Code du titre: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) titre abrégé: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) numéro d’annonce: 2022 – 020 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Dong YiZhe. Il y avait 6 administrateurs et 6 administrateurs. Certains superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le nombre de participants à la réunion, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Après un examen attentif, une discussion approfondie et un vote Article par article par les administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Le rapport annuel et le résumé 2021 ont été examinés et adoptés par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 préparés par la société reflètent fidèlement la situation réelle de la société au cours de la période visée par le rapport, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents et que les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets.
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 022); Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de l’entreprise, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Le rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter la section III, partie 4, analyse des principales activités du rapport annuel de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Huang Zemin, M. Jiang Bailing et M. Wang Qishan, les septième administrateurs indépendants de la société, ont présenté respectivement au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 28 avril 2022. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
4. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 14 304 millions de RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 117 millions de RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative à la prévision des transactions entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs associés, M. Dong YiZhe et M. Yan Dongming, ont évité le vote.
Le Conseil d’administration convient que la société a des transactions quotidiennes liées avec les parties liées theland purata Farm Group Limited, top Harbour Limited, Yuan booking Limited, Qidong ruipeng Animal Husbandry Co., Ltd., Shanghai chunchuan Property Services Co., Ltd., Shanghai pengxin Construction and Installation Engineering Co., Ltd., Yunnan pengxin Fusheng Agricultural Development Co., Ltd., Shanghai pengdu Real Estate Development Co., Ltd. Et Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd. Accepter le prêt de capital de Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Avis public sur les prévisions de transactions entre apparentés de la compagnie en 2022 (avis public No 2022 – 023).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition relative à l’estimation de la garantie extérieure en 2022 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2022, la société et ses filiales devraient être les filiales de Shanghai julianeng Trading Co., Ltd., Dakang International Trade (Hong Kong) Co., Ltd., Yunnan Chuncheng Agricultural Development Co., Ltd., Ruili penghe Agricultural Food Development Co., Ltd., Shanghai Xinsheng International Trade Co., Ltd., Anhui Anxin (Woyang) Animal Husbandry Co., Ltd., Guangxi Anxin Animal Husbandry Co., Ltd., bachu Anxin Animal Husbandry Co., Ltd. Tumushuke Anxin Animal Husbandry Co., Ltd., DKBA participações Ltda.
.a., fiagril Ltda. Le montant de la garantie ne doit pas dépasser 11,15 milliards de RMB, ce qui est nécessaire au fonctionnement et au développement des filiales et dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. L’objet de la garantie est la filiale holding de la société, la production et l’exploitation sont normales et le risque de garantie est contrôlable.
Fiagril Ltda, filiale holding de la société. En 2022, il est prévu de fournir 131 millions de garanties à cianport. Shanghai pengxin (Group) Co., Ltd. A émis une lettre d’engagement pour les garanties susmentionnées, et le risque de garantie susmentionné est contrôlable. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Avis public sur l’estimation de la fourniture de garanties à l’étranger en 2022 (avis public No 2022 – 024).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport d’audit standard sans réserve (zxhsz (2022) No 410075) publié par China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué de la société au cours de la période considérée est de 582 millions de RMB et le bénéfice distribuable de la période considérée est de 117 millions de RMB.
Étant donné que les bénéfices non distribués de la compagnie sont négatifs et que le projet clé de construction du bétail de boucherie du Yunnan de la compagnie nécessite encore un investissement important en capital, le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 est de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et de ne pas convertir le Fonds de réserve en capital – actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue en 2021 (annonce no 2022 – 025).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement; Le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace; Toutes les activités de production et d’exploitation et les activités de gouvernance d’entreprise de l’entreprise fonctionnent conformément aux normes des systèmes de contrôle interne pertinents et contrôlent efficacement divers risques internes et externes; Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 28 avril 2022. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
9. La proposition visant à confirmer la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et à déterminer la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, le montant total de la rémunération reçue par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société s’élevait à 10 191400 RMB avant impôt, y compris la rémunération reçue en 2021 et l’allocation des administrateurs indépendants. La rémunération annuelle est versée en fonction des résultats de l’évaluation du rendement de fin d’année.
Compte tenu de l’évaluation du rendement en 2021 et de la responsabilité objective en 2022, la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est proposée à 15 millions de RMB avant impôt (le montant spécifique est soumis au montant effectivement versé), dont 120000 RMB avant impôt pour chaque administrateur indépendant recevant une allocation et 1,5 à 2,8 millions de RMB pour l’allocation spéciale du Président. La rémunération annuelle de la rémunération totale ci – dessus est versée en fonction des résultats de l’évaluation du rendement à la fin de l’année.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
10. The Proposal on Carrying out the Coverage business was considered and adopted by the vote results of 6 votes affirmed, 0 votes against and 0 abstentions.
Afin d’éviter les risques de fluctuation des prix des produits, des taux de change et des taux d’intérêt et de contrôler efficacement les risques opérationnels, la société et ses filiales sont convenues de poursuivre leurs activités de couverture des contrats à terme sur produits de base, des taux de change et des taux d’intérêt en 2022, conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, en combinaison avec les besoins réels de développement des activités de la société. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée est autorisé à prendre en charge les questions relatives à la mise en œuvre spécifique des activités de couverture et à signer les documents pertinents.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, système de gestion des opérations de couverture des contrats à terme sur produits de base et autres dispositions pertinentes, la société a publié un rapport d’analyse de faisabilité sur l’exploitation des Opérations de couverture en ce qui concerne l’exploitation des activités de couverture.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Avis sur l’exploitation de l’entreprise de couverture (avis no 2022 – 026).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
11. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 027). Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
12. Les instructions spéciales pour les investissements en valeurs mobilières en 2021 ont été examinées et adoptées par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société applique strictement les dispositions du système de contrôle interne des investissements en valeurs mobilières; Le transfert de fonds, le contrôle des comptes de titres et l’autorité de décision en matière d’investissement sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen relatives au capital – risque.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 28 avril 2022. Notes spéciales pour les investissements en valeurs mobilières en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
13. The Proposal on the extension of fundraised Investment Projects was considered and passed by the vote results of 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
La compagnie prévoit prolonger jusqu’en mai 2023 la date à laquelle le « projet d’élevage de 500000 bovins de boucherie au Myanmar » et le « projet de construction d’une base industrielle de bovins de boucherie à Ruili » atteignent l’état de service prévu.
Le Conseil d’administration estime que le report du projet d’investissement avec les fonds levés (ci – après dénommé « projet d’investissement levé») est une décision prudente prise par la société en fonction de la situation réelle du calendrier de construction du projet et en tenant pleinement compte des fluctuations de la situation politique au Myanmar et de l’impact de la situation épidémique de covid – 19 sur la construction du projet. Il ne s’agit que de changements dans l’état d’avancement de la construction du projet, sans ajustement de l’entité de mise en oeuvre, du montant total de l’investissement et de l’utilisation des fonds des projets d’investissement collectés, et sans changement ou changement déguisé de l’orientation des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 28 avril 2022. Annonce sur la prolongation des projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce no 2022 – 028).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
14. The Proposal on Renewal of the audit institution for 2022 was considered and adopted by the vote results of 6 votes affirmed, 0 votes against and 0 abstentions.
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as zhongxinghua Certified Public Accountants) 20
