Code des valeurs mobilières: Hitevision Co.Ltd(002955) titre abrégé: Hitevision Co.Ltd(002955)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hitevision Co.Ltd(002955) Mme Zhao Hongzhi, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, a présidé la réunion et le Secrétaire du Conseil a assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport annuel complet et résumé de la société 2021»
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est légale et conforme. Le rapport annuel reflète fidèlement, fidèlement et complètement les activités de la société en 2021, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Pour plus de détails sur le rapport annuel complet de la compagnie pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021»
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a effectué divers travaux en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts de la société, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres règles et règlements, et a supervisé efficacement l’exploitation et la gestion de la société et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, avec diligence et diligence, et a effectivement maintenu la société, Intérêts des actionnaires et des employés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapports pertinents sur).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport financier final de 2021 reflète fidèlement la situation opérationnelle et financière de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapports pertinents sur).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est conforme à la situation réelle de la société et aux lois, règlements et statuts pertinents, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, que la société n’effectue pas de distribution des bénéfices en 2021 ou ne met pas en œuvre le plan de distribution des bénéfices de la réserve de capital convertie en capital social. Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve le plan de distribution des bénéfices et le soumet à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021. Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société ont été conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, au système de gestion des fonds levés de la société et à d’autres règlements pertinents, et la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds levés. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme aux informations communiquées par la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après avoir examiné et approuvé la proposition relative au « Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021», le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément au droit des sociétés, aux statuts, aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, ainsi qu’aux exigences réelles en matière de gestion opérationnelle et de développement des entreprises, conformément aux lois pertinentes. Exigences réglementaires et réglementaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapports pertinents sur).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre du formulaire d’auto – inspection des règles de contrôle interne
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle l’avait mis en œuvre en stricte conformité avec le système de contrôle interne en ce qui concerne des questions importantes telles que le fonctionnement normalisé, les opérations entre apparentés et la garantie externe. Le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne rempli par la société reflétait fidèlement la mise en œuvre par la société des règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen en matière de contrôle interne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Tableau d’auto – vérification connexe sur).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte le plan de rémunération (allocation) des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de la société pour 2022, qui est formulé conformément aux Statuts de la société, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes de la société, ainsi qu’au niveau de rémunération de l’industrie, en combinaison avec la situation réelle de la société, en intégrant les capacités personnelles, les responsabilités professionnelles et les indicateurs d’évaluation du rendement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société convient qu’il est prévu d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 600 millions de RMB et les fonds propres inutilisés d’au plus 700 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, sur la base des conditions d’exploitation réelles de la société et sans préjudice de la construction du projet d’investissement levé et de l’exploitation quotidienne de la société. Il est convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents, et le Département des finances est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition relative à la libération des conditions de libération des restrictions à la vente et au rachat de certaines actions restreintes annulées au cours de la troisième période de libération des restrictions à la vente du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société convient de mettre en œuvre les mesures de gestion de l’évaluation du plan d’incitation restreint aux actions de 2019 et du plan d’incitation restreint aux actions de 2019 conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), aux lignes directrices pour La surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – Gestion des affaires partie III: 3.2 incitation au capital. Étant donné que l’évaluation du rendement de la société en 2021 n’a pas satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes en 2019, les actions restreintes qui ne peuvent être levées par l’objet de l’incitation au cours de l’année en cours sont rachetées et annulées uniformément par la société. Rachat annulation de 810206 actions restreintes de 186 objets incitatifs qui ne remplissent pas les conditions de libération. Entre – temps, les actions restreintes de 182418 actions détenues par 49 bénéficiaires de l’incitation seront rachetées et annulées parce qu’elles ne remplissent plus les conditions d’incitation. Le nombre total d’actions annulées par la société au cours de ce rachat s’élève à 992624 et le prix de rachat est de 17,94 yuan / action.
L’annulation de ce rachat par la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives et le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2019, et les procédures d’approbation des décisions sont légales et conformes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société convient de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements, règles départementales et autres documents normatifs pertinents, tels que modifiés récemment, en se référant aux statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Règles pertinentes sur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption de la proposition de prolongation de certains projets d’investissement
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le report de certains projets d’investissement est un ajustement nécessaire effectué par la société en fonction des conditions réelles de construction des projets d’investissement. Le report du projet ne concerne que les changements dans le calendrier de construction. Le montant total de l’investissement et le contenu de la construction des projets d’investissement n’ont pas changé, et il n’y a pas de changement dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Il est conforme à la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’ajustement du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement et du montant des investissements des fonds collectés
Les modalités de mise en œuvre et les procédures d’approbation et de prise de décisions de la société concernant l’ajustement de certains projets d’investissement collectés et le montant des investissements des fonds collectés sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et à la situation réelle de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte ce changement de convention comptable.
