Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) tous les actionnaires:
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommées « système de contrôle interne de l’entreprise»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise (ci – après dénommées « l’entreprise ou Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Effectuer une analyse et une évaluation objectives de la rationalité et de l’efficacité de la mise en œuvre du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021. I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La haute direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement de l’entreprise. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que les changements environnementaux internes et externes peuvent entraîner une évaluation inappropriée du contrôle interne ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, l’efficacité future du contrôle interne peut être considérée comme un risque en fonction des résultats de l’évaluation du contrôle interne.
Conclusions de l’évaluation du contrôle interne
Selon la norme d’identification des défauts de contrôle interne dans les rapports financiers, la société n’a pas de défauts majeurs et de défauts importants dans le contrôle interne des rapports financiers au cours de la période considérée. De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants et importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Selon la norme d’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers, la société n’a constaté aucun défaut majeur ou défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers au cours de la période considérée. De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace et une surveillance continue à tous les égards importants et importants, conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne.
Il n’y a pas de défaut important ou de défaut important dans le contrôle interne de la société qui se poursuit au cours des années précédentes. Au cours de la période à venir, l’entreprise continuera de renforcer la construction du contrôle interne, d’améliorer le système de contrôle interne adapté à la gestion de l’échelle d’exploitation, à la situation concurrentielle et au niveau de risque de l’entreprise, d’ajuster et de normaliser le système en temps opportun en fonction des changements opérationnels internes et de renforcer la supervision et l’inspection du contrôle interne.
Évaluation du contrôle interne
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les activités et les questions à inclure dans la portée de l’évaluation, ainsi que les secteurs à haut risque, conformément au principe de l’orientation vers les risques. Les unités incluses dans le champ d’évaluation comprennent principalement Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) , Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Beijing Guanglian Pioneer Network Technology Co., Ltd. Shanxi Branch, Beijing full time Pioneer Online Network Information Technology Co., Ltd., Beijing full time Enterprise Online Network Information Technology Co., Ltd., Beijing Xuanwu Times Technology Co., Ltd., Beijing Xuanwu Times Technology Co., Ltd., Chaoyang Branch, Beijing Taigu Times Network Technology Co., Ltd., Beijing Qiyuan Tiandi Network Information Technology Co., Ltd. Tianjin Taigu Times Network Technology Co., Ltd., Sichuan quanshi Tiandi Pioneer Network Technology Co., Ltd., Sichuan Guanglian Pioneer Network Technology Co., Ltd., Chengdu future Tiandi Advertising Co., Ltd., Jinan Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Le total des actifs des sociétés comprises dans le champ d’application de la consolidation représente 100% du total des actifs des états financiers consolidés de la société et le total des revenus d’exploitation représente 100% du total des revenus d’exploitation des états financiers consolidés de la société. Les principales activités incluses dans le champ d’application de l’évaluation comprennent les services de promotion de l’information sur le Web, les services de marketing intégré sur Internet et les services de marketing SaaS au niveau de l’entreprise. Les questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation sont les suivantes: 1. Structure de gouvernance
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, la société a mis en place une structure normalisée de gouvernance d’entreprise et des règles de procédure, a précisé les responsabilités et les pouvoirs en matière de prise de décisions, d’exécution et de supervision, et a mis en place un mécanisme scientifique et efficace de répartition des responsabilités et d’équilibre des pouvoirs.
L’Assemblée générale des actionnaires est la plus haute autorité de la société. La société a formulé le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, qui précise la nature, les pouvoirs et les procédures de travail de l’Assemblée générale des actionnaires, y compris la convocation et l’avis, la proposition, le vote et la résolution. L’application effective du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires garantit que l’Assemblée générale des actionnaires exerce son pouvoir de décision sur les questions importantes conformément à la loi et est propice à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires.
En tant qu’organe décisionnel permanent de la société, le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et examine et prend des résolutions sur les principales questions de prise de décisions dans les activités commerciales de la société. Les administrateurs sont élus par l’Assemblée générale et le Président par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société est composé de cinq administrateurs, dont un président et deux administrateurs indépendants. Le Département de l’investissement en valeurs mobilières est dirigé par le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Secrétaire du Conseil d’administration. Les membres du Comité spécial sont tous des administrateurs et des administrateurs indépendants de la société. La société a formulé le règlement intérieur du Conseil d’administration, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration, le règlement intérieur du Comité de stratégie, le règlement intérieur du Comité d’audit, le règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation et le règlement intérieur du Comité de nomination, qui énoncent les procédures de sélection et de nomination des administrateurs, les obligations des administrateurs, la composition et les responsabilités du Conseil d’administration, les procédures de travail des administrateurs indépendants, Composition et fonctions des comités spéciaux, etc. La mise en œuvre effective de ces systèmes peut garantir que le Conseil d’administration et les comités spéciaux s’acquittent efficacement de leurs fonctions et aident le Conseil d’administration à prendre des décisions scientifiques.
Le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance de la société chargé de superviser le comportement des administrateurs et des dirigeants de la société et les finances de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont une est un représentant des travailleurs. La société a formulé le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, qui définit clairement les responsabilités des autorités de surveillance, les pouvoirs et les pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance, ainsi que la convocation, l’avis et la résolution du Conseil des autorités de surveillance. La mise en œuvre effective du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance est propice au plein exercice du rôle de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et à la protection des intérêts des actionnaires, des intérêts de l’entreprise et des intérêts légitimes des employés contre les violations.
Le Directeur général est pleinement responsable des activités quotidiennes d’exploitation et de gestion de la société et organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration.
L’entreprise a formulé les règles de travail du Directeur général, qui précisent les responsabilités du Directeur général, le système de rapport du Directeur général, le système de supervision, etc. Les règles de travail du Directeur général ont été mises en œuvre efficacement, ce qui a permis d’assurer la mise en œuvre effective de toutes les décisions du Conseil d’administration et d’améliorer le niveau de gestion opérationnelle et la capacité de prévention des risques de l’entreprise.
2. Structure organisationnelle interne
L’environnement interne est la base de la mise en oeuvre du contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un bon environnement interne dans la structure de gouvernance, l’Organisation et la répartition des pouvoirs. Au cours de la période considérée, les actionnaires contrôlants de la société et la société sont indépendants les uns des autres en termes de personnel, d’actifs, de finances, d’institutions et d’activités; En outre, une structure de gouvernance d’entreprise avec une gestion scientifique et des droits et responsabilités clairs a été mise en place. En divisant raisonnablement les responsabilités de chaque département et poste et en mettant en œuvre le principe de la séparation des postes incompatibles, un mécanisme de division claire du travail, de coopération mutuelle et d’équilibre mutuel a été mis en place entre les différents départements afin d’assurer le fonctionnement ordonné et sain des activités de production et d’exploitation de l’entreprise et d’assurer la réalisation des objectifs de contrôle.
Tous les départements et filiales de l’entreprise fonctionnent sous la direction de la direction conformément au système de gestion établi par l’entreprise, optimisent davantage les fonctions de l’Organisation, reconstruisent et intègrent la gestion et réalisent réellement le partage de l’information et le financement des ressources.
3. Stratégie de développement
Le Conseil d’administration de la société a mis en place un comité stratégique chargé d’étudier et de proposer la planification du développement à long terme, l’exploitation des actifs et la prise de décisions sur les grands projets de la société, de délibérer sur les grands plans stratégiques et les mesures de développement de la société au moyen de réunions régulières ou irrégulières, de déterminer et d’ajuster en temps opportun les objectifs de développement de la société et d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise par l’innovation continue.
4. Culture d’entreprise
L’entreprise attache une grande importance au renforcement de la construction de la culture d’entreprise, cultive des valeurs positives et un sens de la responsabilité sociale, prône l’honnêteté et la confiance, l’amour du travail, l’innovation et l’esprit de travail d’équipe, adhère aux valeurs de « la nature récompense le travail acharné, terre à terre », établit un concept de gestion moderne et renforce la sensibilisation aux risques. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs jouent un rôle de premier plan dans la construction de la culture d’entreprise. Les employés de l’entreprise se conforment au Code de conduite des employés et s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions.
5. Ressources humaines
L’entreprise dispose d’une équipe de talents de haute qualité, stable et suffisante, ce qui est la garantie pour l’entreprise de maintenir une position de leader dans l’industrie du marketing sur Internet. L’entreprise a continuellement mis en place des politiques en matière de ressources humaines favorables au développement durable de l’entreprise. Conformément au droit du travail et aux lois et règlements pertinents, et en combinaison avec les exigences de la structure globale de l’entreprise, l’entreprise a mis en place et amélioré des arrangements de gestion du personnel tels que Le recrutement, la formation, l’évaluation et la promotion des employés, fournissant une garantie solide pour attirer, retenir et motiver les talents de l’entreprise. L’entreprise a élaboré des normes et des procédures pour l’emploi du personnel, la formation du personnel, la rémunération, la protection sociale, l’évaluation du rendement, le transfert interne, la promotion des postes et d’autres aspects de la stratégie et de la planification des ressources humaines en fonction de sa propre situation, et a versé diverses assurances sociales aux employés conformément à la réglementation nationale; Dans le même temps, grâce à la mise en œuvre de la culture d’entreprise et à des mesures d’incitation efficaces, l’enthousiasme des employés pour le travail a été stimulé, afin d’assurer la réalisation des objectifs opérationnels de l’entreprise et le développement personnel des employés, afin de jeter les bases du développement durable de l’entreprise.
6. Activités de financement
En ce qui concerne la gestion des fonds, la direction de chaque département d’affaires de la société a mis en place un système de gestion unifié et parfait en collaboration avec le Département financier, y compris l’approbation de l’utilisation des fonds, l’investissement à l’étranger, la gestion des fonds monétaires, l’utilisation et la gestion des fonds collectés, et a clarifié l’autorité et la responsabilité de chaque lien des dépenses de fonds, de l’application, de l’approbation au traitement des paiements et à l’examen ultérieur. L’entreprise assure la gestion des fonds en stricte conformité avec les systèmes de gestion pertinents, veille à ce que les principes de rationalité, de sécurité et d’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise soient respectés et assure un soutien financier suffisant et raisonnable au développement de l’entreprise. 7. Gestion des actifs
La société a mis au point un système de gestion des immobilisations relativement parfait, un processus d’achat et des mesures de gestion, qui prévoient l’achat, l’enregistrement, la gestion de suivi et la disposition des immobilisations de la société à chaque étape. La société procède à un enregistrement électronique strict, à la numérotation, à la gestion et à l’enregistrement des immobilisations, conçoit des procédures de contrôle strictes pour l’achat, l’approbation, la garde et la comptabilisation de l’amortissement cumulé des immobilisations, adopte la gestion du système de comptabilité financière, de gestion des activités physiques et d’inventaire périodique pour assurer la sécurité des immobilisations et l’exactitude de l’évaluation, contrôle strictement la gestion et l’entretien quotidiens des immobilisations et protège la sécurité des immobilisations. Entre – temps, les responsabilités et les rôles de chaque ministère sont précisés par le système, les immobilisations et les points d’achat sont strictement contrôlés et les actifs sont gérés et utilisés efficacement.
8. Rapports financiers
Le Département financier de la société est chargé de préparer les rapports financiers de la société et d’achever les travaux en stricte conformité avec les lois et règlements nationaux les plus récents, tels que les conventions comptables et les règlements pertinents du système de contrôle interne de la société, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des Rapports financiers de la société. En ce qui concerne le rapport financier annuel de la société, la société engage un cabinet comptable pour effectuer l’audit conformément aux dispositions pertinentes et, sur la base de l’audit, le cabinet comptable publie un rapport d’audit afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreurs importantes dans le rapport financier de la société. Entre – temps, en ce qui concerne la divulgation de l’information dans les rapports financiers, elle doit être effectuée conformément au système de gestion de la divulgation de l’information de la société. Au cours de ce processus, les initiés concernés doivent être enregistrés et supervisés en temps opportun afin de s’assurer que l’information financière de la société ne sera pas divulguée à l’avance. 9. Gestion des contrats
L’entreprise a mis en place un système d’approbation des contrats relativement parfait et a mis en oeuvre un modèle de gestion de ligne pour l’application, l’approbation et le dépôt des contrats par l’intermédiaire de l’informatisation de l’AP, ce qui a grandement amélioré le processus de traitement des affaires et l’efficacité, et a renforcé La gestion du suivi tout en précisant l’autorité de signature et d’approbation de divers contrats. Les services juridiques de l’entreprise sont responsables de la gestion des dossiers contractuels, et des procédures de traitement claires sont prévues pour l’archivage, la consultation, la conservation et l’inspection afin d’assurer la normalisation et la rapidité de la gestion des dossiers de l’entreprise. Assurer l’exécution efficace du contrat en normalisant les responsabilités, les pouvoirs, les procédures d’approbation et les exigences de gestion de la préparation, de l’approbation, de la conclusion et de l’exécution du contrat, et en même temps procéder à l’approbation préalable de l’examen de qualification des partenaires afin de prévenir les risques contractuels et Les risques de paiement et de réduire ou d’éviter les pertes économiques pour l’entreprise.
10. Divulgation de renseignements
Sous la direction du Secrétaire du Conseil d’administration, le Département des investissements en valeurs mobilières de la société est responsable de divers travaux spécifiques. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation en bourse, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, la société a formulé des mesures de gestion de la divulgation d’informations, un système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreurs majeures dans la divulgation d’informations dans les rapports annuels et un système de rapport interne sur les informations importantes, et a précisé la personne responsable de la divulgation d’informations. Le Département de la gestion des affaires de divulgation de l’information et les débiteurs concernés, les responsabilités de chaque personne responsable et débiteur, le contenu et les normes de divulgation de l’information, le processus d’examen de la divulgation de l’information, la gestion des dossiers des documents et des données liés à la divulgation de l’information, les activités de relations avec les investisseurs, etc., tels que les rapports périodiques, les rapports provisoires et les procédures de circulation des questions importantes, et un système spécifique d’enquête sur la responsabilité pour les erreurs importantes identifiées.
11. Opérations entre apparentés
La société a formulé le système de gestion des opérations entre apparentés, qui précise les relations entre apparentés et les parties liées. Les opérations entre apparentés effectuées par la société sont strictement conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au système de gestion des opérations entre apparentés et à d’autres dispositions, et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont mises en œuvre. Les administrateurs indépendants de la société doivent émettre des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateur indépendant sur les opérations entre apparentés pertinentes en 2021. Il n’y a pas de cas où la société porte atteinte aux intérêts de la société cotée par des opérations entre apparentés.
12. Garantie
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à la loi sur les garanties de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts, la société a formulé le système de gestion de la garantie externe, qui précise l’approbation de l’autorisation de garantie, l’évaluation des risques, Exigences et mesures en matière de responsabilité et de restriction mutuelle pour les postes liés à la gestion de l’exécution des activités, etc. Au cours de la période considérée, la société a strictement
