Code du titre: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) titre abrégé: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) annonce No: 2022 – 025 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion, ce qui correspond au quorum pour la tenue de la réunion du Conseil des autorités de surveillance. La réunion était présidée par Mme Zhao Hui, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et M. Wang Xian, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion en tant que représentant sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, la réunion a adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Le superviseur, M. Chen Xing, s’est abstenu, raison de l’abstention: sur la base de la raison de l’abstention de la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs de la société en 2021, s’est abstenu de la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon la vérification effectuée par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère selon les états financiers consolidés de 2021 était de 13036915 millions de RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 6154837 millions de RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, 10% de la réserve de surplus statutaire n’est plus prélevée et, au 31 décembre 2021, les bénéfices distribuables de la société mère aux actionnaires s’élevaient à 374560 100 RMB.
La société accorde une attention particulière au rendement raisonnable des actionnaires et tient compte du développement durable de la société, maintient la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société et tient pleinement compte des opinions de toutes les parties dans le processus de prise de décisions et de démonstration de la politique de distribution des bénéfices. Compte tenu de l’étape de développement et de la situation financière de la société, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices en 2021.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Les procédures de préparation du rapport annuel 2021, du résumé du rapport annuel 2021 et du rapport d’audit annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel 2021 et le rapport d’audit annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société
Le 26 janvier 2021, le Ministère des finances de la République populaire de Chine a publié les normes comptables pour les entreprises
L’avis d’interprétation no 14 (CS [2021] No 1) (ci – après dénommé « interprétation no 14») précise le traitement comptable des contrats de projet de coopération entre le Gouvernement et le capital social (PPP) par les parties au capital social. Interprétation no 14 À compter de la date de publication, les nouvelles activités connexes du 1er janvier 2021 à la date de mise en oeuvre seront rajustées en fonction de cette interprétation.
Conformément aux exigences des documents susmentionnés, la compagnie modifie les conventions comptables en conséquence.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la compagnie sur le GEM de la c
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) in 2021 audit work, in line with the strict Practical, objective and impartial attitude, strictly follows the Chinese Certified Public Accountants audit standards, can adhere to the Independent Audit principle, seriously perform the Audit duty, and issued all Professional reports with Objectivity and impartiality. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, avec l’approbation et la recommandation du Comité d’audit de la société, la société a l’intention d’engager Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier de la société pour l’année 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la société le 28 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonce du renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition de rapport sur la responsabilité sociale de la société en 2021
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la c
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance. Les superviseurs occupant des postes administratifs dans l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction de leurs postes administratifs et ne reçoivent plus d’indemnité de poste pour les superviseurs; Les superviseurs qui n’occupent pas de poste administratif dans l’entreprise ne reçoivent pas d’indemnité de poste de superviseur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition sur la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs de la société en 2021. Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, voir le site Web de divulgation d’informations Gem nommé par la c
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Le superviseur, M. Chen Xing, s’est abstenu, raison de l’abstention: en 2021, la provision pour dépréciation des actifs et le montant des actifs passés par profits et pertes étaient très importants, de sorte qu’il n’a pas été possible de juger du caractère raisonnable de tous les éléments pertinents dans un court délai après avoir reçu le rapport financier. Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la vingt – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
