Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration
Conformément au système des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Sur la base des informations pertinentes, les avis sur les propositions pertinentes sont les suivants:
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations liées prévues en 2022
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et ses filiales et parties liées sont raisonnables et suffisantes, compatibles avec le développement normal des activités commerciales de la société, propices au développement des activités de production et d’exploitation de la société et n’ont pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société. Nous convenons de soumettre la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022 à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société pour délibération, lorsque les administrateurs liés doivent éviter le vote.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) is in accordance with the relevant requirements of the Securities Law of the People’s Republic of China and has Rich Experience and Professional Literacy in the audit work of Listed Companies. Au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société, elle a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et d’autres dispositions pertinentes, a fait preuve de diligence raisonnable, a adhéré aux normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales, a émis des opinions d’audit justes et raisonnables et a publié des rapports d’audit qui reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Par conséquent, il est convenu de renouveler le cabinet comptable en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 à la 22e réunion du septième Conseil d’administration de la société pour examen et de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen à l’assemblée générale des actionnaires.
Avis sur l’approbation préalable de la demande de prêt de la société à la Banque fudian
Cette transaction liée est bénéfique pour garantir les besoins de fonds nécessaires au développement des activités de la société, est conforme aux intérêts de la société cotée, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et n’a pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société. Nous convenons de soumettre la proposition relative à la demande de prêt de la société à la Banque fudian à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société pour délibération, lorsque les administrateurs associés doivent éviter le vote.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) administrateurs indépendants: Huang Zemin, Jiang Bailing et Wang Qishan le 28 avril 2022 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Huang Zemin, Jiang Bailing, Wang Qishan
