Code de sécurité: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) titre abrégé: sai Wei intelligent Announcement No.: 2022 – 040 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la décision prise à la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration de Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (ci – après appelée « la société
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
3. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 20 mai 2022
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 13 mai 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du GEM de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 13 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoins avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du 16e étage, bâtiment saiwei, no 8 lianli East Road, xialang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs √
8.00 attribution mais √ en ce qui concerne l’annulation du rachat qui n’est plus admissible à l’incitation
Proposition de troisième tranche d’actions restreintes non encore libérées
9.00 √ en ce qui concerne les pertes non compensées de la société représentant les trois tiers du capital versé total
Projet de loi I
10.00 en ce qui concerne l’élection de Mme Wu Yue au poste de non – fonctionnaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition du superviseur du représentant du travail
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 12e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants d’approbation sur la proposition pertinente. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Les documents d’annonce pertinents divulgués.
Proposition 6 les actionnaires liés se retirent du vote. Les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément à l’Assemblée générale des actionnaires et les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 19 mai 2022 (9 h – 11 h 30, 14 h 30 – 17 h)
2. Lieu d’inscription: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) Bureau du Conseil d’administration (adresse spécifique: 16f, saiwei Building, No.8 lianli East Road, xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong)
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe 2), le certificat du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, l’agent s’occupe des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration signée par le mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Une télécopie ou une lettre doit être envoyée au Bureau du Conseil d’administration de la société pour confirmation avant 16 h le 19 mai 2022;
La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone des actionnaires;
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
Coordonnées
1. Contact: Wu jinzheng
2. Contact address: Office of Board of Directors, 16th floor, saiwei Building, No. 8 lianli East Road, xialang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province
3. Numéro de téléphone: 0755 – 861699804
4. Fax: 0755 – 861693935
5. E – mail: wujinz@sz – sunwin. Com.
Questions diverses
1. Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais;
2. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier L’entrée.
Documents à consulter
1. Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
2. Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
3. Other documents required by SZSE.
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) Conseil d’administration
28 avril 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 350044 » et le vote est abrégé en « vote pour ».
2. Remplir les avis de vote.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs √
8.00 les annulations de rachat qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées ne sont pas admissibles à l’incitatif √
Proposition de troisième tranche d’actions restreintes
9.00 proposition visant à ce que la perte non couverte de la société atteigne un tiers du capital versé total √
10.00 en ce qui concerne l’élection de Mme Wu Yue comme superviseure des représentants des non – employés au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Un projet de loi.
La proposition de cette réunion est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote remplis sont: d’accord, d’opposition, d’abstention et de retrait.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 20 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 20 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shenzhen saiwei intelligent Co., Ltd. En mon nom et à exercer le droit de vote en son nom. Si je / notre Unit é n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote de cette réunion, le client □ a le droit / n’a pas le droit de voter conformément à ses propres avis.
Signature du client (sceau):
Numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Trustee (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission
