Code du titre: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) titre abrégé: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) numéro d’annonce: 2022 – 021 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) La réunion a été présidée par M. Xu Honglin, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Il y avait 3 superviseurs et 3 superviseurs. Certains administrateurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le nombre de participants à la réunion, les procédures de convocation et le contenu des délibérations sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts.
Après un examen attentif, une discussion approfondie et un vote Article par article par les superviseurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Le rapport annuel et le résumé 2021 ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 022); Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de l’entreprise, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 28 avril 2022. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 14 304 millions de RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 117 millions de RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative à la prévision des opérations entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société et les parties liées theland purata Farm Group Limited, top Harbour Limited, Yuan booking Limited, Qidong ruipeng Animal Husbandry Co., Ltd., Shanghai chunchuan Property Service Co., Ltd., Shanghai pengxin Construction and Installation Engineering Co., Ltd., Yunnan pengxin Fusheng Agricultural Development Co., Ltd. Et Shanghai pengdu Real Estate Development Co., Ltd. Ont des transactions quotidiennes liées et acceptent le prêt de Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Avis public sur les prévisions des opérations entre apparentés en 2021 (avis public No 2022 – 023).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative à l’estimation de la garantie extérieure en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société et ses filiales fourniront une garantie maximale de 11,15 milliards de RMB aux filiales de la société en 2022 et que la filiale holding de la société, fiagril Ltda, fournira une garantie maximale de 131 millions de RMB à cianport en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Avis public sur l’estimation de la fourniture de garanties à l’étranger en 2022 (avis public No 2022 – 024).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été établi en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles et les besoins futurs de la société en matière d’exploitation et de développement, en tenant pleinement compte des besoins du plan de développement à moyen et à long terme et du plan de capital de la société, conformément au Droit des sociétés, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, et il n’y a pas eu de violation du droit des sociétés et des statuts. En l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, le Conseil des autorités de surveillance approuve ce plan de distribution des bénéfices.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue en 2021 (annonce no 2022 – 025).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement; Le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace; Toutes les activités de production et d’exploitation et les activités de gouvernance d’entreprise de l’entreprise fonctionnent conformément aux normes des systèmes de contrôle interne pertinents et contrôlent efficacement divers risques internes et externes; Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 28 avril 2022. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
8. La proposition relative à la confirmation de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et à la détermination de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, le montant total de la rémunération reçue par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société s’élevait à 10 191400 RMB avant impôt, y compris la rémunération reçue en 2021 et l’allocation des administrateurs indépendants. La rémunération annuelle est versée en fonction des résultats de l’évaluation du rendement de fin d’année.
Compte tenu de l’évaluation du rendement en 2021 et de la responsabilité objective en 2022, la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est proposée à 15 millions de RMB avant impôt (le montant spécifique est soumis au montant effectivement versé), dont 120000 RMB avant impôt pour chaque administrateur indépendant recevant une allocation et 1,5 à 2,8 millions de RMB pour l’allocation spéciale du Président. La rémunération annuelle de la rémunération totale ci – dessus est versée en fonction des résultats de l’évaluation du rendement à la fin de l’année.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 027). 10. Les instructions spéciales pour l’investissement en valeurs mobilières en 2021 ont été examinées et adoptées par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société applique strictement les dispositions du système de gestion des investissements en valeurs mobilières; Le transfert de fonds, le contrôle des comptes de titres et l’autorité de décision en matière d’investissement sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen relatives au capital – risque.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 28 avril 2022. Description spéciale de l’investissement en valeurs mobilières de la société en 2021.
11. The Proposal on Carrying out the Coverage business was considered and passed by the vote results of 3 votes for, 0 votes against and 0 abstentions.
Afin d’éviter les risques de fluctuation des prix des produits, des taux de change et des taux d’intérêt et de contrôler efficacement les risques opérationnels, la société et ses filiales sont convenues de poursuivre leurs activités de couverture des contrats à terme sur produits de base, des taux de change et des taux d’intérêt en 2022, conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu des besoins réels de développement des activités de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Avis sur l’exploitation des activités de couverture (avis no 2022 – 026)
12. The Proposal on the extension of fundraised Investment Projects was considered and passed by the vote results of 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le report du projet d’investissement des fonds levés par la société est une décision prudente prise en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds levés, qui n’implique pas de changement dans l’objet de mise en œuvre, l’objet et l’échelle du projet d’investissement des fonds levés, qui n’est pas un changement important dans le projet d’investissement des fonds levés, qui n’implique pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à l’extension des projets d’investissement financés par les fonds collectés sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Annonce concernant le report des projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce no 2022 – 028)
13. The Proposal on Renewal of the audit institution for 2022 was considered and adopted by the vote results of 3 votes affirmed, 0 votes against and 0 abstentions.
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “zhongxinghua Certified Public Accountants”) provided the company with Quality of Audit Services in 2021, with due diligence and good Professional Competence in the Process of Business execution. Compte tenu de la continuité et de l’exhaustivité des travaux d’audit et de la connaissance des activités de la société, il est convenu de continuer à employer sinohua Certified Public Accountants Co., Ltd. En tant qu’organisme d’audit des rapports financiers et du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an et d’être spécifiquement responsable de l’audit des états comptables et de l’audit du contrôle interne de la société et d’autres services opérationnels.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 029)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Il est rÉsolu.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Conseil des autorités de surveillance 28 avril 2022
