Code des valeurs mobilières: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) titre abrégé: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Conformément à la résolution de la quatrième Assemblée du troisième Conseil d’administration tenue le 26 avril 2022 par Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
3. Légalité et conformité de la réunion:
La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 2022 à 10 heures
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Participants:
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres
Date d’enregistrement des actions: mardi 17 mai 2022;
Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 17 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée pour une raison quelconque peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter (voir l’annexe II pour la procuration), et l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion mi, 1er étage, bâtiment 21, Cour No 5, avenue shangtong (Parc scientifique ziguang), district de Tongzhou, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale:
Remarques
Cette colonne coche le Code de la proposition nom de la proposition
Pour voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 examiner la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé 2021; √
2.00 examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
3.00 examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021; √
4.00 examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021; √
5.00 examiner la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021; √
6.00 examen de l’avance sur la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
Projet de loi relatif à l’affaire
7.00 examen du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
Proposition de rapport;
8.00 examiner la proposition de renouvellement du cabinet comptable; √
9.00 examiner la demande de ligne de crédit globale auprès de la Banque en 2022 et la soumettre à √
Proposition de garantie des filiales
10.00 délibérer sur le changement de champ d’activité, la modification des statuts et l’enregistrement industriel et commercial √
La proposition enregistrée;
11.00 examiner la proposition de modification du système de la société; √
En outre, les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale annuelle.
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
3. Points particulièrement importants
Les projets de loi 5 – 10 ci – dessus visent à influer sur les intérêts des petits et moyens investisseurs et à respecter et à protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Les résultats du vote des projets de loi susmentionnés sont comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
La proposition 10 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Inscription à la Conférence
Méthodes d’enregistrement des réunions et précautions à prendre
1. Mode d’inscription: inscription sur place, inscription par courriel et inscription par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Les actionnaires de personnes physiques qui remplissent les conditions requises pour assister à la réunion doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur certificat de participation; L’agent chargé de l’enregistrement doit être muni d’une procuration écrite, d’une carte d’identité valide, d’un certificat de participation du mandant et d’une photocopie de la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires de la personne morale et les représentants légaux qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée doivent être munis d’une photocopie de la licence d’entreprise portant le sceau officiel de la société, d’un certificat de représentant légal, d’une carte d’identité valide et d’un certificat de participation; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, il doit être enregistré avec une copie de la licence commerciale portant le sceau officiel de la société, une procuration écrite, sa carte d’identité valide et son certificat de participation;
Les actionnaires de Lu Yuan ou d’un autre endroit peuvent s’inscrire par courriel ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et doivent les signifier ou les télécopier à la société au plus tard à 16 h le 19 mai 2022.
Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit être apposée avec le sceau officiel de la société.
2. Date d’inscription:
Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 11: 30 et 14: 00 – 16: 00 le 19 mai 2022;
Heure d’inscription par courriel: envoyer le courriel à l’adresse électronique de la compagnie avant 16 h le 19 mai 2022. [email protected]. );
Heure d’inscription par télécopieur: envoyer par télécopieur au numéro de télécopieur de la compagnie (010 – 65727236) avant 16 h le 19 mai 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la lettre d’autorisation: 1 / F, bâtiment 21, Cour No 5, avenue shangtong (Parc scientifique ziguang), district de Tongzhou, Beijing, Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Securities Investment Department.
4. L’heure d’entrée à l’Assemblée sur place est de 9 h 30 à 10 h le 20 mai 2022. Les actionnaires et leurs mandataires qui se sont inscrits pour assister à l’Assemblée sur place doivent présenter les documents d’inscription ci – dessus pour vérification sur place avant l’entrée. Il n’est pas autorisé à entrer dans la salle de l’Assemblée générale des actionnaires sans vérification de l’identité sur place.
5. Les participants sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de la municipalité de Beijing en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Li Xu, Liu Lijuan
Tel: 010 – 65721713
Fax: 010 – 65727236
E – mail: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est estimée à un jour. Les frais de transport et d’hébergement du personnel participant à l’Assemblée proviennent de:
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
2. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Conseil d’administration 27 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du scrutin: le Code de vote est « 362995 » et le vote est abrégé en « vote du ciel et de la terre ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Cadre de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examiner la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé 2021; √
2.00 examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
3.00 examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021; √
4.00 examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021; √
5.00 examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
Cas;
6.00 délibération sur la distribution des bénéfices et la conversion des réserves de capital en actions supplémentaires en 2021 √
Proposition du plan;
7.00 examen √ du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Proposition de rapport spécial;
8.00 examiner la proposition de renouvellement du cabinet comptable; √
9.00 examiner la demande de ligne de crédit globale présentée à la Banque en 2022 et soumettre à √
Proposition de garantie par une filiale à part entière
10.00 examiner et traiter les questions relatives au changement de champ d’activité, à la modification des statuts √
Proposition d’enregistrement des entreprises;
11.00 Délibérations
