Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sommes fondés sur un jugement indépendant, objectif et impartial. Après avoir examiné les documents pertinents de la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société dans une attitude de travail réaliste, consciencieuse et responsable, les opinions indépendantes sur les questions pertinentes sont les suivantes:
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de la Chine et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et a été amélioré conformément aux « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» et aux lignes directrices correspondantes. La compagnie a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité de la conception et de l’exploitation du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021, conformément aux exigences des spécifications de base, des lignes directrices d’évaluation et d’autres lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, l’entreprise a mis en place un contrôle interne sur les activités et les questions incluses dans le champ d’évaluation et les a effectivement mises en œuvre, atteignant ainsi l’objectif de contrôle interne de l’entreprise sans défauts majeurs. Les administrateurs indépendants de la société estiment que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement et complètement la situation réelle du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après un examen attentif, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle de la société et tient compte des intérêts à long terme de la société et des actionnaires, en particulier des intérêts des actionnaires minoritaires; Il est bénéfique pour le développement à long terme, durable, stable et sain de l’entreprise. En résum é, nous sommes d’accord avec la proposition du Conseil d’administration concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs et des administrateurs non indépendants de la société
Après vérification, nous croyons que le contenu du régime de rémunération des cadres supérieurs et du régime de rémunération des administrateurs non indépendants est formulé en fonction de la situation réelle de la société et du niveau de développement de l’industrie et de la région, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Il est convenu de soumettre le régime de rémunération des administrateurs non indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’intention de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale et une garantie connexe à des institutions financières telles que des banques
Après vérification, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société et ses filiales demandent à la Banque et à d’autres institutions financières d’augmenter la ligne de crédit globale et de fournir des garanties les unes aux autres et que les questions relatives à la fourniture de garanties connexes par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs pour la société et ses filiales sont conformes aux lois et règlements pertinents, et que les procédures de vote sont légales et efficaces; La garantie fournie à la société et à ses filiales est nécessaire pour assurer la production, l’exploitation et le chiffre d’affaires du Fonds de roulement de la société, et les deux sont des sociétés dans le cadre de l’état consolidé, avec des risques contrôlables et dans l’intérêt de la société, sans incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société fournissent une garantie pour que la société et ses filiales demandent une ligne de crédit globale à la Banque et à d’autres institutions financières sans frais et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société et ses filiales avaient l’intention de demander une ligne de crédit globale et une garantie connexe à des institutions financières telles que des banques, et ont convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Après vérification, le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse Gem (essai), aux règles d’examen de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents. Conformément aux dispositions des documents normatifs et des statuts, la procédure de résolution est légale et efficace, ce qui est propice au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes du Ministère des finances, la société modifie les conventions comptables de la société afin de refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans incidence significative sur les états financiers de la société et dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives au changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants approuvent le changement de convention comptable de la société.
Avis indépendants sur la nomination du Vice – Directeur général de la société
Après vérification, nous avons constaté que M. Liu chengyin avait les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, les capacités professionnelles et l’accomplissement professionnel nécessaires pour remplir les fonctions et les exigences du poste de Directeur général adjoint de l’entreprise, n’avait pas été puni par la c
Les questions de nomination ont été examinées et approuvées par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Les procédures de recommandation, de nomination, d’examen et de vote du Vice – Directeur général de la société pour la nomination sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la société, et les procédures sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Liu chengyin Directeur général adjoint de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration.
Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, la gestion de la trésorerie par la société au moyen de ses fonds propres est effectuée sur la base de l’assurance qu’elle n’affecte pas le fonctionnement normal de la société, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et qu’elle peut améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds. Cette question a été examinée conformément aux procédures pertinentes et aux exigences des lois et règlements pertinents et d’autres documents normatifs. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera des fonds propres dont le montant ne dépasse pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et qu’ils seront utilisés de façon continue dans le cadre du montant et de la période de validité décidés par le Conseil d’administration.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, la société s’assure que la construction du projet d’investissement des fonds levés et le fonctionnement normal de la société ne sont pas affectés et que le montant des fonds levés inutilisés ne dépasse pas 50 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des Fonds et à l’obtention d’un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires.
Les procédures de prise de décisions de la société pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM, et les statuts de la société, et les fonds collectés sont stockés et utilisés dans un compte spécial. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires, et le dépôt et l’utilisation des fonds levés sont conformes aux exigences du plan d’utilisation des fonds levés examiné et approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société. Il n’y a pas de différence entre les projets d’investissement des fonds collectés par la société, le calendrier d’investissement réel et le plan d’investissement, et il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Independent Directors Peng yongzhen, Yu Xiufeng, Yu hongying on April 26, 2022 (this page does not have body, which is the Signature Page of Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Independent Directors’ Independent Opinions on issues related to the 30th Meeting of the 2nd Board of Directors) signed by Independent Directors:
Peng yongzhen à Xiufeng Yu hongying
26 avril 2022
