Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux pour 2021 sont les suivants:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil des autorités de surveillance:
1. Le 25 janvier 2021, la société a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de réponse aux documents pertinents concernant la lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur la soumission de l’offre publique initiale d’actions de la société et l’inscription de l’offre publique initiale au Gem;
2. Le 31 janvier 2021, la société a tenu la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’évaluation des responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020;
3. Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la compagnie pour l’année 2020, la proposition relative au rapport annuel de la compagnie pour l’année 2020 et le résumé du rapport annuel de la compagnie pour l’année 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour l’année 2020 et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour l’année 2020. Proposition relative à l’intention de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale et une garantie connexe à des institutions financières telles que des banques, proposition relative à la modification des conventions comptables, proposition relative à l’ajustement du montant des fonds collectés et à la modification d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés, proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des fonds collectés par des projets d’investissement précédemment investis, Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés, proposition relative au « Rapport du premier trimestre 2021» de la société, proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020 et proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance de la société en 2021;
4. Le 17 août 2021, la société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2021 et au résumé du rapport semestriel de 2021, la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2021, la proposition relative au changement proposé de cabinet comptable et la proposition relative à la modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
5. Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport de la compagnie pour le troisième trimestre de 2021 et la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
6. Le 20 décembre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de la ligne de crédit globale et de la garantie connexe de la compagnie et de ses filiales.
Avis de surveillance du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi. Il estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et que toutes les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois et règlements nationaux, les statuts et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, s’acquitter de leurs fonctions avec dévouement, diligence et esprit d’entreprise. Dans l’exercice des fonctions de la société, il n’y a pas de violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé, inspecté et examiné la situation financière, la gestion financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. L’auteur estime que le système financier de l’entreprise est parfait, que le mécanisme de contrôle interne est parfait, que le fonctionnement financier est standard et que la situation financière est bonne. La préparation des états financiers de la société pour l’exercice 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du système comptable pour les entreprises commerciales et des normes comptables pour les entreprises commerciales. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit sans réserve pour l’exercice 2021, qui reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation financière et les Résultats d’exploitation de la société. 3. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés effectuées en 2021 et a conclu que les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient des opérations commerciales normales et que l’examen, l’exécution et la prise de décisions étaient effectués en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
4. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le Conseil d’administration de la société était en mesure d’exécuter consciencieusement les résolutions pertinentes de l’assemblée générale des actionnaires et qu’il n’y avait pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance applique strictement les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et demande instamment à la société d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance. Renforcer le système de contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance renforce la mise en œuvre de la fonction de surveillance, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, assiste sans droit de vote au Conseil d’administration de la société conformément à la loi et maîtrise en temps voulu la légalité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires.
Principales idées de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance s’acquittera consciencieusement de ses fonctions et s’en tiendra à l’application des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, afin de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et Le fonctionnement normal de l’exploitation et de la gestion, d’établir une image de bonne foi de la société et d’assurer le fonctionnement et le développement normalisés de la société conformément à la loi.
1. Renforcer la supervision quotidienne et promouvoir un fonctionnement normalisé
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la surveillance et l’inspection du comportement des administrateurs et des cadres supérieurs ainsi que des activités opérationnelles quotidiennes de la société, afin de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance et d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé de la société. 2. Participer activement aux réunions et améliorer le niveau de gouvernance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions de surveillance, d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’assemblée générale des actionnaires et des réunions de gestion d’entreprise pertinentes conformément à la loi, d’exhorter la société à prendre des décisions importantes et à la légalité de diverses procédures de prise de décisions, et de suivre, superviser et inspecter en permanence la mise en œuvre et l’exécution des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires afin d’améliorer le niveau global de gouvernance de la société.
3. Renforcer l’auto – construction et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions
Conformément aux exigences réglementaires et aux exigences de travail, le Conseil des autorités de surveillance fournira aux autorités de surveillance une formation professionnelle sur l’exécution des tâches dans les domaines financier, juridique et commercial, participera activement à la formation pertinente organisée par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et l’Association du secteur des valeurs mobilières, améliorera continuellement sa propre capacité de surveillance et de gestion, améliorera encore la capacité et l’efficacité de travail du Conseil des autorités de surveillance et protégera les intérêts de tous les actionnaires.
