Douzième Réunion des administrateurs indépendants sur le deuxième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Hitevision Co.Ltd(002955) Et les statuts et autres dispositions pertinentes, avec une attitude sérieuse et responsable et sur la base d’un jugement indépendant, après avoir examiné les propositions et les documents pertinents soumis à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et après une analyse prudente, émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que la décision importante prise par la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est fondée sur les conditions d’exploitation actuelles, les besoins en capital et le développement futur de la société, compte tenu des intérêts à long terme de la société et de tous les actionnaires, ce qui est bénéfique pour répondre aux besoins en capital de la production, de l’exploitation et du développement normaux de la société, est conforme à la stratégie de développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par le Conseil d’administration et convenons de soumettre ce plan à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement, objectivement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. La société gère le compte spécial des fonds levés en stricte conformité avec les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et le système de gestion des fonds levés de la société, sans violation.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 et le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne
Après vérification, nous croyons que le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement complet, que le système de contrôle interne actuel de l’entreprise a couvert tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de l’entreprise et a formé un système de gestion standard, qui peut prévenir et contrôler les risques en temps opportun et efficacement et assurer le bon déroulement des activités commerciales de l’entreprise; Les règles de contrôle interne de l’entreprise sont mises en œuvre efficacement sans défauts majeurs. Se conformer aux exigences des lois, règlements et autorités réglementaires nationaux pertinents. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société reflètent vraiment la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société et évaluent objectivement le fonctionnement du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, nous estimons que le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est principalement fondé sur la situation réelle de la société et sur la référence au niveau de rémunération des postes pertinents d’autres entreprises pertinentes, et qu’il est formulé en combinaison avec l’évaluation du rendement, qu’Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts nationaux, et que la procédure d’examen est légale et efficace. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition concernant le régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur valeurs mobilières et des opérations à terme, a une riche expérience de travail et une bonne qualité professionnelle pour l’audit des sociétés cotées, et est en mesure d’achever toutes les activités d’audit convenues avec la Société de manière indépendante, objective, impartiale et en temps opportun. Nous croyons que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) connaît bien les conditions de fonctionnement de la société et que le maintien en poste de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est propice au maintien de la continuité des travaux d’audit et à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de renouveler le mandat de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Après vérification des avis indépendants sur l’estimation de la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à la Banque en 2022, nous croyons que la société et ses filiales peuvent demander des services de crédit complets à la Banque et à d’autres institutions financières afin de répondre aux besoins de la production, de l’exploitation et du développement des affaires, ce qui est propice au développement des affaires de la société et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de la société. La production et l’exploitation de l’entreprise sont normales, avec une capacité de remboursement de la dette suffisante, et l’autorité et les procédures d’examen et d’approbation strictes ont été établies pour prévenir efficacement les risques. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition relative à l’estimation de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, nous croyons qu’il y a une différence entre le montant réel et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021, principalement parce que le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie est calculé en fonction du montant maximal des opérations possibles en fonction des besoins opérationnels de la compagnie et de ses filiales. Le montant réel des opérations réelles est déterminé en fonction des progrès d’exécution spécifiques des deux parties et est incertain. La différence ci – dessus est un comportement opérationnel normal et raisonnable. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont strictement conformes au principe de « l’ouverture, l’équité et l’équité » des opérations sur le marché, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de La société.
Le montant des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devrait être fondé sur les besoins réels de production et d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni de la dépendance commerciale à l’égard des parties liées en raison des opérations entre apparentés, et sans incidence négative significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Lors de l’examen et du vote des opérations entre apparentés de la société par le Conseil d’administration, les administrateurs liés se sont abstenus de voter conformément aux dispositions pertinentes, et les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Avis indépendants sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, nous croyons que les procédures de prise de décisions et d’examen de la gestion de la trésorerie de la société en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés sont légales et conformes, n’affectent pas la construction et la mise en œuvre de projets d’investissement collectés et le développement normal des principales activités de la société, contribuent à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, améliorent la rentabilité de la société en obtenant un certain revenu d’investissement, et sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la garantie fournie par la société aux filiales
Après vérification, nous pensons que la garantie fournie par la société aux filiales subordonnées est de répondre à leurs besoins quotidiens en capital d’exploitation, est conforme à la réalité opérationnelle et à la stratégie globale de développement de la société, et est propice au développement global de la société et à la stabilité de l’activité principale. Les procédures de vote des propositions pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Jusqu’à présent, il n’y a pas de garantie étrangère illégale ou en retard, ni de dommages aux intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs. Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à la garantie de la société aux filiales et nous avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la garantie de crédit de l’acheteur fournie par la société et ses filiales aux clients
Après vérification, nous croyons que la garantie de crédit de l’acheteur fournie par l’entreprise et ses filiales aux clients est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de l’entreprise, ce qui aide l’entreprise à développer le marché, à développer les ressources des clients, à améliorer la capacité d’exécution des contrats des clients cibles et à recouvrer les créances de l’entreprise. L’entreprise n’offre une garantie de crédit à l’acheteur qu’aux clients solvables et qualifiés pour les prêts bancaires et exige des contre – garanties de la partie garantie afin de prévenir et de contrôler les risques. La question de la garantie est conforme aux lois, règlements, règles départementales et statuts pertinents. La procédure de prise de décisions est légale et efficace et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition concernant la garantie de crédit de l’acheteur fournie par la société et ses filiales aux clients et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Avis indépendants sur les conditions non remplies de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019 et sur le rachat de certaines actions restreintes annulées
Après vérification, nous croyons que 186 personnes qui ne remplissent pas les conditions de déverrouillage et 49 personnes qui ne remplissent pas les conditions d’incitation en raison de la cessation d’emploi doivent être rachetées en raison de l’annulation parce que le revenu d’exploitation réalisé par la société en 2021 n’a pas atteint 150% du revenu d’exploitation en 2018, conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société en 2019. Les questions susmentionnées sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2019 de la société, et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes. L’annulation de ce rachat n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à la levée des conditions de levée des restrictions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées au cours de la troisième période de levée des restrictions du régime d’encouragement des actions restreintes de 2019, et nous avons convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur les administrateurs supplémentaires de la société
Après vérification, nous croyons que nous avons examiné attentivement le curriculum vitae et les documents pertinents de M. long Xudong, que la qualification de M. long Xudong est conforme aux lois et règlements pertinents et qu’il possède l’expérience de travail nécessaire pour s’acquitter des fonctions de directeur. Il n’a pas été constaté que M. long Xudong n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, qu’il n’était pas reconnu par la c
Après vérification, nous croyons que le report de certains projets d’investissement levés par la société est une décision prudente prise en fonction de la mise en oeuvre de la construction du projet. Afin de mieux assurer la qualité de la construction et l’efficacité globale de l’exploitation du projet d’investissement levé, il n’y a pas de changement Dans le contenu du projet d’investissement levé, le montant total de l’investissement et les sujets de mise en oeuvre, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société. Par conséquent, nous sommes tous d’accord sur la proposition de prolongation de certains projets d’investissement.
14. Après vérification des avis indépendants sur l’ajustement du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement et du montant des investissements des fonds collectés, nous pensons que l’ajustement actuel du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement et du montant des investissements des fonds collectés par la société est basé sur les conditions réelles de mise en œuvre des projets d’investissement collectés et que l’ajustement raisonnable effectué après examen et étude est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société et à la promotion de la mise en œuvre efficace des projets d’investissement collectés. Conformément au plan de développement à long terme de la société, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, qui a une importance positive pour le développement futur de la société. Les procédures d’examen pertinentes sont légales et conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition d’ajustement du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement et du montant des investissements des fonds collectés, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la modification des conventions comptables de la société
Après vérification, nous croyons que le changement de convention comptable de la compagnie est un changement raisonnable conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances et qu’il est conforme aux règlements pertinents et à la situation réelle de la compagnie. Les conventions comptables modifiées peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas d’intérêts légitimes qui portent atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de modification des conventions comptables sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts. Par conséquent, nous sommes d’accord sur la proposition de modification des conventions comptables de la société.
Avis indépendants sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) et son résumé
Conformément aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires partie III: 3.2 incitations au capital et les dispositions et exigences pertinentes des statuts, Après avoir examiné attentivement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) ») et son résumé et d’autres documents pertinents, des avis indépendants sont émis comme suit:
1. The Preparation and Consideration Process of Incentive plan (Draft) and Its Summary shall comply with the provisions of relevant laws, Regulations and Normative Documents such as management measures.
2. Il n’y a pas de cas où la société interdit la mise en œuvre d’un plan d’incitation au capital tel que stipulé dans les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et la société est qualifiée pour la mise en œuvre d’un plan d’incitation au capital.
3. The Incentive objects granted for the first time in the Incentive plan (Draft) shall comply with the provisions of the Companies Law, Securities Law and other laws, Regulations and Regulatory documents, as well as the provisions of the statuts relating to the Qualification of Employment; Entre – temps, l’objet de l’incitation accordée pour la première fois n’est pas interdit par les mesures administratives.
