Code des titres: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) titre abrégé: Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur le plan de distribution des bénéfices. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices
Vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 3903380073 RMB et le bénéfice net de la société mère est de – 1096844175 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé dans les états consolidés était de 308280 559,81 RMB et le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 141719 939,73 RMB. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, conformément au principe selon lequel les bénéfices distribuables dans les états financiers consolidés et les états de la société mère sont inférieurs, le bénéfice net distribuable aux actionnaires de la société au 31 décembre 2021 était de 14171193973 RMB.
Il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 0,23 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total actuel de 177280 000 actions, et un dividende en espèces total de 4 077440 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires. Au cours de l’année en cours, il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou en actions bonus, et les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes pour distribution. Si, avant la mise en œuvre du plan de distribution, le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’émission de nouvelles actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions, de la conversion d’obligations convertibles en actions et d’autres raisons, la proportion de distribution sera ajustée conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces est fixe et inchangé.
II. Description de la procédure d & apos; examen et observations y relatives
La 30e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 23e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour La réglementation des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux Statuts de la c
1. Avis du Conseil d’administration
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée à la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts relatifs à la distribution des bénéfices, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs, et qu’il est favorable au développement durable et stable de la société. Le Conseil d’administration a approuvé le plan de distribution des bénéfices et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. 2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La vingt – troisième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 était conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, aux conditions d’exploitation réelles et aux politiques de distribution des bénéfices de la société, ce qui était propice au développement durable, stable et sain de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices de 2021.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après un examen attentif, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme au droit des sociétés, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle de la société et tient compte des intérêts à long terme de la société et des actionnaires, en particulier des intérêts des actionnaires minoritaires; Il est bénéfique pour le développement à long terme, durable, stable et sain de l’entreprise. En résum é, nous sommes d’accord avec la proposition du Conseil d’administration concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Autres informations
1. Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, qui n’auront pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
2. Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société et ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé. Les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 23e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Conseil d’administration 27 avril 2022
