Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Rapport des administrateurs indépendants sur la quatrième réunion du troisième Conseil d'administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu'administrateur indépendant de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d'administration de la société:
1. Instructions spéciales et avis indépendants sur l'occupation des fonds et la garantie externe des parties liées
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
En 2021, l'actionnaire contrôlant et les autres parties liées peuvent se conformer strictement aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux règlements départementaux et aux dispositions pertinentes des statuts. Au cours de la période considérée, il n'y a pas eu d'occupation des fonds de la société par l'actionnaire contrôlant et les autres parties liées, ni de dommage aux intérêts de la société et des actionnaires de la société.
En 2021, la garantie externe de la société est la garantie de la société à la filiale à part entière. La société n'a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées de la société, ni fourni de garantie en violation des règles; En résumé, en 2021, la société a mis en place un système de contrôle interne efficace et l'a bien mis en œuvre en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Il n'y a pas eu d'occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées, ni de garantie externe illégale de la société.
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves en capital en 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital - actions de la société en 2021 tient compte de la stratégie de développement de la société, des perspectives de profit, de la demande future d'utilisation des fonds et de la planification du rendement des actionnaires, qui sont conformes à la situation réelle de la société. Se conformer à l'avis de la c
3. Opinions indépendantes sur le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
4. Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Après vérification, nous croyons que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a la qualité professionnelle et l'expérience abondante de l'entreprise de valeurs mobilières. Dans le cadre de son rôle d'organisme d'audit de la société, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) adhère au principe de l'indépendance, de l'objectivité et de l'impartialité de l'audit et publie des rapports professionnels objectifs et justes pour la société. Par conséquent, nous convenons de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants comme vérificateur de la société pour 2022.
5. Opinions indépendantes sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
6. Avis indépendant sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Après vérification, nous estimons que le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et qu'il n'y a pas de violation du dépôt et de l'utilisation des fonds collectés.
Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d'administration est vrai, exact et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission majeure.
7. Avis indépendant sur l'utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Après vérification, l'administrateur indépendant estime que l'utilisation par la société de produits de gestion financière à faible risque à haute sécurité et à bonne liquidité avec des fonds propres inutilisés n'excédant pas 100 millions de RMB dans le cadre de l'exploitation normale de la société et de la sécurité des fonds est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds propres et à l'augmentation du revenu des fonds propres de la société, et n'affectera pas le fonctionnement normal des activités principales de la société. Il est dans l'intérêt de la société et ne nuira pas à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures d'approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et règles. Les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l'unanimité que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d'au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La période est de 12 mois à compter de la date de délibération et d'adoption par le Conseil d'administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la période susmentionnées. 8. Avis indépendant sur l’application de la ligne de crédit globale à la Banque et la fourniture d’une garantie aux filiales à part entière en 2022
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que les questions de garantie pertinentes sont principalement nécessaires au fonctionnement de la filiale à part entière, qu'elles sont propices au développement de ses activités et qu'elles sont dans l'intérêt commun de la société et de la filiale; La société est en mesure de contrôler et de prévenir efficacement les risques, de ne pas nuire au fonctionnement normal de la société et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; Les questions de garantie pertinentes ont été examinées et approuvées conformément aux lois et règlements pertinents de la c
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) administrateurs indépendants: Mu linjuan et Zheng Ling le 27 avril 2022
