Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 7ème Conseil d'administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d'administration, au système de travail des administrateurs indépendants et à d'autres dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, en tant qu'administrateurs indépendants du septième Conseil d'administration de Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (ci - après dénommé « la société»), nous avons examiné attentivement les propositions pertinentes examinées à la vingt - deuxième session du septième Conseil d'administration. Sur la base d'un jugement indépendant, il émet les avis indépendants suivants:
Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés
Explication de la grande différence entre l'occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés
Après vérification, la description par le Conseil d'administration de la compagnie de l'écart entre l'occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 est conforme à la situation réelle de la compagnie. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées en 2021 sont justes et raisonnables et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant l'estimation des transactions entre apparentés en 2022
Après vérification, nous croyons que les prévisions de la compagnie concernant le montant des transactions entre apparentés sont conformes à la situation réelle du développement des affaires de la compagnie. Les opérations entre apparentés effectuées entre la société et les parties liées sont nécessaires au fonctionnement normal des affaires de la société et sont effectuées sur la base d'un accord juste et raisonnable entre les deux parties. Le prix de ces opérations est déterminé par référence au prix du marché. Le prêt de fonds règle les intérêts au taux d'intérêt de la Banque au cours de la même période, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et sans affecter l'indépendance de la société. Il n'aura pas non plus d'incidence sur la capacité d'exploitation continue de l'entreprise et sera conforme au plan de développement à long terme de l'entreprise.
Lors de l'examen de cette transaction liée par le Conseil d'administration de la société, les administrateurs liés appliquent le principe d'évitement et leurs procédures de vote sont complètes, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes. Par conséquent, nous sommes d'accord avec le montant estimatif des opérations connexes ci - dessus et soumettons la proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant l'estimation de la garantie externe en 2022
Après vérification, nous estimons que cette garantie devrait être conforme à la stratégie de développement de la société et aux exigences de gestion de la production et de l'exploitation des filiales, ainsi qu'aux intérêts de la société et de tous les actionnaires; La garantie prévue a été examinée et approuvée à l'unanimité à la 22e réunion du 7ème Conseil d'administration de la société. La procédure de vote est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents juridiques normatifs et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d'accord avec l'estimation de la garantie et soumettons la proposition à l'Assemblée générale annuelle de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société
Après vérification, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par le Conseil d'administration de la société n'a pas enfreint les dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, n'a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et est conforme aux exigences du fonctionnement normal et du développement sain de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices et soumettre la proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport annuel d'évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Après un examen attentif du rapport d'évaluation du contrôle interne de 2021, nous pensons que l'entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement; Le mécanisme de contrôle interne de l'entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace; Toutes les activités de production et d'exploitation et les activités de gouvernance d'entreprise de l'entreprise fonctionnent conformément aux normes des systèmes de contrôle interne pertinents et contrôlent efficacement divers risques internes et externes; Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l'entreprise. Par conséquent, nous sommes d'accord avec le rapport d'évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant la confirmation de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et la détermination de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société ainsi que l'allocation des administrateurs indépendants et l'allocation spéciale du Président en 2022 sont déterminées conformément aux statuts. Entre - temps, la rémunération reçue par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société est évaluée et versée conformément au système correspondant de la société. Par conséquent, nous croyons que les procédures de détermination et de distribution de la rémunération de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la description spéciale des investissements en valeurs mobilières de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que: Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté les dispositions du système de contrôle interne des investissements en valeurs mobilières; Le transfert de fonds, le contrôle des comptes de titres et l'autorité de décision en matière d'investissement sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant le développement des activités de couverture
Après vérification, nous estimons que les procédures d'approbation pertinentes de la société pour l'exercice des activités de couverture sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l'État; La société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des contrats à terme sur produits de base et le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés, et a formulé des procédures d'exploitation spécifiques pour les opérations de couverture de la société en renforçant le contrôle interne et en mettant en œuvre des mesures de prévention des risques; Les activités de couverture menées par la société peuvent efficacement prévenir et atténuer les risques opérationnels liés aux fluctuations des prix des produits de base, des taux de change et des taux d'intérêt, tirer pleinement parti des fonctions des activités de couverture et éviter les effets négatifs que les fluctuations importantes des prix des produits de base, des taux de change et des taux d'intérêt peuvent avoir sur les activités de la société. À notre avis, il n'y a pas de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans l'exercice de l'activité de couverture par la société, et nous acceptons d'exercer l'activité de couverture.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant le report des projets d'investissement financés par des fonds collectés
Après vérification, nous croyons que le report actuel des projets d'investissement financés par les fonds levés par la société est effectué en fonction de la situation réelle du projet, qu'il n'y a pas de changement dans l'objet de mise en oeuvre, l'objet et l'échelle des projets d'investissement financés par les fonds levés, qu'Il ne s'agit pas d'un changement important dans les projets d'investissement financés par les fonds levés, qu'il n'y a pas de changement ou de changement déguisé dans l'orientation des fonds levés et qu' Les procédures de prise de décisions relatives à l'extension des projets d'investissement financés par les fonds collectés sont conformes aux lois et règlements pertinents de la csrc et de la Bourse de Shenzhen concernant l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, les questions relatives à l'extension des projets d'investissement financés par les fonds collectés par la société sont approuvées.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l'institution d'audit 2022 de la société
Après vérification, nous croyons que China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est conforme aux exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et possède des qualifications professionnelles en matière d'audit des opérations sur valeurs mobilières et des opérations à terme, ainsi qu'une riche expérience et une qualité professionnelle en matière d'audit des sociétés cotées. Au cours de son mandat en tant qu'institution d'audit de la société, elle a suivi les normes d'audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et d'autres dispositions pertinentes, a fait preuve de diligence raisonnable, a adhéré aux normes d'audit indépendantes, objectives et impartiales, a émis des opinions d'audit justes et raisonnables et a publié des rapports d'audit qui reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société. Par conséquent, il est convenu de renouveler le mandat de China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société pour 2022 et de soumettre la question à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la proposition d'élection partielle d'administrateurs indépendants de la société
Après avoir examiné attentivement le curriculum vitae personnel et les documents pertinents de M. Zhang, nous croyons que M. Zhang est conforme aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - Lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à D'autres lois et règlements, ainsi qu'aux qualifications et conditions des administrateurs indépendants des sociétés cotées stipulées dans les statuts, et que les procédures de nomination, de recommandation et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes; L'élection partielle des administrateurs indépendants n'a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons que M. Zhang Lilong est candidat à un poste d'administrateur indépendant au septième Conseil d'administration de la société et qu'il sera soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur la proposition de la société concernant la demande de prêt de la société à la Banque fudian
Après vérification, la société a l'intention de demander un prêt de 225 millions de RMB à la fudian Bank et d'accepter le Contrôleur effectif de la société, M. Jiang zhaobai, et ses personnes agissant de concert pour fournir une garantie de responsabilité solidaire, ce qui est bénéfique pour garantir les besoins de fonds nécessaires au développement des activités de la société et est conforme aux intérêts de la société cotée. Lors de l'examen de cette transaction liée par le Conseil d'administration de la société, les administrateurs liés appliquent le principe d'évitement et leurs procédures de vote sont complètes, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes. Par conséquent, nous acceptons les transactions entre apparentés susmentionnées.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) administrateurs indépendants: Huang Zemin, Jiang Bailing et Wang Qishan le 28 avril 2022
