Code du titre: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) titre abrégé: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) annonce No: 2022 – 029 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) La quatrième réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 26 avril 2022 dans la salle de réunion de la compagnie sous la forme d’une réunion sur place et d’une téléconférence. Cinq administrateurs devraient assister à la réunion, cinq administrateurs réels (dont les administrateurs indépendants Mu linjuan et Zheng Ling par téléphone) et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est convoquée et présidée par M. Xin Yian, Président du Conseil d’administration. La réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts, a mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a constamment normalisé la structure de gouvernance de la société, et tous les administrateurs ont fait preuve de diligence et de responsabilité, s’est engagé à promouvoir le fonctionnement normalisé et la prise de décisions scientifiques de la société et à promouvoir le développement stable et à long terme de la société.
Après délibération, le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été approuvé. Mme Wei Shuang et M. Zheng Ling, administrateurs indépendants, ont présenté le rapport de travail des administrateurs indépendants pour 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 et le rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021 divulgués ci – dessus.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la direction représentée par le Directeur général de la société en 2021 a effectivement mis en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil d’administration et que le rapport reflète objectivement et réellement les principaux travaux de la direction en 2021.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 4060841700 RMB, en hausse de 24,18% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 54 098000 RMB, en baisse de 48,45% d’une année sur l’autre. Les indicateurs financiers susmentionnés ont été confirmés par un rapport d’audit publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership). Après délibération, le rapport sur les comptes financiers annuels 2021 est approuvé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, que le contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. The full text of the 2021 Annual Report and the summary of the 2021 Annual Report disclosed above.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Sur la base d’une rentabilité soutenue et stable et d’une bonne situation financière de la société, compte tenu des conditions d’exploitation réelles, de l’étape de développement et des besoins futurs en capital de la société, et en tenant pleinement compte des demandes raisonnables des investisseurs, le Conseil d’administration a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 sur la base d’un fonctionnement normal et d’un développement à long terme de la société, sur la base de la délibération et de l’adoption de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital en 2021:
Sur la base du capital social total de la société, 91371000 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 2,2 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 2010162000 RMB (impôt inclus), le reste des bénéfices non distribués étant reporté à la distribution annuelle suivante. Entre – temps, la réserve de capital est convertie en capital – actions, soit 4 actions pour 10 actions. Après l’augmentation du capital – actions, le capital – actions total de la société est porté à 127919 400 actions.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en capital – actions en 2021, comme indiqué ci – dessus.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, la société a évalué l’efficacité du contrôle interne au 31 décembre 2021 et a publié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, l’institution d’audit a publié le rapport d’audit du contrôle interne et l’institution de recommandation a émis des avis d’audit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Documents pertinents divulgués ci – dessus.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après délibération, le Conseil d’administration estime que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société, a effectué avec rigueur et sérieux tous les travaux d’audit confiés par la société, et a publié un rapport d’audit qui reflète objectivement, honnêtement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société, la société accepte de renouveler l’engagement de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants.
Securities Daily, Securities Times et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée ci – dessus.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022
Compte tenu de l’échelle d’exploitation et d’autres conditions réelles de l’entreprise et en se référant au niveau de rémunération de l’industrie et des régions avoisinantes, l’entreprise propose les régimes suivants pour la rémunération des cadres supérieurs:
La rémunération des cadres supérieurs comprend la rémunération de base et la prime de rendement. La rémunération spécifique est déterminée en fonction de facteurs tels que l’importance du poste, les responsabilités assumées, la charge de travail spécifique, l’achèvement du travail et les conditions du marché du travail.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration divulgués ci – dessus.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; S’abstenir de voter et les administrateurs associés Xin yian’an et Chen Hongxia se retirent du vote.
9. Délibérer et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» conformément aux dispositions des lois et règlements tels que les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les normes sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, La société a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Après délibération, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est approuvé.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus, l’institution d’audit a publié un rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés et l’institution de recommandation a publié un rapport de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et autres documents pertinents divulgués ci – dessus.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, il a été convenu que la société (y compris les filiales à part entière et les filiales contrôlantes) utiliserait des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal de la société. La durée de validité de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et les fonds destinés à la gestion de la trésorerie peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du montant et de la durée susmentionnés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et d’autres documents connexes divulgués ci – dessus.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
11. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et à la fourniture de garanties aux filiales à part entière en 2022
Après délibération, il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes demanderont à la banque concernée une ligne de crédit globale dont le montant total ne dépasse pas 100 millions de RMB, et que le Contrôleur effectif fournira une garantie gratuite pour la demande de crédit de la société. La filiale à part entière peut utiliser une ligne de crédit de 40 millions de RMB et la société doit fournir une garantie de responsabilité conjointe d’un montant maximal de 40 millions de RMB pour la filiale à part entière qui demande une ligne de crédit bancaire.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et la fourniture de garanties aux filiales à part entière en 2022, comme indiqué ci – dessus.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition de modification du système de la société
Après délibération, il a été convenu de se conformer à divers documents tels que les nouveaux systèmes révisés et les lignes directrices réglementaires de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Système pertinent divulgué ci – dessus.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de gestion des investissements à l’étranger, le système de gestion des fonds collectés, le système de gestion des opérations entre apparentés et le système de gestion des garanties à l’étranger, tels que modifiés dans la proposition, doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
13. Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport du premier trimestre 2022 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents.
