Code des valeurs mobilières: Tongyu Communication Inc(002792) titre abrégé: Tongyu Communication Inc(002792)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Tongyu Communication Inc(002792) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 16 avril 2022. La réunion était présidée par le Président du Conseil, M. Wu Zhonglin. La réunion devrait avoir 8 administrateurs présents et 8 administrateurs présents. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. La réunion s’est tenue sur place et a fait l’objet d’un vote par correspondance, qui a été soigneusement examiné par les administrateurs présents et a abouti aux résolutions suivantes: 1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon les conditions d’exploitation de la société en 2021, le Directeur général Shi guiqing a présenté le rapport de travail du Directeur général en 2021 au Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Mme Shi guiqing, Directrice associée, a évité le vote.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Conformément aux dispositions des statuts, le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été établi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société, Gong shuxi, Zhu Huihuang et Hu Minshan, ont soumis au Conseil d’administration leur rapport annuel de travail de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Selon les conditions d’exploitation de la compagnie en 2021, la compagnie a compilé le rapport annuel Tongyu Communication Inc(002792) 2021 et son résumé, et a analysé et résumé la situation opérationnelle et financière de la compagnie. La procédure de préparation et d’examen du rapport est conforme aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, des statuts et d’autres règles et règlements; Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de l’entreprise; Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel de 2021 (avis public No 2022 – 015) et le résumé du rapport annuel de 2021 (avis public No 2022 – 014) sont disponibles à l’adresse suivante:
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 138672924989 RMB, en baisse de 8,13% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation était de 4461758877 RMB, en baisse de 51,11% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total était de 43 639362,61 RMB, en baisse de 51,70% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 4112017741 Yuan, en baisse de 42,09% par rapport à l’année précédente. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la société a réalisé un bénéfice net consolidé de 4161633695 RMB, dont 4112017741 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, 304044044 RMB réalisé par la société mère et 93422264104 RMB non distribué au début de 2021. Après déduction des bénéfices distribués aux actionnaires en 2021 conformément à la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de 10135206000 RMB, la réserve excédentaire de 30404404 RMB est retirée et les bénéfices non distribués disponibles pour distribution aux actionnaires à la fin de 2021 sont de 87368671441 RMB. Au 31 décembre 2021, la réserve de capital de l’état consolidé de la société était de 131161486532 RMB et celle de la société mère était de 141548413903 RMB.
Compte tenu du rendement raisonnable des investissements des actionnaires et du plan de développement à moyen et à long terme de la société, le plan de distribution suivant est proposé: il est proposé de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,20 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de La société de 402056966 actions au 31 décembre 2021, avec une distribution totale de 804113932 RMB, sans augmentation du capital social et sans émission d’actions bonus. Si le capital social change après que le Conseil d’administration a examiné le plan de distribution des bénéfices, le ratio de distribution est ajusté conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus tient pleinement compte des caractéristiques actuelles de l’industrie, de la phase de développement de l’entreprise, de la gestion de l’exploitation et du développement à moyen et à long terme de l’entreprise et est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux dispositions sur les dividendes en espèces du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années de l’entreprise (2021 – 2023). Pour plus de détails, voir la publication de l’entreprise sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 016).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux lois, règlements et documents normatifs en vigueur, la direction de la société évalue l’efficacité du contrôle interne de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Après examen, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation annuels de Tongyu Communication Inc(002792) Pour plus de détails sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, voir la publication de la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 017).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
Afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation et de s’assurer que la société dispose d’un fonds de roulement suffisant, la société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit bancaire globale d’au plus 3,5 milliards de RMB et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président ou le Directeur général à déterminer la Banque de crédit et les ajustements spécifiques de la ligne de crédit dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée. La période de validité des questions de crédit et d’autorisation susmentionnées commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la demande de ligne de crédit à la Banque (annonce no 2022 – 018).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le niveau des revenus, sans affecter le fonctionnement normal, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et d’acheter des produits de gestion du patrimoine garantis par des institutions financières telles que des banques à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), avec un montant de gestion du patrimoine n’excédant pas 1 milliard de RMB. Dans le cadre de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La période de validité commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le montant de la transaction (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant de la gestion financière confiée. Entre – temps, il est demandé au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général de la société d’autoriser la signature des documents contractuels pertinents dans le cadre de la limite d’investissement susmentionnée, et le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 019).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Selon les conditions d’exploitation de la compagnie de janvier à mars 2022, la compagnie a compilé le rapport du premier trimestre de 2022 Tongyu Communication Inc(002792) et a analysé et résumé la situation opérationnelle et financière de la compagnie. La procédure de préparation et d’examen du rapport est conforme aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, des statuts et d’autres règles et règlements; Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de l’entreprise; Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport du premier trimestre de 2022 (avis public No 2022 – 023).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022) et à d’autres dispositions pertinentes, afin de refléter plus fidèlement et plus précisément la situation des actifs et la situation financière de la société au 31 décembre 2021, la société et ses filiales subordonnées ont procédé à un Examen, à une analyse et à une évaluation de tous les types d’actifs sur la base du principe de prudence et ont constitué des réserves de dépréciation pour certains actifs susceptibles de subir une dépréciation du crédit et des actifs. Les actifs qui remplissent les conditions de comptabilisation en pertes financières sont comptabilisés en pertes après enquête et obtention de preuves.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 020) ci – dessus.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le 31 décembre 2021, le Ministère des finances a publié l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 15 (CAI Kui [2021] No 35) (ci – après dénommée « interprétation no 15»), dans laquelle le contenu de la « présentation pertinente de la gestion centralisée des fonds» entre en vigueur à la date de Publication et la société a mis en œuvre cette disposition à compter du 31 décembre 2021. En ce qui concerne les états financiers de la société qui n’ont pas été présentés conformément aux dispositions pertinentes de la « présentation pertinente de la gestion centralisée des fonds» avant la publication de l’interprétation no 15, La société ajuste en conséquence les données des états financiers pour une période comparable conformément à ces dispositions. Le contenu de l’interprétation « traitement comptable des ventes à l’étranger de produits ou de sous – produits produits avant que l’entreprise n’atteigne l’état utilisable prévu ou au cours de la R & D» et « jugement sur les contrats de perte» est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2022.
L’application des dispositions de l’interprétation no 15 relatives à la présentation de la gestion centralisée des fonds n’a pas d’incidence sur les états financiers consolidés de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 024).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
XIII. La proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé est examinée et adoptée point par point conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour le rachat d’actions du public par des sociétés cotées, aux dispositions supplémentaires pour le rachat d’actions par des sociétés cotées par voie d’appel d’offres centralisé et aux règles d’application pour le rachat d’actions par des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen. Les avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention d’utiliser son propre capital
