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Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales 3
Chapitre II composition du personnel 3
Chapitre III responsabilités et pouvoirs 3
Chapitre IV Procédure de décision 4.
Chapitre V Règlement intérieur 4.
Chapitre VI Dispositions complémentaires 6.
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Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des dirigeants de la société, d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (ci – après dénommés « Statuts»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société crée par la présente un Comité de nomination du Conseil d’administration (ci – après appelé « Comité de nomination » ou « Comité ») et établit le présent Règlement intérieur.
Article 2 Le Comité de nomination est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé de choisir les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des dirigeants de la société et de faire des recommandations à ce sujet, et il est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 aux fins du présent règlement, on entend par « personnel de direction» le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont deux sont des administrateurs indépendants.
Article 5 Les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 7 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des gestionnaires et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Iii) Sélection des administrateurs et des cadres supérieurs qualifiés;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. La nomination des candidats aux postes d’administrateur est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après délibération du Conseil d’administration; En l’absence de raisons suffisantes ou de preuves fiables, l’actionnaire contrôlant respecte pleinement les délibérations et les décisions du Conseil d’administration et ne peut proposer au hasard de nouveaux administrateurs ou cadres supérieurs.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des dirigeants de la société conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, formule un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre. Le Conseil d’administration a le droit de ne pas adopter les suggestions ou propositions du Comité qui ne sont pas conformes aux lois, règlements et statuts.
Article 11 Procédure de sélection des administrateurs et des dirigeants:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et dirigeants de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de directeur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou gestionnaire; Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des gestionnaires;
Présenter au Conseil d’administration des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de gestionnaire nouvellement embauché un à deux mois avant l’élection de nouveaux administrateurs et l’emploi de nouveaux gestionnaires;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 les réunions du Comité de nomination sont divisées en réunions ordinaires et en réunions temporaires.
L’Assemblée ordinaire se réunit au moins une fois par an et tous les membres en sont informés cinq jours avant l’Assemblée. L’Assemblée est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant).
La réunion intérimaire est convoquée sur proposition des membres du Comité de nomination. La réunion intérimaire est notifiée à tous les membres deux jours avant la réunion, et la réunion intérimaire est notifiée à tous les membres deux jours avant la réunion. Si la réunion doit être convoquée d’urgence pour des raisons particulières, elle peut être exemptée de la méthode de notification et du délai susmentionnés, mais le coordonnateur donne une explication à la réunion. L’avis de réunion du Comité de nomination peut être envoyé par télécopieur, courriel, téléphone, en personne ou par la poste et doit comprendre au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Durée de la réunion;
Iii) Questions à examiner lors de la réunion;
Les personnes – ressources et les coordonnées de la réunion;
Date de publication de l’avis de réunion.
Les documents de réunion du Comité de nomination sont communiqués à tous les membres et aux participants concernés en même temps que l’avis de réunion.
Article 13 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote à main levée, qui est signé par les membres du Comité; Lorsqu’ils votent par télécopieur, par Internet, par téléphone ou par d’autres moyens de communication, les Membres envoient leurs opinions écrites sur les questions à l’examen et leur intention de voter au Secrétaire du Conseil d’administration par la poste ou par télécopieur après avoir signé pour confirmation. Une réunion intérimaire peut être convoquée par voie de vote par correspondance et signée par les membres participants.
Un vote par correspondance fixe un délai de validité pour le vote et un membre qui n’a pas exprimé d’avis dans le délai prescrit est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette séance.
L’original signé par télécopieur est remis au Secrétaire du Conseil en personne ou en personne ou par la poste dès que possible. Tous les originaux signés par les membres constituent un original de la résolution du Comité.
Article 15 les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote si nécessaire.
Article 16 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 17 la procédure de convocation de la réunion du Comité de nomination, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et dispositions des présentes mesures.
Article 18 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents à la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période de 10 ans.
Le Conseil des affaires.
Article 20 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 le présent Règlement intérieur est mis à l’essai à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 22 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre le présent Règlement intérieur et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État ou modifiés par des procédures légales, il est mis en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et il est immédiatement révisé et soumis au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 23 le pouvoir d’interprétation du présent Règlement intérieur appartient au Conseil d’administration de la société.
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