Code des valeurs mobilières: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) titre abrégé: st China Investment Bulletin No.: 2022 – 019 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 9ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) (ci – après appelé « HNA investment» ou « la société») La septième réunion du neuvième Conseil d’administration a eu lieu le 27 avril 2022 sur place et par voie de communication. Avis de la réunion les administrateurs ont été avisés par courriel et par téléphone le 27 avril 2022. La réunion a rassemblé 7 administrateurs, dont 7 en fait. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal on the appointment of Mr. Zheng liqi as Deputy General Manager of the company was considered and passed.
Les participants à la réunion ont effectivement voté par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et ont examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de M. Zheng liqi en tant que Directeur général adjoint de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’emploi de M. Zheng liqi en tant que Directeur général adjoint de la société publiée le même jour (annonce no 2022 – 020).
2. La proposition relative à l’emploi de M. Li Ming en tant que Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée.
Les participants à la réunion ont effectivement voté par 7 voix, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et ont examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de M. Li Ming en tant que Directeur général adjoint de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’emploi de M. Li Ming en tant que Directeur général adjoint de la société publiée le même jour (annonce no 2022 – 021).
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du neuvième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Conseil d’administration
28 avril 2012
