Code du titre: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) titre abrégé: sai Wei intelligent Announcement No.: 2022 – 036 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) La réunion a eu lieu le 26 avril 2022 dans la salle de conférence du 16e étage du bâtiment saiwei, no 8 lianli East Road, xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Province de Guangdong, en combinaison avec le site et les communications. La réunion devrait impliquer 3 superviseurs et 3 superviseurs. Parmi eux, M. Fang Huajun, superviseur, a assisté à la réunion par correspondance. La réunion était présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Xie linan, et le Secrétaire du Conseil d’administration, Mme Sui Xiaohong, et le Directeur financier, Mme Shi Jingyan, ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, conformément au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par les lois et règlements pertinents, a mené des travaux actifs et efficaces, a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et la légalité et la conformité des cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions, et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
2. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation, le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions des documents pertinents; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de divulgation de secrets ou d’autres violations des lois, règlements, statuts ou dommages aux intérêts de la société; Le rapport financier de la compagnie reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
4. La proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, et des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 était de 3490134 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, les bénéfices distribuables totaux de la société mère à tous les actionnaires s’élevaient à – 731642 millions de RMB et le solde de la réserve de capital à 974423 millions de RMB. Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, compte tenu de la situation opérationnelle actuelle et des besoins futurs en fonds de développement de la société, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le Conseil d’administration propose le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 comme suit: aucune distribution des bénéfices n’est prévue pour 2021. Il n’y a pas non plus de conversion de la réserve de capital en capital social ou d’autres formes de distribution.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices en 2021, voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2020, l’entité vérifiée de la société a publié un rapport d’assurance du contrôle interne avec des opinions négatives et a été avertie d’autres risques par la Bourse de Shenzhen. Afin de promouvoir activement la rectification du contrôle interne, la société a mis en place sept groupes directeurs de rectification dirigés par le Président Zhou Yong en mai 2021, et a engagé des équipes professionnelles telles que des conseillers juridiques en conformité et des conseillers en information afin de promouvoir la normalisation, la procédure et la systématisation de la gestion opérationnelle de la société et de promouvoir un développement sain, durable et stable de la société.
Sous la promotion active du Conseil des autorités de surveillance et de chaque équipe de rectification, l’entreprise a achevé l’auto – inspection, l’auto – rectification et la rectification de la conformité. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société est conforme à la situation de la société en 2021 et qu’il reflète fidèlement, fidèlement et complètement la gouvernance du contrôle interne de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport et l’institution d’audit financier a publié un rapport d’assurance sur le rapport.
Pour plus de détails sur le rapport d’assurance du contrôle interne de 2021 publié par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership), veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
7. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et approuvée par les autorités de surveillance présentes. La société a été soumise aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des Lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM et des statuts. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est publié. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par la société sont conformes aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en matière de dépôt et d’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le rapport; Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the certification Report; Le consultant financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) et Yingda Securities Co., Ltd. Ont émis des avis de vérification spéciaux sur le rapport.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
8. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs a été examinée et adoptée.
La rémunération des superviseurs de l’entreprise est divisée en deux parties: le salaire annuel et la prime de rendement. Le salaire annuel est versé mensuellement et la prime de rendement est versée l’année suivante. Le régime de rémunération spécifique est le suivant: 1. Le salaire annuel de Mme Xie linan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, est de 293100 RMB (impôt inclus); 2. Le salaire annuel de M. Wang Dawei, superviseur, est de 210200 yuans (taxes comprises).
Le superviseur associé a évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition relative au rachat et à l’annulation des actions restreintes de la phase III qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et qui ne remplissent pas les conditions d’incitation a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base des données sur le bénéfice net réalisé par la société en 2021, les conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du troisième plan d’incitation restreint aux actions et de la deuxième période de déverrouillage des actions restreintes réservées ne peuvent être remplies, déduction faite de l’impact de tous les régimes d’incitation au capital ou des régimes d’actionnariat des employés mis en œuvre au cours de la période de validité du plan sur le coût du paiement des actions amorti au cours de la période d’évaluation correspondante. Par conséquent, la société a l’intention de racheter et d’annuler 5 112000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées au cours de la troisième période de libération des actions restreintes accordées pour la première fois, et le prix de rachat est de 3,82 yuan / action; Et réserver une partie des actions restreintes au cours de la deuxième période de déverrouillage 1,18 million d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées, et le prix de rachat est de 3,63 yuan / action. Par conséquent, nous convenons que la société rachètera et annulera les actions restreintes de la phase III qui ont été accordées à l’objet d’incitation susmentionné mais qui n’ont pas encore été libérées. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de rachat et d’annulation d’actions restreintes de la phase III, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a récemment reçu la demande de démission de M. Fang Huajun, le superviseur non représentatif des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a démissionné de son poste de superviseur de la société pour des raisons personnelles. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance ne doit pas être inférieur à trois membres. Par conséquent, le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné Mme Wu Yue comme candidate au poste de superviseur non représentant des employés au cinquième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Conformément aux dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, le Contrôleur, M. Huajun, continuera d’exercer les fonctions de contrôleur jusqu’à ce que le nouveau Contrôleur soit élu et démissionne automatiquement. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la démission et l’élection partielle des superviseurs non représentants des employés, voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
11. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport du premier trimestre de 2022 établi par la société est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, que le contenu du rapport est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le rapport financier reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
12. La proposition relative à l’examen complémentaire des opérations entre apparentés et au montant estimatif des emprunts des parties liées en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la proposition relative à l’examen complémentaire des opérations entre apparentés et à l’estimation de la limite d’emprunt des parties liées en 2022. En raison des besoins opérationnels quotidiens, la société a contracté des emprunts avec les parties liées Zhou Yong, Zhao Yu, Shenzhen Haotian hangyu Trading Co., Ltd. Et Shenzhen qianhai junhan Technology Co., Ltd. En 2021, avec un montant total de 3362159 millions de RMB. Le Conseil des autorités de surveillance examine en outre les opérations connexes susmentionnées conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 5 – opérations et opérations connexes; En outre, selon les estimations de la société, le montant estimatif des transactions entre apparentés de la société en 2022 est de 100 millions de RMB, et la partie liée est Zhou Yong.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
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