Tongyu Communication Inc(002792)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant Gong shuxi)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Tongyu Communication Inc(002792) Jouer activement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société, protéger efficacement les intérêts de la société et mieux jouer le rôle de supervision des administrateurs indépendants. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021: i. Participation à la réunion
La société a tenu au total 6 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires cette année. J’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires. Avoir suffisamment de temps et d’énergie pour s’acquitter de ses fonctions, examiner attentivement les documents de la réunion et exprimer des opinions professionnelles, objectives et indépendantes à la réunion; Elle n’est pas influencée par les principaux actionnaires de la société ni par d’autres unités ou personnes ayant un intérêt dans la société. J’ai assisté aux réunions suivantes en 2021:
Participation des administrateurs indépendants aux réunions
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration indépendant a assisté à la réunion sur place par voie de communication, a – t – il autorisé l’absence deux fois de suite? Nom du Conseil d’administration nombre de participants nombre de participants nombre de sièges nombre de non – participants nombre de réunions du Conseil d’administration
Gong shuxi 6 0 6 0 Non
Nombre d’administrateurs indépendants présents à l’Assemblée générale 3
Je n’ai pas d’objection aux propositions examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021. Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Avis sur les questions de temps
Type
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions proposée par la société le 19 février 2021; Les questions relatives à l’évaluation des actifs convenues; Questions relatives à l’investissement et à la création de filiales à part entière
Avis indépendant sur la répartition des bénéfices de la société en 2020; À propos de
L’opinion indépendante sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise; À propos de la société
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Opinion indépendante; Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Des avis indépendants; À propos de la clôture à terme de la société en 2021
Avis indépendant sur les opérations de change et les swaps de change le 27 avril 2021; Des avis indépendants sur la demande de ligne de crédit présentée par la société à la banque agréée; À propos des loisirs de l’entreprise
Un avis indépendant sur la gestion de la trésorerie des fonds propres; À propos de la société
Fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées en 2020
Des avis indépendants; Sur l’indépendance de la garantie externe de la société
Voir Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables; À propos de 2020
Avis indépendants sur la provision annuelle pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs
Sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées
Note et avis indépendants du 26 août 2021; Avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de l’organisme d’examen et d’approbation 2021 de la société; À propos de cette provision pour dépréciation de crédit
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs
Avis indépendant du 20 octobre 2021 sur la résiliation par la société du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 et l’approbation de l’annulation des options d’achat d’actions accordées
Avis indépendant du 25 novembre 2021 sur l’ajustement du montant des investissements des fonds collectés
Unique pour la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés au 31 décembre 2021
Formuler des avis; Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis à l’avance et les dépenses d’émission payées
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de la société au cours de la période visée par le rapport afin de comprendre les conditions d’exploitation, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, de maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société et de maîtriser les tendances opérationnelles de la société. Je suis très préoccupé par la divulgation de l’information de l’entreprise, et je suis toujours préoccupé par les changements de politique étrangère de la Chine et l’impact de l’épidémie de covid – 19 en 2021 sur le fonctionnement de l’entreprise, la couverture médiatique de l’entreprise, les fluctuations du marché des capitaux et d’autres impacts sur l’entreprise, afin de s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai prêté une grande attention à la divulgation de l’information de la société, j’ai soigneusement examiné les documents de la réunion avant chaque réunion du Conseil d’administration et j’ai examiné attentivement les renseignements divulgués après la réunion. Je pense que la société est en mesure de faire un bon travail de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Supervision de la structure de gouvernance et de la gestion de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai effectué une enquête sur place sur la construction du système de production, d’exploitation, de gestion financière et de contrôle interne de la société, ainsi que sur l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, les rapports périodiques, les opérations entre apparentés, les opérations de fonds entre apparentés, Le développement des entreprises et l’état d’avancement des projets d’investissement, afin d’obtenir des informations et des données suffisantes et nécessaires pour prendre des décisions; Comprendre en temps opportun l’état d’exploitation quotidien et les risques d’exploitation possibles de la société, examiner attentivement toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration, faire des suggestions sur la mise en œuvre des propositions et d’autres questions, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur cette base, accorder une attention particulière à l’impact des propositions pertinentes sur les intérêts de tous les actionnaires et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Autres travaux
En tant que Président du Comité de nomination et membre du Comité d’audit et du Comité de stratégie, j’ai participé une fois au Comité de stratégie, une fois au Comité de nomination et cinq fois au Comité d’audit au cours de la période considérée, et j’ai exercé consciencieusement mes fonctions de membre.
Il n’y a pas de proposition de convocation du Conseil d’administration.
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Au cours de la nouvelle année, afin d’assurer l’indépendance et l’impartialité du Conseil d’administration et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, en particulier des actionnaires publics, nous continuerons d’exercer nos fonctions avec prudence, sérieux, diligence et fidélité pendant notre mandat, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts des administrateurs indépendants, et nous utiliserons nos propres connaissances et expériences professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise. Fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration, faire en sorte que l’entreprise fonctionne de façon stable et normalisée, et promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise. Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Gong shuxi 28 avril 2022
Tongyu Communication Inc(002792)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant Hu Minshan)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Tongyu Communication Inc(002792) Jouer activement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société, protéger efficacement les intérêts de la société et mieux jouer le rôle de supervision des administrateurs indépendants. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation
La société a tenu au total 6 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires cette année. J’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires. Avoir suffisamment de temps et d’énergie pour s’acquitter de ses fonctions, examiner attentivement les documents de la réunion et exprimer des opinions professionnelles, objectives et indépendantes à la réunion; Elle n’est pas influencée par les principaux actionnaires de la société ni par d’autres unités ou personnes ayant un intérêt dans la société. J’ai assisté aux réunions suivantes en 2021:
Participation des administrateurs indépendants aux réunions
Au cours de la période visée par le présent rapport, les administrateurs indépendants ont assisté à la réunion sur place par voie de communication pour déterminer si l’absence était continue ou non.
Hu Minshan 6 0 6 0 Non
Nombre d’administrateurs indépendants présents à l’Assemblée générale 3
Je n’ai pas d’objection aux propositions examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021. Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Type d’avis émis sur la question du temps
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions proposée par la société le 19 février 2021; Les questions relatives à l’évaluation des actifs convenues; Questions relatives à l’investissement et à la création de filiales à part entière
Avis indépendant sur la répartition des bénéfices de la société en 2020; À propos de Gong
Opinion indépendante sur l’auto – évaluation des contrôles internes de la Division; À propos de Corporate 2020
Indépendance du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année
Voir Indépendance du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Avis; Concernant le règlement à terme et la vente de devises de la société en 2021,
Avis indépendant sur les opérations de swaps de change du 27 avril 2021; Avis indépendants sur la demande d’approbation de la ligne de crédit présentée par la société à la Banque; À propos de l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société
L’opinion indépendante de Jin sur la gestion de la trésorerie; À propos de la société en 2020
Indépendance des actionnaires contrôlants et des autres parties liées dans l’utilisation des fonds
Voir Des avis indépendants sur la garantie externe de la société; À propos du changement
Une opinion indépendante sur les conventions comptables; À propos des actifs retirés en 2020
Avis indépendants sur les provisions pour dépréciation et les actifs passés par profits et pertes
Questions spéciales relatives à la garantie externe de la société et à l’occupation des fonds par les parties liées
Note du 26 août 2021 et avis indépendant; Une opinion indépendante sur le renouvellement de l’institution d’approbation de l’audit de 2021 de la société; À propos de la provision pour dépréciation de crédit et du capital
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation de la production
Le 20 octobre 2021, la société a mis fin à la mise en œuvre de 2020
