Code des valeurs mobilières: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) titre abrégé: Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 23e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) La réunion était présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Jin Xiangmei. Trois autorités de surveillance devraient assister à la réunion et trois autorités de surveillance ont effectivement assisté à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion en tant que représentant sans droit de vote.
La convocation et la tenue de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Examen de la proposition par le Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé du rapport annuel de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts; Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il est conforme aux conditions réelles de fonctionnement de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs; Il est favorable au développement durable, stable et sain de l’entreprise. Pour plus de détails sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021, voir le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties connexes présentée par la société et ses filiales aux banques et autres institutions financières
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu et les procédures d’examen des demandes d’augmentation de la ligne de crédit globale et de garantie mutuelle présentées par la société et ses filiales aux institutions financières telles que les banques, ainsi que les garanties connexes fournies par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs à la société et à ses filiales, sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les statuts de la société, ce qui est propice au développement continu des activités de la société et répond aux besoins de financement et de planification du développement tels que l’investissement et l’expansion des activités de la société. Les autorités de surveillance présentes conviennent à l’unanimité de la demande d’augmentation de la ligne de crédit globale et des garanties connexes présentée par la société et ses filiales aux banques et autres institutions financières. Pour plus de détails sur le projet de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale et une garantie connexe à des institutions financières telles que des banques, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement rapide;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement»), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées Au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles d’application pour l’émission et la souscription de titres par les sociétés cotées au Gem de la Bourse En ce qui concerne les dispositions pertinentes de l’avis sur l’exécution des travaux relatifs à la procédure sommaire de refinancement applicable aux sociétés cotées en GEM, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions à des objets spécifiques dont le montant total du financement ne dépasse pas 200 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année, et la période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le changement de convention comptable est le changement correspondant effectué par la société conformément à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 14 et à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 15 publiées par le Ministère des finances. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. Examen et adoption de la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société de fonds propres d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société, n’affectera pas le fonctionnement normal de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Tous les autorités de surveillance conviennent à l’unanimité des questions relatives à l’utilisation actuelle par la société de fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, voir le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation rationnelle des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et obtenir un certain revenu d’investissement, sans affecter la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés et sans assurer la sécurité des fonds. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société utilisera les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 50 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pendant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et que la période d’investissement pour l’achat d’un seul produit d’investissement ne dépassera pas 12 mois. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Pour plus de détails sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, voir le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
10. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
11. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Conformément aux attentes et au plan de travail en matière de rendement, d’exploitation et de gestion en 2022, la compagnie a élaboré un plan de rémunération annuel pour les superviseurs en 2022. Le régime de rémunération pertinent est le suivant: tous les membres du Conseil des autorités de surveillance occupent d’autres postes dans l’entreprise. Leur rémunération annuelle en 2022 est déterminée en fonction de leur poste et conformément aux exigences des règlements sur la rémunération et l’évaluation des postes pertinents de l’entreprise. Aucune indemnité de surveillance supplémentaire n’est versée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. La société a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» et a utilisé les fonds collectés conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et à D’autres lois, règlements et systèmes, et a effectué le dépôt de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation illégale des fonds collectés. Pour plus de détails sur le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
