Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Yu hongying)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Les dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques, d’autres lois et règlements pertinents, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions et exigences pertinentes de la société ont participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement les propositions du Conseil d’administration, émis des avis indépendants de manière objective et impartiale et encouragé le fonctionnement normal de la société en 2021. Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration convoqué par la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et j’ai joué un rôle positif Dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales. Le vote sur les questions importantes est soumis aux procédures d’approbation pertinentes. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention.
En 2021, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Présence en personne à la réunion présence autorisée absence deux fois consécutives nombre de fois présence en personne à la réunion
Conseil d’administration 7 7 0 0 Non
Assemblée générale 4 4 0 0 Non
Opinions des administrateurs indépendants
Au cours de l’année 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai respecté mes obligations et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en stricte conformité avec les exigences des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents:
1. At the 22nd Meeting of the 2nd Board of Directors held on January 11, 2021, I expressed Independent Opinions on the proposal that the company intends to apply a Comprehensive Credit Line of 100 million yuan to Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, the proposal that the company intends to apply a credit Line of 30 million yuan to Shenzhen Branch of the State Development Bank, and the proposal that the company intends to apply a credit Line of 30 million yuan to Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch.
2. Le 12 mars 2021, à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai présenté ma proposition concernant l’intention de la société et du Contrôleur effectif de fournir une garantie et des opérations connexes pour la demande de prêt de 100 millions de RMB de la filiale Holding à la Banque, et la proposition concernant l’augmentation de la demande de ligne de crédit globale de la société et de la filiale à la Banque en 2020. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition d’ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés et d’autoriser le Président à signer l’Accord de surveillance.
3. Le 27 avril 2021, à la 25e séance de la deuxième session du Conseil d’administration, j’ai présenté ma proposition concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le plan de rémunération des cadres supérieurs et des administrateurs non indépendants de la société, la proposition concernant la demande de lignes de crédit globales et de garanties connexes de la société et de ses filiales aux banques et autres institutions financières. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification des conventions comptables, sur la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés et de modification d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés, sur la proposition d’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et sur la proposition d’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés.
4. À la 26e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 17 août 2021, j’ai présenté ma proposition concernant le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021, la proposition concernant le changement proposé de cabinet comptable, la proposition concernant les instructions spéciales sur l’occupation des fonds de La société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
5. Le 27 octobre 2021, à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie.
6. Le 20 décembre 2021, à la vingt – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai donné mon avis indépendant sur la proposition de la société et de ses filiales de demander à la Banque et à d’autres institutions financières d’augmenter la ligne de crédit globale et les questions de garantie connexes.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de la société, écouté attentivement les rapports de la direction sur la stratégie de développement de la société, l’état général de l’exploitation, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne, etc., et vérifié la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’Administration. Entre – temps, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser La dynamique opérationnelle de l’entreprise.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de stratégie et le Comité de rémunération et d’évaluation. Les administrateurs indépendants représentent les deux tiers des quatre comités spéciaux. Chaque Comité exerce ses pouvoirs conformément à la portée des travaux stipulée dans les règles de travail de ses comités spéciaux respectifs formulées par le Conseil d’administration, effectue des recherches sur des questions professionnelles et formule des avis et des suggestions pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Conformément aux dispositions et exigences pertinentes des documents pertinents, j’ai rempli les fonctions suivantes en 2021:
Performance en tant que Président du Comité d’audit
En 2021, en stricte conformité avec les règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration et les statuts, j’ai participé activement aux travaux quotidiens du Comité d’audit, examiné l’audit interne et les rapports périodiques de la société, supervisé le Département d’audit interne et son travail, renforcé la communication entre l’audit externe et L’audit interne, supervisé le système de contrôle interne de la société et joué le rôle de supervision du Comité d’audit.
Performance en tant que membre du Comité de nomination
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, je respecte strictement les règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, prête une attention particulière à l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à tout moment, examine leur qualité globale et leurs qualifications professionnelles, et protège efficacement les intérêts des petits et moyens investisseurs.
Entre – temps, il communique activement avec la direction de l’entreprise, formule des recommandations indépendantes sur l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et examine les qualifications et les conditions des administrateurs désignés, ce qui a un effet positif sur le développement continu et rapide de l’entreprise et la construction d’équipes de base.
Performance en tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’examine l’exécution des fonctions des administrateurs (administrateurs non indépendants) et du personnel de direction de la société et je procède à une évaluation annuelle du rendement conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration et à D’autres systèmes pertinents, je suis responsable de la supervision de l’exécution du système de rémunération de la société et je suis en mesure d’exercer efficacement les fonctions et pouvoirs conférés par les lois, règlements et statuts de la société.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des actionnaires
1. In terms of Corporate Governance and Information Disclosure, I continuously focused on the Information Disclosure of the company, actively promoted and improved the System of the company, and urged the company to strictly comply with the Rules for listing Gem Stock of Shenzhen Stock Exchange, the Self – Regulation Guidance No. 2 of Shenzhen Stock Exchange for listed companies – Regulatory Operation of gem Listed Companies, the Management Measures for listed companie Effectuer la divulgation de l’information de l’entreprise conformément aux exigences réglementaires; La société est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société, de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. S’acquitter strictement des responsabilités des administrateurs indépendants. J’accorde une attention active aux conditions d’exploitation de l’entreprise, j’écoute attentivement les rapports de la direction sur les conditions d’exploitation et les opérations normalisées, j’obtiens activement toutes les données nécessaires à la prise de décisions, j’examine attentivement les documents fournis par l’entreprise, je tire des conclusions indépendantes, impartiales et objectives avec mes propres connaissances professionnelles et j’exerce prudemment mon droit de vote.
3. Renforcer la formation et l’apprentissage et améliorer la capacité d’exécution des tâches. Depuis que j’a i occupé le poste d’administrateur indépendant de la société, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles pertinents, en particulier les lois et règlements relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, afin d’améliorer continuellement ma conscience de la protection des intérêts de la société et des investisseurs et de renforcer ma capacité d’exercer mes fonctions.
Autres travaux
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. En 2022, je continuerai à travailler de bonne foi et avec diligence. Renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts, afin d’assurer le fonctionnement objectif, juste et indépendant du Conseil d’administration de la société, d’améliorer la capacité de prise de décisions scientifiques et le niveau de direction du Conseil d’administration de la société, de promouvoir l’amélioration et le développement continu, stable et sain des résultats de la société, et d’assurer l’indépendance et l’impartialité du Conseil d’administration, Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) administrateurs indépendants:
Yu hongying
26 avril 2022
