Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) titre abrégé: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) numéro d’annonce: 2022 – 048
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Annonce du projet de rachat et d’annulation d’actions restreintes de la phase III
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Le nombre total d’actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du troisième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de rachat et d’annulation est de 5 112000 actions et le nombre total d’actions restreintes réservées est de 1 180000 actions est de 6 292000 actions. Le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois est de 3,82 yuan / action et le prix de rachat des actions restreintes réservées est de 3,63 yuan / action. Après l’annulation du rachat, le nombre total d’actions de la société passera de 770161228 à 763869228. S’il y a une différence dans le nombre final d’actions au cours de la mise en œuvre de l’ajustement des actions, le nombre total d’actions et le prix unitaire après la mise en œuvre de la société zhongdeng sont considérés comme des données exactes.
Brève description du plan d’incitation au capital
1. The 30th Meeting of the 4th Board of Directors and the 20th Meeting of the 4th Board of Supervisors held by the company on 29 May 2019 discussed and adopted relevant proposals such as Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) phase III restricted stock Incentive plan (Draft) and Its summary, and the Independent Directors of the Company issued Independent comments.
2. La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019, tenue le 18 juin 2019, a examiné et adopté le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase III de Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) et son résumé, les mesures d’évaluation et de gestion du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase III de Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) Le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’attribution des actions restreintes de la phase III, à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution des actions restreintes.
3. La compagnie a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et de la quantité attribuée au troisième plan d’incitation restreint aux actions et la proposition d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation au troisième plan d’incitation restreint aux actions, respectivement à la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 21 juin 2019.
4. Le 12 juillet 2019, la société a tenu la 32e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 22e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes de la phase III.
5. Le 11 septembre 2019, la société a publié l’annonce sur l’achèvement de l’enregistrement de la première attribution d’actions restreintes de la phase III sur le site d’information de Juchao. Jusqu’à présent, la société a terminé l’attribution de la première attribution d’actions restreintes de la phase III. La date d’octroi est le 21 juin 2019, le nombre d’actions accordées est de 20,55 millions, 127 personnes ont été accordées et le prix d’octroi est de 3,82 yuan / action. À la fin de cette subvention, le nombre total d’actions de la société est passé de 772539508 à 793089508.
6. La société a tenu la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la vingt – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 24 avril 2020 pour délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation des actions restreintes de la troisième période qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et qui n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation, et a été examinée et adoptée à l’assemblée générale des actionnaires de 2019 tenue le 19 mai 2020. Le rachat annule un total de 8 574000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées.
7. The company held the 47th Meeting of the 4th Board of Directors on 9 June 2020 to consider and adopt the proposal on granting restricted shares reserved in the third stage of restricted stock Incentive Plan to the Incentive object and the proposal on verifying the list of restricted shares reserved in the third stage of restricted stock Incentive Plan to be granted at the 31th Meeting of the 4th Board of Supervisors. Le 9 juin 2020 a été fixé comme date d’attribution pour l’octroi de 2,54 millions d’actions restreintes réservées à 25 objets d’incitation.
8. The company disclosed the Announcement on the completion of Granting and Registration of restricted share Reserve part of phase III on julechao Information Network on September 1, 2020, so that the company has completed the Granting of restricted share Reserve part of phase III. La date d’octroi est le 9 juin 2019, le nombre d’actions accordées est de 2,36 millions, le nombre total d’objets accordés est de 23 personnes et le prix d’octroi est de 3,63 yuan / action. À la fin de cette subvention, le nombre total d’actions de la société est passé de 775845 228 à 778205 228.
9. The company held the 2nd Meeting of the 5th Board of Directors and the 2nd Meeting of the 5th Board of Supervisors on 18 September 2020 to discuss and adopt the proposal on the Repurchase and Cancellation of the Third Period of restricted shares that have been granted but have not yet been unbounded that are not eligible for incentives. It is proposed that the Total number of the first granted restricted shares that have been granted but have not yet been unbounded be 654000 shares for the Repurchase and cancel
10. La société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 11 janvier 2021 pour délibérer et adopter la proposition sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes de la phase III qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et qui ne sont pas conformes aux conditions d’incitation. Il est proposé de racheter et d’annuler 840000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées pour la première fois, avec un prix de rachat de 3,82 yuan / action.
11. Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du 5e Conseil d’administration et la 6e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation des actions restreintes de la phase III qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et qui n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation. La société a l’intention de racheter et d’annuler 5,37 millions d’actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du troisième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et 1,18 million d’actions restreintes réservées pour un montant total de 6,55 millions d’actions, le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois est de 3,82 yuan / action et le prix de rachat des actions restreintes réservées est de 3,63 yuan / action.
Raison, quantité et prix du rachat
Le 26 avril 2022, la compagnie a tenu la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et la 12e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation des actions restreintes de la phase III qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et qui n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation. Conformément à la section 4 du chapitre 11 du troisième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, aux procédures de modification et de résiliation du plan d’incitation et aux principes d’annulation des rachats d’actions restreints du chapitre 14, les données sur les bénéfices nets réalisés par la société en 2021 sont déduites de l’incidence de tous les régimes d’incitation à l’achat d’actions ou des régimes d’actionnariat des employés mis en œuvre au cours de la période de validité du plan sur les coûts de paiement des actions amortis au cours de la période d’évaluation du rendement correspondante. Les conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du troisième régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et de la deuxième période de déverrouillage des actions restreintes réservées ne peuvent être remplies.
Par conséquent, la société a l’intention de racheter et d’annuler 4 821000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées au cours de la troisième période de libération des actions restreintes accordées pour la première fois, et le prix de rachat est de 3,82 yuan / action; Et réserver une partie des actions restreintes au cours de la deuxième période de déverrouillage 1,18 million d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées, et le prix de rachat est de 3,63 yuan / action. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet.
Xiong Junjie et Mao Fang ont reçu pour la première fois le troisième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société.
Hai, Lin Wei, Jiang Yan, Xu Juan, Zhang Chen, Ye licun, Liu Pai, guancai Lu, Qiu Xiaohui, Sun guixiang, Zou Xiao
Xue et d’autres 12 objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase III de la société.
Lorsque les conditions d’incitation n’ont pas été remplies, il est proposé d’accorder une première subvention à un tel fonctionnaire qui a été accordée mais qui n’a pas encore été libérée.
Le nombre total d’actions ordinaires est de 291000 pour le rachat et l’annulation, et le prix de rachat est de 3,82 yuan / action.
Le nombre total d’actions restreintes de la troisième phase de l’annulation du rachat est de 6292 millions d’actions.
Le nombre total d’actions de la société passera de 770161228 à 763869228.
Après l’annulation du rachat d’actions restreintes, le montant total du troisième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société
22,91 millions d’actions (y compris 127 personnes accordées pour la première fois, 20,55 millions d’actions au total, le prix accordé est de 3,82 yuan / action; réservé)
Le rachat a été effectué en partie pour 23 personnes, pour un total de 2 360000 actions au prix de 3,63 yuan / action). C’est ça.
Xiang doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tableau des variations de la structure des capitaux propres après le rachat
Avant et après le rachat, la variation des actions est la suivante:
Avant le changement de rachat, le rachat est annulé après le changement
Quantité (actions) Proportion (%) Quantité (actions) Quantité (actions) Proportion (%)
Actions à conditions de vente limitées 10096208913,11 – 62920009467008912,39
1. Cadre supérieur verrouillé 9467008912,29 09467008912,39
2. Actions restreintes avec incitation au capital 62920000,82 – 62920000,00
Actions à conditions de vente illimitées 66991913986,89 066991913987,61
Total des actions 770161228100,00 – 6292000763869228100,00
Effet du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes de la phase III sur les résultats de la société
L’annulation du rachat d’actions restreintes de la phase III n’aura pas d’incidence importante sur les résultats d’exploitation de la société.
Cela n’affectera pas et n’affectera pas la diligence raisonnable de l’équipe de direction de l’entreprise. L’équipe de direction de l’entreprise continuera d’exécuter le travail avec soin.
Le devoir de créer de la valeur pour les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société donnent les avis indépendants suivants sur la question:
Les questions relatives aux actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été réglées dans le cadre de l’annulation du rachat sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au troisième plan d’incitation au capital restreint de la société, ainsi qu’aux procédures de prise de décisions nécessaires et conformes, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société rachètera et annulera les actions restreintes de la phase III qui ont été accordées à l’objet d’incitation susmentionné mais qui n’ont pas encore été libérées, et nous convenons de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance, après avoir vérifié les questions relatives aux actions restreintes de la phase III annulées dans le cadre du rachat, estime que:
Les procédures de délibération du Conseil d’administration de la société concernant l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat sont conformes aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces. Le Conseil des autorités de surveillance convient à l’unanimité que la société rachètera et annulera les actions restreintes susmentionnées qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées conformément aux dispositions pertinentes du troisième plan d’incitation aux actions restreintes et les soumettra à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis juridiques
Guangdong Xinda law firm a émis un avis juridique sur les questions relatives aux actions restreintes de la phase III annulées dans le cadre de ce rachat et estime que: la société a obtenu les approbations et autorisations nécessaires à ce stade et que les questions relatives aux actions restreintes annulées dans le cadre de ce rachat et de cette annulation sont conformes aux mesures administratives, au plan d’incitation et à d’autres dispositions pertinentes; La société doit encore soumettre les questions relatives à l’annulation du rachat à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et suivre les procédures d’enregistrement pour la réduction du capital social et l’annulation des actions conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
Documents à consulter
1. Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
2. Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur les questions relatives au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes de Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) .
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) Conseil d’administration
28 avril 2012
