Code du titre: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) titre abrégé: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) numéro d’annonce: 2022 – 031 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Annonce concernant la demande de prêt et l’acceptation de la garantie connexe de la Banque fudian
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des garanties connexes
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin de promouvoir le développement des entreprises et de répondre aux besoins de fonds, Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) La société prendra les trois terrains de Dongying City, Province du Shandong, détenus par Dongying pengxin Real Estate Co., Ltd., une filiale de contrôle, comme garantie hypothécaire, Tibet Fuheng Investment Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tibet fuheng») comme garantie hypothécaire avec Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 6947031 actions détenues, et Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Groupe pengxin») comme co – remboursement et assumera la garantie de responsabilité conjointe; Tibet Fuheng, Tibet style Investment Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tibet style»), Shanghai pengxin zhipeng Investment Center (Limited Partnership) (ci – après dénommée « pengxin zhipeng»), Yunnan pengxin Fusheng Agricultural Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « pengxin fusheng»), Shanghai pengxin Agricultural Investment (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « pengxin Agricultural investment») et le Contrôleur effectif de la société, M. Jiang zhaobai, assument conjointement et solidairement la garantie de responsabilité.
Le 27 avril 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion annuelle du 7e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de prêt de la compagnie à la Banque fudian. Les directeurs associés, M. Dong YiZhe et M. Yan Dongming, ont évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les opérations entre apparentés.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Contrôleur effectif de la société, M. Jiang zhaobai, est la personne physique liée de la société, et le Groupe pengxin et les personnes agissant de concert sous son contrôle, Tibet Fuheng, Tibet style, pengxinzhipeng, pengxin Fusheng et pengxinnong Investment, sont les personnes morales liées de la société. L’acceptation de la garantie constitue une transaction liée. Toutefois, la réorganisation des actifs matériels qui ne constitue pas une réorganisation des actifs matériels stipulée dans les mesures administratives de restructuration des actifs matériels des sociétés cotées n’a pas besoin d’être approuvée par les services compétents.
La société demande un prêt à la Banque et accepte la garantie des parties liées. La société n’est pas tenue de payer les frais de garantie, et la société n’a pas besoin de fournir de contre – garantie. Il s’agit d’une question de délibération et de décision du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin de soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Informations de base sur les parties liées
1. Mr. Jiang zhaobai is the actual Controller of the company.
2. Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd.
Représentant légal: Jiang zhaobai
Code unifié de crédit social: 9131 Zte Corporation(000063) 105040xk
Capital social: 100 millions de RMB
Adresse: No 65, Xiushan Road, Chongming County, Shanghai
Champ d’application: projet autorisé: production d’animaux reproducteurs et de volailles; L’élevage du bétail; Développement immobilier. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.) projets généraux: investissement industriel et services de conseil, gestion d’entreprise, Conseil en gestion d’entreprise, commerce de La Chine (à l’exception des dispositions spéciales), gestion d’actifs. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
3. Tibet Fuheng Investment Management Co., Ltd.
Représentant légal: Yan Dongming
Code unifié de crédit social: 91540126ma6t13uk2c
Capital social: 3 millions de RMB
Adresse: Building 2 – 16 – 05a, Entrepreneurship base, Dazi Industrial Park, Dazi County, LhaSa City, Tibet Autonomous Region
Domaine d’activité: gestion du capital de risque (à l’exclusion des fonds publics. Ne pas participer au lancement ou à la gestion de fonds publics ou privés d’investissement en valeurs mobilières et d’investissement dans des produits financiers dérivés; ne pas exercer d’activités immobilières et de garantie; ne pas recueillir de fonds publics, absorber des dépôts publics et émettre des prêts; ne pas Investir dans des valeurs mobilières et des contrats à terme; ne pas négocier publiquement des produits d’investissement en valeurs mobilières ou des produits financiers dérivés; ne pas exercer d’activités dans des produits financiers, des produits financiers et des produits dérivés connexes). [les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes]
4. Tibet style Investment Management Co., Ltd.
Représentant légal: WANG Bing
Code unifié de crédit social: 91540126ma6t140w2k
Capital social: 1 million de RMB
Adresse: 2 – 1 – 07a, 2F, Entrepreneurship base Building, Dazi Industrial Park
Champ d’activité: gestion des investissements (à l’exclusion des activités financières et de courtage, la collecte, la vente ou le transfert de produits de placement privé ou de droits sur les produits de placement privé à des investisseurs non qualifiés ne sont pas autorisés); Gestion des actifs (à l’exclusion de la gestion des actifs financiers et de la gestion des actifs d’assurance); Gestion d’entreprise, Conseil en gestion d’entreprise, conseil technique, Conseil économique et commercial, Conseil en investissement (à l’exclusion des services financiers et de courtage, la collecte, la vente et le transfert de produits de placement privé ou de droits sur les produits de placement privé à des investisseurs non qualifiés ne sont pas autorisés) (la collecte de fonds, l’absorption de dépôts publics et l’émission de prêts ne sont pas autorisées par voie publique; les investissements en valeurs mobilières et à terme ne sont pas autorisés; les produits d’investissement en valeurs mobilières ou les produits financiers dérivés ne sont pas autorisés par voie de négociation publique; les produits financiers, les produits financiers et les produits dérivés connexes ne sont pas autorisés). [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
5. Shanghai pengxin zhipeng Investment Center (Limited Partnership)
Partenaire exécutif: Shanghai pengxin Asset Management Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9131 Digital China Group Co.Ltd(000034) 239494k
Capital social: 20 millions de RMB
Adresse: Chambre a – 813, no 188, Yisheng Road, zone pilote de libre – échange, Chine (Shanghai)
Domaine d’activité: investissement industriel, gestion des prises de participation, gestion des investissements, Conseil. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
6. Yunnan pengxin Fusheng Agricultural Development Co., Ltd.
Représentant légal: Dong YiZhe;
Code unifié de crédit social: 91530100ma6p941746
Capital social: 771 millions de RMB;
Adresse: No 835, 8F, Building 1, Yunnan haigui Entrepreneurship Park, no.80 chunman Avenue, Information Industry Base, Luoyang Sub – district Office, Economic Development Zone, Kunming District, China (Yunnan) Pilot Free Trade Zone;
Champ d’application: articles autorisés: transport routier de marchandises; Extraction et transport du bois; Récupération des ressources renouvelables (à l’exclusion des déchets métalliques productifs); Élevage du bétail (pour les articles soumis à l’approbation conformément à la loi, les activités commerciales ne peuvent être menées qu’après l’approbation des services compétents, et les articles commerciaux spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation) articles généraux: vente de produits agricoles et secondaires; La commercialisation du bétail; Commercialisation des aliments pour animaux destinés à l’élevage et à la pêche; La commercialisation des engrais; Opérations alimentaires (vente d’aliments préemballés); Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Location de machines agricoles; Location de biens immobiliers non résidentiels (il est strictement interdit de sous – louer); Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Chargement, déchargement et manutention; Consommation Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) commerce de gros; Vente de métaux non ferreux et d’alliages de haute performance; Vente de matériaux métalliques; Vente de produits en or et en argent; La vente de charbon et de produits; La vente de pâte à papier; Commerce de gros de matériel; Vente de matériel électrique; China Trade Agency; Vente de produits pétroliers (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de minerais métalliques; Vente de matériaux de construction; Vente de tricots; La commercialisation des céréales; Commerce de gros de fruits frais; Commerce de gros de pièces automobiles; Vente de produits électroniques; Ventes de minéraux et de produits non métalliques (les succursales situées à l’extérieur de la zone d’exploitation sont les suivantes: plantation d’herbe; plantation de céréales; consommation Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
7. Shanghai pengxin Agricultural Investment (Group) Co., Ltd.
Représentant légal: Dong YiZhe
Code unifié de crédit social: 91310107132923106q
Capital social: 81,15 millions de RMB
Adresse: Chambre 305, troisième étage, no 8, Lane 458, Yichang Road, Putuo District, Shanghai
Domaine d’activité: investissement industriel, gestion des investissements, gestion des actifs, développement technologique, transfert de technologie, consultation technique, services techniques dans les domaines de la science et de la technologie agricoles, des produits biologiques et des produits chimiques, importation et exportation de biens et de technologies, vente d’aliments, services techniques pour les produits chimiques organiques et les produits chimiques organiques, transformation et entretien de l’équipement chimique atmosphérique, conception de récipients à moyenne et basse pression, vente d’équipements mécaniques et d’accessoires, Matériaux métalliques, produits électromécaniques, matériel électrique, matériel électrique, produits chimiques et matières premières (à l’exception des produits chimiques dangereux, des produits chimiques contrôlés, des produits chimiques précurseurs, des feux d’artifice, des explosifs civils), accessoires automobiles, fournitures de décoration automobile, matériaux de décoration architecturale, matériel et équipement de communication, produits céramiques, produits électroniques, fournitures de bureau, grands magasins quotidiens, artisanat, tricots, produits en caoutchouc et en plastique, produits en cuir, produits en bois, Minéraux, produits du papier, mazout (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), logiciels et matériel informatiques, aliments pour animaux Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Ni l’une ni l’autre des personnes morales ou physiques susmentionnées n’est une personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Afin d’appuyer le développement de la société, le Contrôleur effectif de la société, M. Jiang zhaobai, et ses collaborateurs, pengxin Group, Tibet Fuheng, Tibet style, pengxin zhipeng, pengxin Fusheng et pengxin nongti, ont l’intention de fournir une garantie de responsabilité solidaire pour le prêt de 2,25 RMB demandé par la société à la Banque fudian. La société est exemptée du paiement des frais de garantie et n’a pas besoin de fournir de contre – garantie. Les détails sont soumis à l’accord effectivement signé.
Objet de la transaction et effet de la transaction sur la société cotée
Le Contrôleur effectif de la société, M. Jiang zhaobai, et ses personnes agissant de concert, pengxin Group, Fuheng Tibet, Tibet style, pengxin zhipeng, pengxin Fusheng et pengxin Agricultural Investment, fournissent une garantie de responsabilité solidaire pour le prêt de 225 millions de RMB demandé par la société à la Banque fudian. La société est exemptée du paiement des frais de garantie et n’a pas besoin de fournir de contre – garantie, ce qui reflète le soutien du Contrôleur effectif à la société et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’a pas d’incidence négative sur les résultats d’exploitation de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Diverses opérations entre apparentés effectuées avec la personne liée
Depuis le début de l’année en cours jusqu’à présent, le montant total cumulé de toutes sortes de transactions liées entre la société et ses filiales et le Groupe pengxin (y compris d’autres personnes liées contrôlées par la même entité ou ayant des relations de contrôle mutuelles) est de 36 556200 RMB.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants émis par les administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Cette transaction liée est bénéfique pour garantir les besoins de fonds nécessaires au développement des activités de la société, est conforme aux intérêts de la société cotée, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et n’a pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société. Nous convenons de soumettre la proposition relative à la demande de prêt de la société à la Banque fudian à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société pour délibération, lorsque les administrateurs associés doivent éviter le vote.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après vérification, la société a l’intention de demander un prêt de 225 millions de RMB à la fudian Bank et d’accepter le Contrôleur effectif de la société, M. Jiang zhaobai, et ses personnes agissant de concert pour fournir une garantie de responsabilité solidaire, ce qui est bénéfique pour garantir les besoins de fonds nécessaires au développement des activités de la société et est conforme aux intérêts de la société cotée. Lors de l’examen de cette transaction liée par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés appliquent le principe d’évitement et leurs procédures de vote sont complètes, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Par conséquent, nous acceptons les transactions entre apparentés susmentionnées.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration; 4. Contrat de prêt de fonds de roulement.
Avis est par les présentes donné.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Conseil d’administration 28 avril 2022
