Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) titre abrégé: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) numéro d’annonce: 2022 – 046
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Annonce concernant l’examen supplémentaire des opérations entre apparentés et le montant estimatif des emprunts entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information sans fausse inscription.
Contient des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Informations de base sur les opérations entre apparentés
I) Examen de la question
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) La compagnie a tenu la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et la 12e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’examen supplémentaire des opérations entre apparentés et à l’estimation de la limite d’emprunt des parties liées en 2022. Les administrateurs associés Zhou Yong, Zhao Yu, Zhou qiru et Ning Qunyi ont évité le vote et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la transaction liée. L’opération ne constitue pas un élément important de restructuration d’actifs tel que stipulé dans les mesures administratives relatives à la restructuration d’actifs importants d’une société cotée, ni un prêt fictif et n’a pas besoin d’être soumise aux autorités compétentes pour approbation. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, bien que cette opération constitue une opération connexe, la société est exemptée de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en acceptant l’aide financière gratuite des parties liées.
Divulgation supplémentaire des opérations entre apparentés
En raison des besoins opérationnels quotidiens, la société a accepté des prêts des parties liées Zhou Yong, Zhao Yu, Haotian hangyu et qianhai junhan en 2021. Le montant des transactions liées est le suivant:
Montant engagé par une partie liée (Yuan)
Zhou Yong 3800589500
Zhao Yu 3 000000,00
Haotian hangyu 900000000
Qianhai junhan 20521000000
Total 33621589500
Note: À la fin de 2021, toutes les opérations connexes susmentionnées impliquant des emprunts ont été retournées.
Estimation de la ligne de prêt des parties liées en 2022
Afin d’appuyer le développement de la société et d’assurer la demande de fonds pour le développement des activités commerciales de la société, M. Zhou Yong, Contrôleur effectif et Président du Conseil d’administration de la société, a l’intention de fournir un prêt non remboursable à la société en 2022, avec un montant estimatif ne dépassant pas 100 millions de RMB.
Informations de base des Parties à la transaction
Zhou Yong est Président de la société et Contrôleur effectif de la société;
Zhao Yu est directeur et cadre supérieur de la société;
Haotian hangyu et qianhai junhan sont des sociétés effectivement contrôlées par Ning Qunyi, les administrateurs de la société. Pour plus de détails sur la confirmation de la relation d’association, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le 10 juin 2021. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de rectification sur la décision de Shenzhen Regulatory Bureau of China Securities Regulatory Commission de prendre des mesures correctives à l’encontre de la société (annonce no 2021 – 070).
1. Informations de base de qianhai junhan:
Nom de l’entreprise: Shenzhen qianhai junhan Technology Co., Ltd.
Date d’établissement: 22 mai 2017
Capital social: 5 millions de RMB
Représentant légal: Zhang Min
Registered place: Room 201, Building a, No. 1 Qianwan 1st Road, Shenzhen Shenzhen Cooperation zone, qianhai (type de société établie à Shenzhen qianhai: société à responsabilité limitée structure des capitaux propres: Zhang Min détient 80% des capitaux propres, Tan shuirong 20% des capitaux propres champ d’activité: les éléments généraux d’exploitation sont: les services de gestion logistique et les services de gestion immobilière des collèges et des universités; la consultation en éducation, l’investissement en éducation, la formation en éducation, les services de conférence, l’équipement pédagogique, les vêtements, les accessoires d’appartement, le commerce de gros et de détail de grands magasins quotidiens, les livres, les journaux, les périodiques, les publications électroniques, Commerce de gros et de détail de produits audiovisuels; Organiser des échanges culturels et artistiques; S’engager dans la vente de logiciels et de matériel informatique et de bases de données, le Service de réseau, le développement technologique, le service technique, la consultation technique, le transfert de technologie, le Service de réparation et d’entretien; Conception et installation d’un projet à faible courant, câblage complet du réseau, intégration du système, technologie de sécurité; Développement technologique, transfert de technologie et services consultatifs dans le domaine de la science et de la technologie électroniques; Conseil en gestion d’entreprise, Conseil en affaires, Conseil en investissement et Conseil en information (à l’exclusion des éléments restreints ci – dessus); Commerce de la Chine (à l’exclusion des produits franchisés, contrôlés et monopolisés); Investir dans la création d’entreprises (les projets spécifiques doivent être déclarés séparément). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) qianhai junhan est dans des conditions normales d’exploitation, n’est pas une personne discréditée et n’a pas d’obstacle à la capacité d’exécution. Les principales données financières de qianhai junhan au cours des deux dernières années sont les suivantes:
202112.31202012.31
Capital versé 5 000000,00 –
Total de l’actif 96 184347,71 28 830132,86
Total du passif 92 969378,79 30 451289,61
Actif net 3 214968,92 – 1 621156,75
20212020
Recettes d’exploitation 74292450252641000
Bénéfice net – 163874,33 13 036,28
2. Haotian hangyu Basic Information Company Name: Shenzhen Haotian hangyu Trading Co., Ltd.
Date d’établissement: 12 octobre 2015
Capital social: 10 millions de RMB représentant légal: Bao Degang
Registered place: Floor 5, Unit 2, Block a, Block a, No. 11, zhenmeitongfu Industrial Park, Zhenmei Community, xinhu Street, Guangming District, Shenzhen
Type de société: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par une personne physique)
Structure des capitaux propres: Xie Haifeng détient 100% des capitaux propres
Champ d’application: les éléments généraux d’exploitation sont les suivants: investissement et création d’entreprises (les éléments spécifiques doivent être déclarés séparément); Vente de produits agricoles comestibles, commerce en Chine, importation et exportation de biens et de technologies.
(si l’exploitation d’une entreprise implique une licence administrative préalable, elle ne peut être exploitée qu’après avoir obtenu le document de licence administrative préalable), les éléments d’exploitation autorisés sont les suivants: vente d’aliments préemballés (y compris la réfrigération et la congélation)
Haotian hangyu est dans un état normal d’exploitation, n’est pas une personne discréditée et n’a pas d’obstacle à la capacité d’exécution.
Les principales données financières de Haotian hangyu au cours des deux dernières années sont les suivantes:
202112.31202012.31
Capital versé
Total de l’actif 2621061068103157066
Total du passif 2 935212,95 8 129103485
Actif net – 314151,89 – 259464,19
20212020
Recettes d’exploitation
Bénéfice net – 54 687,70 – 61 731,35
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
Au cours de l’année 2021, la société accepte les emprunts des parties liées et le montant de la transaction est déterminé en fonction des besoins en capital des opérations normales de la société. À la fin de 2021, chaque paiement avait été remboursé comme suit:
1. Le prêt de la société à la partie liée Zhou Yong a été remboursé en mai 2021. La société n’a pas payé les intérêts pertinents et a fourni des fonds gratuits à la partie liée.
2. Le prêt de la société à Zhao Yu, une partie liée, a été remboursé en avril 2021. La société n’a pas payé les intérêts pertinents et a fourni gratuitement des fonds à la partie liée.
3. Le prêt de la compagnie à Haotian hangyu, une partie liée, a été remboursé en mars 2021. La compagnie n’a pas pay é d’intérêts connexes et a fourni gratuitement des fonds à la partie liée.
4. Le prêt de la compagnie à qianhai junhan, une partie liée, a été remboursé en décembre 2021. La compagnie n’a pas pay é d’intérêts connexes et a fourni des fonds gratuits à la partie liée.
En ce qui concerne le prêt que M. Zhou Yong a l’intention de fournir à la société en 2022, la société ne paiera aucun intérêt et fournira gratuitement des fonds aux parties liées par voie de négociation avec M. Zhou Yong.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Les opérations entre apparentés ci – dessus ne sont pas signées par les accords pertinents, qui sont tous des fonds fournis gratuitement par les parties liées à la société pour appuyer le fonctionnement normal de la société. À la fin de la période de déclaration 2021, tous les fonds susmentionnés avaient été retournés aux parties liées.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur les sociétés cotées
En décembre 2021, tous les prêts reçus de parties liées au cours de la période précédente ont été réglés. En 2022, la société emprunte à des parties liées principalement pour répondre à la demande de fonds de gestion et d’exploitation de la société et à la demande d’activités d’exploitation de la société. Les emprunts susmentionnés sont nécessaires au fonctionnement normal de la société et n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société ni sur la dépendance de la société à l’égard des parties liées.
Le Conseil d’administration de la société a demandé à la société et aux services compétents de la filiale d’accorder une grande attention aux questions de procédure pertinentes qui n’ont pas été mises en œuvre en temps voulu dans le cadre des opérations antérieures entre apparentés et de renforcer l’apprentissage des dispositions pertinentes relatives aux opérations entre apparentés. L’entreprise renforcera encore le contrôle interne, améliorera le processus d’approbation des contrats et appliquera rigoureusement les procédures d’examen et de divulgation des opérations connexes afin d’éviter que des situations similaires ne se reproduisent.
Montant cumulé des opérations entre apparentés avec des parties liées entre la période de déclaration 2021 et la date de publication
À l’exception des opérations susmentionnées, le montant de toutes les opérations entre apparentés effectuées entre la société et les parties liées susmentionnées (y compris d’autres personnes liées contrôlées par la même entité ou ayant des relations de contrôle mutuelles) entre le début de 2021 et la date de divulgation de cette opération est de 0 RMB.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés
Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été approuvées par les administrateurs indépendants de la société et sont convenues de les soumettre au Conseil d’administration pour discussion. Les administrateurs indépendants ont participé au Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants expressément convenus. Les administrateurs indépendants de la société ont estimé que: la société a complété l’examen des emprunts des parties liées et de la ligne d’emprunt prévue des parties liées en 2022, conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes; le prix de transaction est conforme aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture; il n’y a pas de perte pour la société, ni de dommage important aux intérêts de la société et des actionnaires; il n’y a pas de dommage pour la société et les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les opérations pertinentes sont nécessaires au fonctionnement normal de la société et n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et ne dépendent pas des parties liées. Les prix de transaction sont négociés sur la base des prix du marché et ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la situation financière et les activités quotidiennes de la compagnie.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et approuvé les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’opération liée est une demande raisonnable pour l’exploitation de la société et qu’il s’agit d’une opération commerciale axée sur le marché sur la base de l’équité, de l’équité et de l’ouverture. L’opération liée est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, de l’indépendance de la société et de la dépendance de la société à l’égard des parties liées.
Documents à consulter
1. Résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration du Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
2. Résolution de la douzième réunion de Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 5th Supervisor;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
