Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Wang Qishan)
En tant qu’administrateur indépendant de Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) En stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents, et sur la base des principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, Faire preuve de diligence raisonnable, exercer pleinement les pouvoirs des administrateurs indépendants et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Mon rendement en 2021 est présenté comme suit:
I. Participation
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé personnellement à toutes les réunions du Conseil d’administration convoquées par la société par voie de communication ou sur place, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et les documents pertinents à chaque réunion, participé activement à la discussion de divers sujets et présenté des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration.
Au cours de la période de service de 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions au total, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Participation sur place au cours de l’année
Nombre de réunions du Conseil nombre de fois (nombre d’objections)
10 0 10 0
J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En ce qui concerne la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions suivantes de la société, en stricte conformité avec les exigences et les règlements du système des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents de la société:
Temps d’émission des avis du Conseil d’administration type de session
Avis indépendant clair sur la signature d’un contrat de vente de bovins de boucherie et d’opérations connexes par une filiale à part entière le 30 mars 2021, le septième Conseil d’administration a approuvé l’avis indépendant sur la signature par une filiale à part entière d’une entente sur la gestion de la construction d’agents pour des projets de construction de l’industrie bovine le 30 mars, et a approuvé l’avis indépendant sur les opérations connexes.
Avis indépendant sur le plan définitif de la 7ème session du Conseil d’administration en avril 2021 concernant les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 approuvé à la 10e réunion le 28 avril
Temps d’émission des avis du Conseil d’administration type de session
Avis indépendant clair sur la proposition de la société concernant l’estimation de la garantie externe en 2021 avis indépendant clair sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 L’avis indépendant est expressément d’accord avec l’avis indépendant sur la proposition de la société concernant la confirmation de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 et la détermination de la rémunération totale convenue des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
L’avis indépendant sur les instructions spéciales pour l’investissement en valeurs mobilières en 2020 de la société est expressément d’accord avec l’avis indépendant sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 de la société. L’avis indépendant sur la proposition de modification des conventions comptables est expressément d’accord avec l’avis indépendant sur la proposition de la société concernant l’exercice de l’activité de couverture; l’avis indépendant est d’accord avec la proposition de la société concernant l’élection partielle des administrateurs. L’opinion indépendante de la société est clairement d’accord avec l’opinion indépendante sur l’occupation des fonds par les parties liées de la société et la garantie externe.
Avis indépendant sur la démission du Président du Conseil d’administration, M. Ge Junjie avis indépendant sur l’élection partielle des administrateurs Le 31 décembre, les opinions indépendantes sur l’emploi des cadres supérieurs ont été clairement approuvées. Les opinions indépendantes sur l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration ont été clairement approuvées.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel 2021 8 août 2021 avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe de la société au cours de l’exercice semestriel 2021
Avis indépendant sur le remplacement d’actifs et les opérations entre apparentés approuvé le 13 septembre 2021 à la 15e réunion du septième Conseil d’administration
Temps d’émission des avis du Conseil d’administration type de session
Avis indépendant sur l’emploi de l’institution d’audit en 2021 approuvé à la 17e réunion du septième Conseil d’administration en décembre 2021
Indépendance de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement le 7 décembre 2021, voir l’Accord de la 18e réunion du Conseil d’administration le 19 décembre.
Le contenu détaillé de l’avis du directeur indépendant ci – dessus est disponible sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Enquête sur place en 2021
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai utilisé ma participation au Conseil d’administration et à d’autres moments pour effectuer une inspection sur place de la société afin de comprendre ses activités et sa situation financière. Maintenir une communication et des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et les autres membres du personnel de l’entreprise par téléphone ou par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et les rapports des médias pertinents, afin de comprendre et de maîtriser en temps opportun les Questions importantes de l’entreprise.
Autres travaux visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
Information Disclosure of the company
La société peut divulguer l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de divulgation de l’information de la société, et s’assurer que la divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte et complète.
Vérification de la gouvernance d’entreprise et de la gestion opérationnelle
Au cours de ma période de service en 2021, j’ai régulièrement compris les tendances de la production et de l’exploitation de la société et j’ai rempli efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Toutes les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration doivent faire l’objet d’un examen attentif à l’avance des informations et des documents présentés par la société, exercer le droit de vote de manière indépendante et objective, promouvoir activement l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, renforcer la construction du mécanisme de contrôle interne de La société, superviser le fonctionnement normalisé de la société et protéger efficacement les intérêts des petits et moyens investisseurs.
Iii) auto – apprentissage
En participant activement à diverses formations, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, en apprenant les lois, règlements et règles pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, afin de former une conscience consciente de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et de renforcer efficacement la protection des intérêts de la société et des investisseurs.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de rémunération, membre du Comité stratégique et membre du Comité de nomination du septième Conseil d’administration de la société, j’ai rempli mes fonctions en stricte conformité avec le système des administrateurs indépendants, les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, les règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration et d’autres systèmes pertinents de la société, et j’ai terminé toutes les fonctions du Comité de rémunération, du Comité stratégique et du Comité de nomination du Conseil d’administration au cours de la période de service de 2021.
V. Questions diverses
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Coordonnées: 13564998108
Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux membres du Conseil d’administration, à la direction et aux autres membres du personnel de la société pour leur coopération et leur soutien actifs au cours de mon mandat.
Directeur indépendant: Wang Qishan
28 avril 2022
