Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et aux lois et règlements pertinents, etc.
Les exigences de la société, du point de vue de la protection effective des intérêts de la société et des droits et intérêts des actionnaires, s’acquittent consciencieusement des responsabilités de surveillance. Superviseur
Les membres du Conseil d’administration ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration en 2021 et ont estimé que le Conseil d’administration avait sérieusement mis en œuvre l’Assemblée générale des actionnaires.
Résolutions du Conseil d’administration, diligence raisonnable, aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société ou des actionnaires, décisions du Conseil d’administration
Il est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance est responsable de la vie de l’entreprise pendant son mandat.
Les activités de production et d’exploitation ont fait l’objet d’une surveillance efficace et la direction de la société a sérieusement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration. Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu neuf réunions, la réunion du Conseil des autorités de surveillance, la signature des résolutions et
L’exercice des droits des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise a joué un rôle positif dans l’amélioration continue de la gouvernance d’entreprise.
Ordre du jour Examen et adoption de la proposition à la session
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
3. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
4. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020
5. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
7. Proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Quatrième Conseil des autorités de surveillance 8. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020 1 Rapport de la dix – septième réunion tenue le 7 avril 2021
9. Proposition de rapport sur la responsabilité sociale en 2020
10. Proposition de modification des conventions comptables
11. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions a par Gem à des objets spécifiques
12. Proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021
13. Proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021
14. En ce qui concerne l’émetteur des actions a émises par la société à des objets spécifiques en 2021
Proposition de rapport d’analyse de la démonstration de cas
15. Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
16. Proposition concernant le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2020, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
17. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
18. Proposition relative à la signature d’un Accord de souscription conditionnel pour l’émission d’actions à des objets spécifiques entre la société et des objets spécifiques
19. Proposition relative à l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 et aux questions de transaction entre apparentés
20. Proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires (2021 – 2023) de la société
21. Proposition visant à demander à l’assemblée générale d’approuver l’exemption de Shandong gaochuang Construction Investment Group Co., Ltd. De l’offre d’achat
2 28 avril 2021 4e Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de texte intégral du rapport du premier trimestre 2021
2. Rapport d & apos; audit interne pour le premier trimestre 2021
1. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a par Gem à des objets spécifiques (mise à jour)
3. Le 11 mai 2021, le quatrième Conseil des autorités de surveillance Proposition concernant le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 (nouveau après la dix – neuvième réunion)
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale d’approuver l’exemption de Shandong gaochuang Construction Investment Group Co., Ltd. De l’offre d’achat (mise à jour)
1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021
4. Proposition du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 août 2021 2. Rapport de vérification interne du deuxième trimestre 2021
Vingtième réunion 3. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
4. Proposition de rapport semestriel d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Quatrième Conseil des autorités de surveillance
5 21e séance 15 septembre 2021 1 1. Proposition d’élection partielle des superviseurs non salariés du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Observations
Quatrième Conseil des autorités de surveillance
6 vingt – deuxième réunion 24 septembre 2021 1 1. Proposition de restructuration de la dette de 17 Ba’an
Observations
Quatrième Conseil des autorités de surveillance
7 23e séance 8 octobre 2021 1 1. Proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
Observations
Quatrième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de rapport du troisième trimestre 2021
8 24e séance 26 octobre 2021 2. Proposition de rapport d’audit interne pour le troisième trimestre de 2021
Observations
1. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales du quatrième Conseil des autorités de surveillance et de lignes de garantie prévues pour les institutions financières et les entreprises financières en 2022
9 25e séance 26 novembre 2021 2. Proposition relative à l’émission d’actions a par Gem à des objets spécifiques
3. Proposition relative au plan d’émission d’actions a (deuxième mise à jour) de la société à des objets spécifiques en 2021
4. Proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 (mise à jour)
5. Proposition concernant le rapport de démonstration et d’analyse (mise à jour) du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021
6. Proposition de rapport d’analyse de faisabilité (mise à jour) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
7. Proposition relative à la signature par la société d’un « accord complémentaire à l’accord de souscription d’actions avec effet conditionnel» avec un objet spécifique
8. Proposition concernant les transactions entre apparentés (mise à jour) liées à l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021
9. Proposition visant à demander à l’assemblée générale d’approuver l’exemption de Shandong gaochuang Construction Investment Group Co., Ltd. De l’offre d’achat (deuxième mise à jour)
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à Une inspection sérieuses de l’exploitation légale, de la situation financière, des opérations entre apparentés et du contrôle interne de la société, et a émis les avis suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
1. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
La société fonctionne en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents de l’État, et la procédure de prise de décisions est légale; Le système de contrôle interne de la société est relativement parfait. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts de la société ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception de l’inexactitude de l’avis d’exécution et de la correction, de l’occupation de fonds non opérationnels, de la fourniture illégale de garanties à l’extérieur et de la divulgation tardive de litiges et d’arbitrages importants; La convocation et la résolution du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale sont conformes aux lois et règlements pertinents.
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au contenu des rapports et des propositions soumis par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Superviseur de l’entreprise
