Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) opinions des administrateurs indépendants
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Independent Director
Concernant la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Opinion indépendante sur la question
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
En 2021, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices, qui est un plan établi en tenant compte de l’actif et du passif actuels de la société, des caractéristiques de l’industrie dans laquelle la société est située et du plan d’investissement stratégique pour les projets de développement futurs. Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation opérationnelle réelle actuelle et aux besoins de développement à long terme de la société, et est propice au maintien des intérêts à long terme de tous les actionnaires de la société. Les procédures de délibération pertinentes sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues en 2021
Après vérification, les procédures et les méthodes de convocation, de convocation et de vote de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts de la société. Lors de l’examen de la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 par le Conseil d’administration, les administrateurs concernés ont évité le vote. Les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires à l’exploitation et à la gestion normales de la société et sont propices à l’exploitation et à la gestion normales de la société. La tarification est conforme aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture et est conforme aux intérêts généraux et à long terme de La société. Il n’y a pas de circonstances qui affectent l’indépendance de la société ou qui nuisent aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition.
Avis indépendants sur la reconnaissance des emprunts et autres opérations connexes
Après vérification, les procédures et les méthodes de convocation, de convocation et de vote de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. À l’heure actuelle, la société n’a pas d’administrateurs associés à Qihui Chemical et n’a pas besoin d’éviter le vote. Jiangxi Shilong Supply Chain Management Co., Ltd., une filiale à part entière de la société
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) opinions des administrateurs indépendants
En 2020, 10 millions de RMB seront empruntés à la partie liée Yingtan Qihui Chemical Co., Ltd. Afin de compléter son Fonds de roulement opérationnel en 2020, et le taux d’intérêt du prêt en 2020 sera mis en œuvre conformément au taux d’intérêt standard local pour les prêts privés; Étant donné que la chaîne d’approvisionnement de Shilong a progressivement cessé ses activités commerciales en 2021 et qu’il n’y a pas suffisamment de fonds de roulement pour rembourser les prêts pertinents, les deux parties ont négocié à l’amiable que le taux d’intérêt du prêt à compter du 1er janvier 2021 serait conforme au taux d’intérêt moyen du prêt de fonds de roulement bancaire de la société en 2021 et que le taux d’intérêt serait raisonnable; Les opérations entre apparentés effectuées par la société, ses filiales et Qihui Chemical depuis 2014 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, ce qui est propice à l’exécution des activités normales de production et d’exploitation de la société. La tarification est conforme aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture, est conforme aux intérêts généraux et à long terme de la société, et n’a aucune incidence sur l’indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous approuvons la proposition.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Dahua Office possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières, une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs. Le renouvellement du cabinet d’audit est bénéfique pour renforcer l’indépendance et l’objectivité de l’audit de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions pour ce renouvellement est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Nous convenons de maintenir Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
1. Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui s’est poursuivie au cours des années précédentes.
2. Au cours de la période considérée, les opérations en capital entre la société et les parties liées sont des opérations normales et peuvent être strictement conformes à l’avis sur la normalisation des opérations en capital entre la société cotée et les parties liées et à certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée et aux règlements pertinents de La Bourse de Shenzhen. Les opérations entre la société et les parties liées sont effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et le montant des opérations est déterminé à un prix et à des conditions justes. La politique de prix de transaction et la base de prix sont négociées et déterminées en fonction du prix ou du prix de revient d’entreprises similaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Après vérification, la garantie externe de la société est principalement la garantie fournie aux filiales contrôlantes. À la fin de la période considérée, le montant effectif de la garantie externe de la société est de 60 millions de RMB, Représentant 5,16% de l’actif net vérifié de la société en 2021; Le solde réel de la garantie externe de la société est de 60 millions de RMB, ce qui représente l’actif net vérifié de la société en 2021.
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) opinions des administrateurs indépendants
La proportion était de 5,16%. La garantie externe susmentionnée a été soumise aux procédures de délibération nécessaires conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute autre personne morale ou à toute entité ou personne non constituée en personne morale, ni n’ont fourni de garantie en retard.
Avis indépendants sur l’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société et examiné les documents pertinents tels que le contrôle interne de la société, nous croyons que la société a mis en place et amélioré divers systèmes de contrôle interne conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents, et a maintenu un contrôle interne efficace des rapports financiers dans tous les aspects importants; Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur l’évaluation du rendement et le retrait des primes de la direction en 2021
Nous avons procédé à une vérification minutieuse de l’évaluation du rendement et de l’accumulation de primes pour les cadres supérieurs de l’entreprise en 2021. Nous croyons que l’accumulation de primes pour les cadres supérieurs de l’entreprise en 2021 est strictement conforme au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation des cadres supérieurs de l’entreprise (révisé en 2018). Le montant de l’accumulation de primes est essentiellement conforme à l’augmentation globale du rendement de l’entreprise et à l’exécution des tâches. Nous convenons des éléments pertinents de l’accumulation de primes.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs proposé par la société doit correspondre au niveau de rémunération de l’industrie et aux principales responsabilités et responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi qu’aux conditions de travail des administrateurs et des cadres supérieurs. Les mesures pertinentes de gestion de la rémunération et de l’évaluation doivent être formulées de manière raisonnable et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires de la société. Nous convenons d’adopter ce régime de rémunération. Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, la société modifie les conventions comptables initiales en conséquence et se conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) opinions des administrateurs indépendants
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
Signature du directeur indépendant:
Jiang Jinhua:
Liu shengqiang:
Wingle:
26 avril 2012
