Code des valeurs mobilières: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) titre abrégé: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: Après délibération et adoption à la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 14 heures;
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le mercredi 18 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: le mercredi 18 mai 2022, de 9 h 15 à 15 h.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne; Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 9 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 9 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et
Participation au vote; Si un actionnaire n’est pas en mesure d’assister à la réunion en personne pour quelque raison que ce soit, il peut nommer un mandataire par écrit (ce mandataire n’est pas nécessairement une action de la société).
E. voir l’annexe II pour le formulaire de procuration de l’Assemblée générale des actionnaires;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: Shanghai Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Co., Ltd., No 666, zhangliantang Road, Qingpu District, Shanghai
Salle de conférence de la Division
II. Questions examinées par la Conférence
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
6.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
7.00 administrateurs et cadres supérieurs de la société en 2022 √
Proposition de rémunération
8.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La proposition ci – dessus est une décision ordinaire.
Les questions examinées sont soumises à la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Passe.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, nous affecterons les petits et moyens investisseurs
Pour les projets de loi portant sur des questions importantes d’intérêt, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément et le résultat du vote séparé est obtenu en temps opportun.
Divulgation publique.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30, 14 h – 17 h 30, 10 mai 2022
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Ministère des valeurs mobilières
3. Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels s’enregistrent avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; L’agent doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte en valeurs mobilières et une copie de sa carte d’identité;
Le représentant de l’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec sa carte d’identité, le certificat de qualification du représentant légal ou la procuration de la personne morale, la carte de compte de titres et la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (ils doivent arriver à la compagnie avant 17 h 30 le 10 mai 2022) sur la base des certificats ci – dessus et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée des actionnaires sont à leurs propres frais.
2. Si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants pendant le vote en ligne, le processus de cette réunion sera notifié séparément.
3. Contact: Xu wanxia
4. Tel: 021 – 32020653 Fax: 021 – 62564865
Documents à consulter
Résolution de la 36e réunion du quatrième Conseil
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Conseil d’administration 27 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350262”, et le vote est abrégé en “Ba’an vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 18 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 18 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) le plein pouvoir de représenter la société (moi) au 18 mai 2022.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a eu lieu le
Si aucune instruction n’est donnée, l’agent a le droit de voter de sa propre initiative.
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
6.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
7.00 administrateurs et cadres supérieurs de la société en 2022 √
Proposition de rémunération
8.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
Signature (sceau) du client: numéro de certificat:
Nombre d’actions détenues: numéro de compte de l’actionnaire:
Signature du fiduciaire: numéro de certificat:
Date de la fiducie:
Note:
1. Veuillez cocher « √» dans les options ci – dessus;
2. Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix ne sont pas valides;
3. La copie de la procuration est valide;
4. Signature (ou sceau) du client; Lorsque le client est une personne morale, le sceau de l’unit é est apposé.
Annexe III:
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire individuel / personne morale
Nom des actionnaires
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / représentant légal de l’actionnaire légal
Nom de la personne morale
Code
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Nom des participants à la réunion
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact courriel
Adresse de contact
