Code du titre: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) titre abrégé: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) numéro d’annonce: 2022 – 032 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée des actionnaires: l’Assemblée des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, et la convocation de l’Assemblée générale a été approuvée. La convocation de l’Assemblée générale est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La convocation de l’Assemblée est légale et conforme.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 26 mai 2022 à 14 h.
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
5. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si un actionnaire vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire d’un système de vote sur place et d’un système de vote en réseau, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 23 mai 2022.
7. Participants:
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter (ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou de voter en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2588, shentai Road, Zhujiajiao Town, Qingpu District, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel et résumé 2021 √
4.00 comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022
7.00 proposition relative à l’estimation de la garantie extérieure en 2022 √
Sur la confirmation de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
8,00 et détermination de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
Projet de loi
9.00 « sur la détermination des frais de vérification de 2021 et le renouvellement de la machine de vérification de 2022» √
Proposition de constitution
10.00 proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs indépendants √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés le 28 avril 2022. Annonces pertinentes. La proposition 6 ci – dessus est une proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires liés, et les actionnaires liés concernés évitent le vote. La proposition 7 ci – dessus est adoptée par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires (plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires).
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport à l’Assemblée générale des actionnaires, qui sera publié sur le site Web de divulgation d’information désigné de la société, le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Méthodes d’inscription à la réunion
Heure d’inscription: 9 h 30 ~ 11 h 30, 14 h 30 ~ 16 h 30 le 25 mai 2022
Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: No 25, Hongqiao Business Villa, Lane 2188, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai.
Mesures d’enregistrement
1. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité, de son certificat d’identité ou de sa procuration, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de La carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent. 3. Les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent s’inscrire à l’avance avant l’Assemblée. L’inscription peut prendre la forme d’une inscription sur place, d’une inscription par télécopieur ou d’une inscription par lettre au lieu d’inscription. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Contact de la réunion: M. Zhou Lei
Tel: 021 – 62430519
Fax: 021 – 52137175
E – mail: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) @dakangmuye.com.
Adresse de contact: No 25, Hongqiao Business Villa, Lane 2188, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai
Code Postal: 200336
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution de la 22e réunion du septième Conseil d’administration de Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) ;
Résolution de la 14e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Avis est par les présentes donné.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Conseil d’administration 28 avril 2022
Annexe I:
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. La procédure de vote est la suivante: I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362505; Nom abrégé du vote: pengdu vote.
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: jeudi 26 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 26 mai 2022 et se terminera à 15 h le 26 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
À: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom. Le fiduciaire a le droit de voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en son nom. Les conséquences de l’exercice du vote sont à la charge du fiduciaire. Les opinions de vote de mon / ma Unit é sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Les remarques sont cochées avec la proposition de rejet de cette colonne.
Colonne codant le nom de la proposition
– Oui.
Pour lancer
Votes
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel et résumé 2021 √
4.00 comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés en 2022 √
7.00 proposition relative à l’estimation de la garantie extérieure en 2022 √
Sur la confirmation de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
8.00 et discussion sur la détermination de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
CAS
9.00 « sur la détermination des frais de vérification de 2021 et le renouvellement de la machine de vérification de 2022» √
Proposition de constitution
10.00 proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs indépendants √
Note: 1. Si vous souhaitez voter pour le projet de loi, veuillez remplir « √ » dans la colonne « consentement »; Si vous souhaitez voter contre la proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « objection »; Si vous souhaitez vous abstenir de voter, veuillez cocher « √ » dans la colonne « abstention ». Pour les projets de loi avec Vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés. 2. Si le client ne donne pas d’instructions claires sur les questions à examiner, l’agent des actionnaires est réputé avoir le droit de voter à son gré. Nom du mandant (signature ou sceau): numéro d’identification du mandant (numéro de licence commerciale): nombre d’actions détenues par le mandant: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: nom du mandant (signature): numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Mandat: de la date de signature à l’Assemblée générale
