Tongyu Communication Inc(002792)
Rapport des administrateurs indépendants sur la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Tongyu Communication Inc(002792) Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants Tongyu Communication Inc(002792) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
Conformément aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023), la société propose un plan de distribution fondé sur la combinaison du rendement raisonnable des investissements des actionnaires et du plan de développement à moyen et à long terme de la société: sur la base du capital social total de la société de 402056966 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 0,20 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sans actions bonus. Il n’y a pas de conversion du Fonds de réserve en capital social. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle de la société, les conditions de distribution et la proportion de distribution sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts, et le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est approuvé et soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’à la situation réelle du contrôle interne de la société. Le mécanisme de contrôle interne de la société est fondamentalement complet, raisonnable et efficace, avec un système de contrôle normalisé et complet, capable d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et de contrôler raisonnablement les risques opérationnels. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la compagnie, et nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Nous avons examiné des questions telles que le stockage du compte spécial des fonds collectés en 2021, l’utilisation des fonds collectés, la gestion et la supervision des fonds collectés et la divulgation d’informations, et nous avons examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 fourni par la société. Nous pensons que le stockage et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sont conformes à la c
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit de la société auprès de la Banque
Après vérification, nous croyons que la société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale bancaire d’au plus 3,5 milliards de RMB, qui répond aux besoins quotidiens de la société et de ses filiales en matière de fonds d’exploitation, et que les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Nous convenons que la société et ses filiales demanderont à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 3,5 milliards de RMB, et nous demandons au Conseil d’administration de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
À notre avis, les questions examinées par la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents et les procédures de vote sont légales et efficaces. La société et ses filiales contrôlantes sont autorisées à utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et à acheter des produits de gestion du patrimoine garantis par des institutions financières telles que des banques à faible risque et à court terme (pas plus d’un an) avec une limite de gestion du patrimoine n’excédant pas 1 milliard de RMB. Dans la limite de la limite susmentionnée, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période de validité commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant lié au réinvestissement du produit de l’investissement susmentionné) ne doit pas dépasser le montant de la gestion financière confiée. Cette décision répond aux besoins des intérêts de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, n’entraînera pas de pression sur les fonds de la société, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, n’aura pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société à acheter des produits de gestion financière d’institutions financières telles que des banques avec un montant d’utilisation de fonds inutilisés ne dépassant pas 1 milliard de RMB après délibération et approbation par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021, et Nous convenons de demander au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général de la société d’autoriser la signature des documents contractuels pertinents dans le montant d’investissement susmentionné, et le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021
Après examen, nous estimons que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société et que la procédure d’examen est légale et fondée sur des bases suffisantes. Après la provision pour dépréciation des actifs, les états financiers peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs et de la radiation des actifs. Avis indépendants sur la modification des conventions comptables
Après examen, nous convenons que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, que les procédures de vote du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, que le changement de convention comptable de La société n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et les capitaux propres du propriétaire de la société, ni ne nuira à la société et à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons ce changement de convention comptable.
Avis indépendants sur le plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le plan de rachat d’actions de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre du rachat d’actions par les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, et les procédures de convocation, de participation et de vote des réunions du Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. La mise en œuvre de ce rachat d’actions de l’entreprise est propice à l’établissement d’une bonne image du marché des capitaux de l’entreprise, au renforcement de la confiance des investisseurs, à l’amélioration de la cohésion de l’équipe et de la compétitivité de l’entreprise, et à la promotion d’un développement stable, sain et durable à long terme de l’entreprise. Le montant total du capital proposé par la société pour ce rachat ne doit pas être inférieur à 30 millions de RMB et ne doit pas dépasser 40 millions de RMB. La source du capital est le capital propre de la société. Le rachat n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement, les finances, la capacité d’exécution de la dette et le développement futur de la société, ni sur le statut de cotation de la société. Le plan de rachat d’actions de la société est raisonnable et réalisable.
Le rachat est effectué par voie d’appel d’offres centralisé, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous estimons que le plan de rachat d’actions de la société est légal et conforme, qu’il est nécessaire, raisonnable et réalisable, qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et qu’il est convenu du plan de rachat d’actions de la société. Avis indépendants sur l’achèvement de l’engagement de performance de Shenzhen guangwei Optical Communication Technology Co., Ltd. En 2021
Après vérification, nous croyons que le résultat d’exploitation total vérifié de Shenzhen Guang était de 1776252 millions de RMB en 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de 12366 millions de RMB, les dépenses distinctes pour les projets d’investissement spéciaux étaient de 48803 millions de RMB, le bénéfice net après déduction du résultat non récurrent et des dépenses distinctes pour les projets d’investissement spéciaux était de 4228500 RMB, et Shenzhen Guang n’a pas rempli l’engagement de rendement de 2021. Par conséquent, la partie qui promet le rendement doit verser une indemnité de rendement à la compagnie. Rongcheng Certified Public Accountants a publié pour la société le rapport d’audit sur l’état d’avancement de la réalisation de l’engagement de performance de Shenzhen guangwei guangtongxin Technology Co., Ltd. En 2021 par l’ancien actionnaire de Shenzhen guangwei guangtongxin Technology Co., Ltd. (Rongcheng Zhi Zi [2022] 518z0334), et nous sommes d’accord avec le rapport d’audit publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership).
Avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2021
Après vérification, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, la société et ses filiales à part entière n’ont fourni aucune garantie externe et qu’il n’y a pas eu de situation de garantie externe au cours des années précédentes qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021. La société a strictement respecté le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents et a strictement contrôlé les risques pertinents.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées en 2021
Conformément au droit des sociétés, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur certaines questions relatives à la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et à la garantie externe des sociétés cotées, aux statuts et aux lignes directrices des sociétés cotées, les actionnaires contrôlants et les parties liées ont procédé à une vérification approfondie de l’occupation des fonds et de la garantie externe au cours de la période considérée, et les avis de vérification sont les suivants:
1. Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de situation dans laquelle l’actionnaire contrôlant et ses parties liées occupaient illégalement les fonds de la société, et il n’y avait pas de situation dans laquelle les fonds étaient fournis directement ou indirectement aux parties liées pour utilisation.
2. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, ni à aucune entité juridique ou personne physique.
Tongyu Communication Inc(002792) administrateurs indépendants: Hu Minshan, Gong shuxi et Zhu Huihuang le 28 avril 2022
