Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)

Le rapport de travail pour 2021 est le suivant:

Réunion du Conseil des autorités de surveillance

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 10 réunions, dont l’avis, la convocation et les procédures de vote, ainsi que les propositions et propositions, sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux exigences réglementaires des autorités de surveillance. Les réunions spécifiques sont les suivantes:

Calendrier de la réunion contenu de la réunion

1. Examiner la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement les fonds du Conseil d’administration de la circulation le 8 février 2021

Une réunion

1. Examiner la proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets d’investissement et de la filiale à part entière de Hitachi du Conseil d’administration de l’investissement le 8 mars 2021

Deuxième réunion

1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020; 2. Examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020; 3. Examiner la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2020 de la société;

4. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020;

5. Examiner la proposition relative au « Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020» et au « formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne»;

6. Examiner la proposition de renouvellement du cabinet comptable;

Le 27 avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la proposition de la troisième session de la Conférence sur la formulation du plan de rémunération des autorités de surveillance pour 2021;

8. Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;

9. Examiner la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;

10. Examiner la proposition d’ajustement des types d’investissement de la société dans l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière;

11. Examiner la proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 de la société;

12. Examiner la proposition d’élection partielle des superviseurs du deuxième Conseil des superviseurs de la société;

13. Examiner la proposition de modification du lieu de mise en œuvre des projets d’investissement; 14. Examiner la proposition de modification de l’objet d’investissement de certains fonds collectés;

15. Examiner la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2021;

16. Examiner la proposition relative à la garantie des filiales à part entière;

1. Examiner la proposition relative au deuxième plan de surveillance et d’incitation (projet) de la société pour les options d’achat d’actions et les actions restreintes en 2021 et son résumé;

Le 15 juin 2021, le Conseil d’administration a examiné la proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion pour l’évaluation du plan d’incitation de la société lors des quatre réunions sur les options d’achat d’actions et les incitations restreintes à l’achat d’actions en 2021;

3. Examiner la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de la société en 2021;

1. Examiner la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles;

2. Examiner la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société;

3. Examiner la proposition de plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société;

4. Examiner la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société;

5. Délibérer sur la proposition relative à l’élaboration de « règles pour l’assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés» pour la deuxième surveillance;

Le 16 juillet 2021, le Conseil d’administration a examiné la proposition de la cinquième session du Conseil d’administration concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;

7. Délibérer sur la proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles;

8. Examiner la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023);

9. Examiner la proposition relative aux questions de garantie et aux opérations connexes liées à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société;

10. Examen de la proposition relative à l’ajout de sujets de mise en œuvre à certains projets d’investissement et à l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés

1. Examiner la proposition d’ajustement du plan d’incitation du 22 juillet 2021 du dixième Conseil d’administration des options d’achat d’actions et des actions restreintes en 2021;

2. Examiner la proposition relative à l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes à l’objet d’incitation;

1. Délibérer sur la proposition relative à la deuxième supervision du rapport semestriel 2021 et de son résumé;

Le 27 août 2021, le Conseil d’administration a examiné la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés à sept réunions au cours du semestre 2021;

3. Examiner la proposition de prolongation de certains projets d’investissement;

4. Examiner la proposition de modification des conventions comptables de la société;

1. Examiner la proposition de modification du capital social et du champ d’activité de la société, ainsi que la modification des Statuts de la deuxième autorité de surveillance et l’enregistrement industriel et commercial;

Le 30 septembre 2021, le Conseil d’administration a examiné la proposition relative à l’ajout de sujets de mise en œuvre pour certains projets d’investissement levés et à l’utilisation des fonds recueillis lors de huit réunions de collecte de fonds pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement levés;

Deuxième mandat

Le 27 octobre 2021, le Conseil d’administration a examiné la proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 à neuf reprises.

1. Examiner la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion du Fonds par le Conseil d’administration le 16 novembre 2021;

10 séances

Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance de la société se sont acquittés consciencieusement de leurs fonctions de surveillance et d’autres fonctions en participant à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, en assistant sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et en examinant les données commerciales, etc., en stricte conformité avec les règlements pertinents.

Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants sur le fonctionnement de la société en 2021:

1. Fonctionnement de la société conformément à la loi

Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, participe activement à l’Assemblée générale des actionnaires, assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote et supervise le fonctionnement juridique de la société, y compris la mise en place et l’exécution des procédures de prise de décisions et des systèmes de contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’au cours de la période considérée, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et fonctionne conformément aux résolutions et aux autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, et les procédures de prise de décisions sont conformes aux dispositions pertinentes; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et autres cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, règles, statuts et autres dispositions ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.

2. Vérifier la situation financière de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé et inspecté la gestion financière de la société et a estimé que la situation financière de la société était bonne, que le système financier de la société était parfait, que le système était parfait, que le système de contrôle interne était parfait et que les opérations financières étaient normalisées, qu’elles étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’il n’y avait pas eu de violation des lois et règlements. Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.

3. Collecte de fonds

Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et a estimé qu’en 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société pouvait être strictement conforme aux dispositions du système de gestion des fonds collectés, que l’utilisation des fonds collectés était légale et conforme et qu’il n’y avait pas eu de violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires. Les projets d’investissement réels des fonds collectés par la société sont conformes aux projets d’investissement promis, et les projets d’investissement réels ne sont pas modifiés.

4. Garantie externe de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la situation en matière de garantie externe de la société et a estimé que les questions de garantie externe de la société étaient conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au système de gestion de La garantie externe, et qu’après examen et approbation par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la société s’était acquittée de l’obligation de divulgation d’informations. Toutes les filiales à part entière de la société étaient garanties.

5. Opérations entre apparentés de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés de la société et a reconnu que: