Code du titre: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) titre abrégé: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) annonce No: 2022 – 022 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Annonce des résolutions de la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Six administrateurs assistent à la réunion et six administrateurs votent effectivement, ce qui correspond au quorum pour la tenue de la réunion du Conseil d’administration. La réunion était présidée par M. Cheng Hui, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Wang Xian, Directeur général, et a estimé que la direction de la société en 2021 avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration et avait fait des efforts pour assurer un développement stable et durable de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Mme Liu Tao, Directrice, s’est abstenue, raison de l’abstention: le résumé du travail du Directeur général doit être ciblé.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants, Mme Liu Tao, M. Li jianyong et M. Kang zhongliang, ont également présenté le rapport annuel 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Mme Liu Tao, Directrice, s’est abstenue. Motifs de l’abstention: elle a exprimé des doutes sur cette proposition en se fondant sur les motifs de l’abstention de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs de la société en 2021 et de la proposition relative à la correction et à L’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures.
M. Li jianyong, Directeur, s’est abstenu, raison de l’abstention: en 2021, le montant de la perte de la société était important et des facteurs liés à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs, etc., n’ont pas pu être jugés dans un court délai après la réception des états financiers. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon la vérification effectuée par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère selon les états financiers consolidés de 2021 était de 13036915 millions de RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 6154837 millions de RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, 10% de la réserve de surplus statutaire n’est plus prélevée et, au 31 décembre 2021, les bénéfices distribuables de la société mère aux actionnaires s’élevaient à 374560 100 RMB.
La société accorde une attention particulière au rendement raisonnable des actionnaires et tient compte du développement durable de la société, maintient la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société et tient pleinement compte des opinions de toutes les parties dans le processus de prise de décisions et de démonstration de la politique de distribution des bénéfices. Compte tenu de l’étape de développement et de la situation financière de la société, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices en 2021.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Les procédures de préparation du rapport annuel 2021, du résumé du rapport annuel 2021 et du rapport d’audit annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel 2021 et le rapport d’audit annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Mme Liu Tao, Directrice, s’est abstenue. Motifs de l’abstention: elle a exprimé des doutes sur cette proposition en se fondant sur les motifs de l’abstention de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs de la société en 2021 et de la proposition relative à la correction et à L’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société
Le 26 janvier 2021, le Ministère des finances de la République populaire de Chine a publié l’avis sur l’impression et la distribution de la norme comptable pour les entreprises commerciales no 14 (CAI Kui [2021] No 1) (ci – après dénommée « explication no 14»), qui clarifie le traitement comptable des contrats de projet de coopération entre le Gouvernement et le capital social (PPP) par la partie du capital social.
– Oui. Interprétation no 14 À compter de la date de publication, les nouvelles activités connexes du 1er janvier 2021 à la date de mise en oeuvre seront rajustées en fonction de cette interprétation.
Conformément aux exigences des documents susmentionnés, la compagnie modifie les conventions comptables en conséquence.
La proposition a été examinée et approuvée par le Comité d’audit du Conseil d’administration, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la compagnie sur le GEM de la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) in 2021 audit work, in line with the strict Practical, objective and impartial attitude, strictly follows the Chinese Certified Public Accountants audit standards, can adhere to the Independent Audit principle, seriously perform the Audit duty, and issued all Professional reports with Objectivity and impartiality. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, avec l’approbation et la recommandation du Comité d’audit de la société, la société a l’intention d’engager Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier de la société pour l’année 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le Conseil d’administration désigné par la société le 28 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonce du renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Mme Liu Tao, Directrice, s’est abstenue. Motifs de l’abstention: Compte tenu du fait que Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a continué de servir la société pendant de nombreuses années, il y a eu une provision pour dépréciation d’actifs importants et la radiation d’actifs en 2021, et il y a eu correction d’erreurs comptables antérieures; Posez des questions sur ce projet de loi.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition de rapport sur la responsabilité sociale de la société en 2021
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Mme Liu Tao, Directrice, s’est abstenue, raison de l’abstention: il n’y a pas d’objection au contenu du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, mais il y a des questions sur l’efficacité du contrôle interne.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La quatrième session du Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Les administrateurs en poste dans l’unit é actionnaire ne reçoivent pas de rémunération pour le poste d’administrateur; Les administrateurs participant à l’exploitation de l’entreprise reçoivent une rémunération correspondante en fonction de leur poste spécifique dans l’entreprise et ne reçoivent pas de rémunération pour le poste d’administrateur. La rémunération des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration sera établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société.
Les cadres supérieurs de l’entreprise sont M. Wang Xian et Mme Yu Xiuli, qui sont respectivement le Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de l’entreprise. En 2022, le salaire des cadres supérieurs est divisé en deux parties: le salaire annuel de base et le salaire annuel de performance. Le salaire annuel de base est obtenu en fonction du poste administratif actuel. Le salaire annuel de performance est basé sur l’achèvement de l’indice d’exploitation de l’entreprise et la méthode d’évaluation combinant l’objectif de performance et le Code de conduite pour les individus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs dans le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 28 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La question de la rémunération des administrateurs dans cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs de la société en 2021
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
Mme Liu Tao, Directrice, s’est abstenue, raison de l’abstention: en raison de l’absence de changement important dans les règles commerciales de la société, la provision pour dépréciation des actifs et le montant des actifs passés par profits et pertes en 2021 sont trop importants pour juger de leur rationalité.
M. Li jianyong, Directeur, s’est abstenu, raison de l’abstention: la provision pour dépréciation des actifs et le montant des actifs passés par profits et pertes en 2021 sont importants et ne peuvent être jugés dans un court délai après la réception du rapport financier, de sorte que des détails supplémentaires doivent être fournis.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Mme Liu Tao, Directrice, s’est abstenue. Motifs de l’abstention: les raisons de la correction des erreurs comptables comprennent le fait que le projet Dongying de l’année précédente n’a pas de franchise mais a été confirmé comme projet BOT, ce qui a soulevé des questions.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société tiendra l’Assemblée générale annuelle 2021 le 18 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Iii. Documents de référence
