Code du titre: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) titre abrégé: St Sai est le numéro d’annonce: 2022 – 035
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) La réunion a eu lieu le 26 avril 2022 dans la salle de conférence du 16e étage du bâtiment saiwei, no 8 lianli East Road, xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Province de Guangdong, sous la forme d’une combinaison de site et de communication. Parmi eux, M. Dai Xinmin, M. Wang Zhidong, M. Yu hengqiang et M. Yang Yanfeng, administrateurs indépendants, ont participé à la réunion par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Zhou Yong, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. L’avis et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
Tous les administrateurs de la société ont écouté attentivement le rapport de travail annuel du Directeur général 2021 présenté au Conseil d’administration par Mme Zhou qiru, Directrice générale de la société, qui portait sur le résumé des travaux de la société pour 2021 et le plan de travail pour 2022. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, et les administrateurs indépendants de la société ont soumis le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après avoir pleinement compris et examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021, le Conseil d’administration de la société estime que le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 reflètent fidèlement, fidèlement et complètement les conditions réelles d’exploitation de la société, qu’il n’y a pas d’éléments à divulguer mais non à divulguer, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport financier annuel de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
5. La proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée.
La correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables sont conformes aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation connexe de l’information financière, et constituent une correction inappropriée du traitement comptable antérieur. Le Conseil d’administration a approuvé la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables des années précédentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, et Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales sur la question.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2020, l’entité vérifiée de la société a publié un rapport d’assurance du contrôle interne avec des opinions négatives et a été avertie d’autres risques par la Bourse de Shenzhen. Afin de promouvoir activement la rectification du contrôle interne, la société a mis en place sept groupes directeurs de rectification dirigés par le Président Zhou Yong en mai 2021, et a engagé des équipes professionnelles telles que des conseillers juridiques en conformité et des conseillers en information afin de promouvoir la normalisation, la procédure et la systématisation de la gestion opérationnelle de la société et de promouvoir un développement sain, durable et stable de la société. Sous la promotion active du Conseil d’administration et de chaque équipe de rectification, la société a achevé l’auto – inspection, l’auto – rectification et la rectification de la conformité. Le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société est conforme à la situation de la société en 2021 et qu’il reflète fidèlement, fidèlement et complètement la gouvernance du contrôle interne de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 était de 3490134 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, les bénéfices distribuables totaux de la société mère à tous les actionnaires s’élevaient à – 731642 millions de RMB et le solde de la réserve de capital à 974423 millions de RMB.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, et compte tenu de la situation actuelle de l’exploitation et des besoins futurs en fonds de développement de la société, le Conseil d’administration de la société a proposé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 comme suit: aucune distribution des bénéfices n’est prévue pour 2021. Il n’y a pas non plus de conversion de la réserve de capital en capital social ou d’autres formes de distribution.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant la non – distribution des bénéfices en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
8. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et approuvée par les administrateurs présents. La société a été soumise aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des Lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et des statuts. Un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 a été publié. Le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 par la société sont conformes aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en matière de dépôt et d’utilisation des fonds levés. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds levés, ni de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le rapport; Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the certification Report; Le consultant financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) et Yingda Securities Co., Ltd. Ont émis des avis de vérification spéciaux sur le rapport.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
9. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs a été examinée et adoptée.
La rémunération des administrateurs de la société est divisée en deux parties: la rémunération annuelle et la rémunération au rendement. La rémunération annuelle est versée mensuellement et la rémunération au rendement est versée l’année suivante. Le régime de rémunération spécifique est le suivant: 1. Le salaire annuel de M. Zhou Yong, Président du Conseil d’administration, est de 1 million de RMB (y compris l’impôt), et la prime de rendement est versée conformément au régime d’évaluation; 2. Le salaire annuel de M. Zhou Xinhong, administrateur non indépendant, est de 120000 yuan RMB (impôt inclus), et la prime de rendement est versée conformément au plan d’évaluation; 3. Les administrateurs indépendants de la société adoptent un système d’allocation fixe de 100000 RMB / an (y compris l’impôt); 4. Mme Zhou qiru reçoit une rémunération en fonction de son poste de Directeur général; 5. Les administrateurs non indépendants, Mme Ning Qunyi et Mme Zhao Yu, reçoivent une rémunération en fonction du poste de Directeur général adjoint de la société. M. Yang Yanfeng ne reçoit pas de rémunération en tant qu’administrateur de la société et reçoit une rémunération en fonction de son poste administratif dans la filiale.
Tous les administrateurs ont évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 9 abstentions.
La proposition a été examinée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est divisée en deux parties: le salaire annuel et la prime de rendement. Le salaire annuel est versé mensuellement et la prime de rendement est versée l’année suivante. Le Conseil d’administration estime que le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise, fondé sur le niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située et combiné aux conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, est propice au développement stable de l’entreprise. La procédure de prise de décisions et la base de détermination du régime de rémunération sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires.
Les directeurs associés, M. Zhou Yong, Mme Ning Qunyi, Mme Zhou qiru et Mme Zhao Yu, ont évité le vote, et les cinq administrateurs non affiliés présents à la réunion ont voté sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions. La proposition est adoptée. La proposition a été examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, et tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
11. La proposition relative au rachat et à l’annulation des actions restreintes de la phase III accordées mais non encore libérées qui ne remplissent pas les conditions d’incitation a été examinée et adoptée.
Selon les données sur le bénéfice net réalisé par la société en 2021, les conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du troisième plan d’incitation restreint aux actions et les conditions de déverrouillage de la deuxième période de déverrouillage des actions restreintes réservées ne peuvent être remplies en déduisant L’impact de tous les régimes d’incitation au capital ou des régimes d’actionnariat des employés mis en œuvre au cours de la période de validité du plan sur le coût du paiement des actions amorti au cours de la période d’évaluation du rendement correspondante. Par conséquent, la société a l’intention de racheter et d’annuler 5 112000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées au cours de la troisième période de libération des actions restreintes accordées pour la première fois, et le prix de rachat est de 3,82 yuan / action; Et réserver une partie des actions restreintes au cours de la deuxième période de déverrouillage 1,18 million d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées, et le prix de rachat est de 3,63 yuan / action.
Les directeurs associés, M. Zhou Yong, Mme Ning Qunyi, Mme Zhou qiru et Mme Zhao Yu, se sont abstenus de voter sur la proposition. Cinq administrateurs non affiliés présents à la réunion ont voté sur la proposition. Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions. Le projet de loi est adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de rachat et d’annulation d’actions restreintes de la phase III, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Après délibération, tous les administrateurs ont estimé que le rapport du premier trimestre de 2022 préparé par la société était conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport était vrai, exact et complet, sans fausse déclaration, fausse Déclaration ou omission majeure.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
13. La proposition d’ajustement de la structure organisationnelle a été examinée et adoptée.
Compte tenu des besoins réels en matière d’exploitation et de développement, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer l’efficacité opérationnelle et le niveau de gestion de l’entreprise, il est proposé d’ajuster la structure organisationnelle de l’entreprise. Le Conseil d’administration estime que cet ajustement de la structure organisationnelle est conforme aux besoins réels en matière d’exploitation.
