateur indépendant de rmb10000 par personne et par mois (avant impôt) conformément au contrat signé par la société et sont payés en moyenne par mois. En outre, ils ne reçoivent pas d’autres salaires et rémunérations dans la société. Le Conseil d’administration approuve le plan de rémunération. Les directeurs associés, M. Yu Xiufeng, M. Peng yongzhen et Mme Yu hongying, ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties connexes présentée par la société et ses filiales aux banques et autres institutions financières
Afin de répondre à la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et la construction de projets de la société, d’élargir les canaux de financement et de réduire les coûts de financement, la société a l’intention, conformément au plan de développement et d’exploitation et au budget financier de 2022, d’inviter des institutions financières telles que les banques (y compris, sans s’y limiter, les institutions financières officielles telles que les banques et les sectorformes de crédit – bail financier) à une ligne de crédit globale d’au plus 2 620 milliards de RMB, et les actionnaires contrôlants, Le Contrôleur effectif fournit la garantie en vertu de cette ligne de crédit. La proposition est conforme aux lois et règlements pertinents et la procédure de vote est légale et efficace. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce de l’intention de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale et une garantie connexe à des institutions financières telles que des banques, etc., divulguée.
M. Li Haibo, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide. Le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques pour un financement total n’excédant pas 200 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. La période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de Cette autorisation comprend les éléments suivants:
1. Confirmer si la société remplit les conditions requises pour émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (ci – après dénommé « microfinancement accéléré»)
Le Conseil d’administration est autorisé à procéder à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts, et à confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
2. Type, quantité et valeur nominale des actions émises
Émission d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune, d’un montant total de financement n’excédant pas 200 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année, à des objets spécifiques. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission.
3. Mode d’émission, objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie d’émission non publique par procédure sommaire à des objets spécifiques, qui ne doivent pas dépasser 35 objets spécifiques, tels que des personnes morales, des personnes physiques ou d’autres organisations d’investissement légales, conformément aux dispositions des autorités de surveillance. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat. Tous les objets d’émission des actions émises sont souscrits en espèces.
4. Méthode ou fourchette de prix
Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix (formule de calcul: prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix / volume total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix);
(2) Les actions émises à un objet donné ne peuvent être transférées dans les six mois suivant la date de clôture de l’émission. Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives d’enregistrement, les actions souscrites ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société cotée à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Cette autorisation du Conseil d’administration d’émettre des actions à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement dans le contrôle de la société.
5. Objet des fonds collectés
L’objet des fonds collectés par l’émission d’actions est conforme aux dispositions suivantes:
Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et d’administration des terres;
L’utilisation des fonds collectés ne doit pas être utilisée pour détenir des investissements financiers ni pour investir directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
6. Validité de la résolution
La période de validité de la résolution est de 2021 à 2022.
7. Autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission
Autoriser le Conseil d’administration à se conformer à la présente proposition et aux lois et règlements pertinents, y compris le droit des sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives d’enregistrement, les règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et les règles d’application de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem Dans le cadre des documents normatifs et des statuts, traiter toutes les questions relatives au microfinancement rapide, y compris, sans s’y limiter:
Traiter les questions relatives à la Déclaration de microfinancement rapide, y compris la production, la modification, la signature et la Déclaration des documents de déclaration pertinents et d’autres documents juridiques;
Dans la mesure permise par les lois, les règlements, les règlements pertinents de la c
Préparer, modifier et soumettre le plan de microfinancement rapide et les documents de demande d’inscription à la cote de cette émission conformément aux exigences des ministères gouvernementaux et des organismes de réglementation concernés, suivre les procédures pertinentes et mettre en œuvre d’autres procédures relatives à l’émission et à la cotation d’actions restreintes, et traiter les questions de divulgation d’informations relatives au microfinancement rapide conformément aux exigences réglementaires;
Signer, modifier, compléter, compléter, soumettre et exécuter tous les accords, contrats et documents relatifs à ce microfinancement rapide (y compris, sans s’y limiter, les accords de recommandation et de souscription, les accords relatifs aux fonds levés, les accords de souscription, les annonces publiques et autres documents d’information signés avec les investisseurs);
Ajuster les dispositions spécifiques relatives aux projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction des exigences des autorités compétentes et de la situation réelle du marché des valeurs mobilières;
