Code des valeurs mobilières: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) titre abrégé: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) La quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 26 avril 2022 dans la salle de réunion de la société sous la forme d’une réunion sur place. Trois superviseurs devraient assister à la réunion, trois superviseurs ont participé à la réunion et le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée et présidée par Mme jiao liang, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié ci – dessus.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 reflète fidèlement, objectivement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du rapport annuel complet et du résumé 2021 préparés et examinés par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. The full text of the 2021 Annual Report and the summary of the 2021 Annual Report disclosed above.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Après examen et approbation de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales et au droit des sociétés. L’avis de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en capital – actions en 2021, comme indiqué ci – dessus.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société est vrai, exact, complet et objectif et reflète la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué ci – dessus.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) s’est engagé avec diligence dans les travaux d’audit de la société au cours de l’année précédente et a publié un rapport d’audit pour l’année 2021 qui reflète objectivement, honnêtement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et il est convenu que la société devrait renouveler l’engagement de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour l’année 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée ci – dessus.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Après examen et approbation de la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021», le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 établi par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur les formats pertinents. Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, divulgué ci – dessus.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et à la fourniture de garanties aux filiales à part entière en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de crédit bancaire de la société et de ses filiales à part entière et la fourniture de garanties aux filiales à part entière sont propices à la satisfaction des besoins de la société et de ses filiales en matière d’exploitation et de développement des entreprises. La procédure de prise de Décisions sur les questions de garantie est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les garanties de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et la fourniture de garanties aux filiales à part entière en 2022, comme indiqué ci – dessus.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition de modification du système de la société
Après délibération, il a été convenu de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance conformément aux lois et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance divulgué ci – dessus.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport du premier trimestre de 2022 préparé et examiné par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. The full text of the First Quarter 2022 Report disclosed above.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
11. Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité, de modification des statuts et de traitement de l’enregistrement industriel et commercial. La procédure de modification du champ d’activité et des Statuts de la société est légale et conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il est convenu de modifier le champ d’activité de la société et de modifier les statuts en conséquence.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le changement de champ d’activité, la modification des statuts et l’enregistrement industriel et commercial, comme indiqué ci – dessus.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
