Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d'administration
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales 3
Chapitre II composition du personnel 3
Chapitre III responsabilités et pouvoirs 3
Chapitre IV Procédure de décision 4.
Chapitre V Règlement intérieur 4.
Chapitre VI retrait du vote 6.
Chapitre VII Dispositions complémentaires 6.
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d'administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d'établir et d'améliorer les besoins de développement stratégique de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Le Conseil d'administration de la société crée par la présente un comité stratégique (ci - après dénommé « Comité stratégique») et formule le présent Règlement intérieur.
Article 2 Le Comité stratégique est un organe de travail spécial créé par le Conseil d'administration, qui est chargé d'effectuer des études de faisabilité et de formuler des recommandations sur la planification stratégique du développement à long terme et les investissements stratégiques importants de la société, de faire rapport au Conseil d'administration et d'en rendre compte. La proposition du Comité est soumise au Conseil d'administration pour examen et décision.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique est composé de trois administrateurs.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d'administration, plus d'un tiers des administrateurs ou plus de la moitié des administrateurs indépendants et élus par le Conseil d'administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d'un président élu par le Conseil d'administration et chargé de présider les travaux du Comité.
Lorsqu'un membre du Président n'est pas en mesure ou ne s'acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des membres élisent conjointement un membre pour s'acquitter de ses fonctions.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d'administration. À l'expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d'exercer les fonctions d'administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Conseil d'administration complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci - dessus.
Article 7 Le Comité stratégique comprend un groupe d'examen des investissements, dont le Directeur général de la société est le chef et un vice - chef.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur la planification stratégique du développement à long terme de l'entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d'investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d'administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d'exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d'administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d'autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l'entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci - dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d'administration.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d'administration. Une fois que le Comité de stratégie a examiné les questions visées à l'article précédent du présent Règlement intérieur, une résolution de la réunion du Comité de stratégie et des propositions pertinentes sont présentées au Conseil d'administration de la société pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 l'équipe d'examen des investissements est chargée de préparer la prise de décisions du Comité stratégique à un stade précoce.
La personne responsable du Département compétent de la société ou de l'entreprise Holding (participante) fait rapport de l'intention, du rapport préliminaire de faisabilité et de l'information de base des partenaires sur les grands projets d'investissement et de financement, les opérations en capital et les projets d'exploitation d'actifs; Le Groupe d'examen des investissements procède à l'examen préliminaire et fait rapport au Comité de la stratégie pour enregistrement;
Participer aux négociations préalables à la signature d'un accord d'investissement ou d'un contrat par les services compétents de la société ou l'entreprise Holding (actionnaire);
L'équipe d'examen des investissements procède à l'examen et soumet une proposition officielle au Comité stratégique.
Article 11 le Comité de la stratégie tient une réunion sur la base de la proposition du Groupe d'examen des investissements, tient des discussions, soumet les résultats des discussions au Conseil d'administration et les transmet au Groupe d'examen des investissements.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 les réunions du Comité stratégique sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires convoquées et présidées par le Président. Des réunions régulières se tiennent au moins une fois par an et des réunions ad hoc sont proposées par les membres du Comité stratégique.
La réunion ordinaire du Comité de stratégie est notifiée à tous les membres cinq jours avant la réunion, et la réunion intérimaire est notifiée à tous les membres deux jours avant la réunion. Si la réunion doit être convoquée d'urgence pour des raisons particulières, la méthode de notification et le délai susmentionnés peuvent être exemptés, mais le Coordonnateur doit donner des explications à la réunion.
Article 13 les membres du Comité de stratégie peuvent assister à la réunion en personne ou charger d'autres membres d'y assister en leur nom et d'exercer leur droit de vote.
Lorsqu'un membre du Comité de Stratégie confie à un autre membre la tâche d'assister à la réunion en son nom et d'exercer son droit de vote, il présente une procuration au Président de la réunion. La procuration est présentée au Président de la réunion au plus tard avant le vote de la réunion.
Article 14 Les membres du Comité de stratégie qui n'assistent pas personnellement à la réunion ou qui n'ont pas chargé d'autres membres d'y assister en leur nom sont considérés comme n'ayant pas assisté à la réunion pertinente.
Si un membre du Comité de stratégie n'assiste pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d'exercer correctement ses fonctions et ses pouvoirs, et le Conseil d'administration de la société peut révoquer le membre.
Article 15 les réunions sont convoquées et présidées par le Président. Si le Président est incapable ou incapable d'exercer ses fonctions, il désigne un autre membre (administrateur indépendant) pour le remplacer; Lorsqu'un membre du Président ne s'acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d'autres membres pour agir en son nom, tout membre peut faire rapport au Conseil d'administration de la société sur les circonstances pertinentes, et le Conseil d'administration de la société nomme un membre pour s'acquitter de ses fonctions.
Article 16 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu'avec la participation de la majorité des membres; Chaque membre dispose d'une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres. En principe, les réunions régulières du Comité de stratégie se tiennent sur place. Les résolutions de la réunion sont votées à main levée et signées par les membres participants.
Article 17 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de stratégie; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance. Lorsqu'ils votent par télécopieur, par Internet, par téléphone ou par d'autres moyens de communication, les Membres envoient leurs opinions écrites sur les questions à l'examen et leur intention de voter au secrétariat du Conseil d'administration par courrier ou par télécopieur après avoir signé pour confirmation.
La réunion intérimaire du Comité de stratégie peut se tenir sur place ou par télécopieur, par Internet, par téléphone et par d'autres moyens de communication, et prendre des résolutions, sous réserve que les membres du Comité expriment pleinement leurs opinions, et les membres du Comité doivent signer.
Un vote par correspondance fixe un délai de validité pour le vote et un membre qui n'a pas exprimé d'avis dans le délai prescrit est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette séance.
L'original signé par télécopieur est remis au Secrétaire du Conseil en personne ou en personne ou par la poste dès que possible. Tous les originaux signés par les membres constituent un original de la résolution du Comité.
Article 18 le chef et le Vice - chef de l'équipe d'évaluation des investissements peuvent assister aux réunions du Comité de stratégie sans droit de vote et, si nécessaire, inviter d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à assister aux réunions sans droit de vote, à présenter des informations ou à exprimer des opinions, Mais les non - membres du Comité de stratégie n'ont pas le droit de vote sur la proposition.
Article 19 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des organismes intermédiaires pour fournir une expertise en matière de prise de décisions.
Article 20 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents.
Article 21 le procès - verbal de la réunion du Comité stratégique est établi et signé par les membres présents. Le procès - verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d'administration de la société pour une période de 10 ans.
Article 22 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d'administration de la société.
Article 23 Les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI retrait du vote
Article 24 lorsqu'un membre du Comité de stratégie a un intérêt direct ou indirect dans les questions examinées à la réunion, il se retire du vote sur les propositions pertinentes.
Si, après le retrait d'un membre intéressé, le nombre de membres présents à la réunion n'est pas suffisant pour satisfaire aux exigences du présent règlement, tous les membres (y compris les membres intéressés) prennent des résolutions sur des questions de procédure telles que la soumission de la proposition au Conseil d'administration de la société pour examen, et le Conseil d'administration de la société examine la proposition.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 25 le présent Règlement intérieur entre en vigueur à la date de sa délibération et de son adoption par le Conseil d'administration et est modifié de la même manière.
Article 26 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l'État; En cas de conflit entre le présent Règlement intérieur et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l'État ou les statuts modifiés par des procédures légales, il est mis en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l'État, et il est immédiatement révisé et soumis au Conseil d'administration pour examen et approbation.
Article 27 le pouvoir d'interprétation du présent Règlement intérieur appartient au Conseil d'administration de la société.
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) avril 2022
