Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
2021 a été une année extraordinaire dans l’histoire du Hitevision Co.Ltd(002955) Face à la baisse de l’économie mondiale, à la forte hausse des prix des matières premières, à la récurrence continue de la pneumonie covid – 19, à l’appréciation continue du RMB et à la pénurie de ressources de transport international, l’entreprise est confrontée à de multiples pressions et défis dans son ensemble. Malgré toutes les difficultés, l’entreprise s’est concentrée sur la mise en page stratégique « un noyau, deux ailes » et les objectifs opérationnels annuels, a vraiment fait des efforts pratiques, a exploré le potentiel d’innovation et s’est efforcée de promouvoir l’exécution de diverses tâches de travail, réalisant ainsi une croissance significative des résultats opérationnels en 2021. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Principaux travaux de la période considérée
Promouvoir l’atterrissage stratégique et accélérer le rythme de la transformation et du développement
En 2021, la société accélérera la mise en œuvre de diverses initiatives stratégiques sous la Direction générale et correcte du Conseil d’administration. L’entreprise adhère toujours à l’idée de gestion de « enraciner l’informatisation de l’éducation chinoise et servir des centaines de millions d’enseignants et d’étudiants ». Sous la direction de la stratégie « un noyau et deux ailes », l’entreprise a mis en place un service de retard après les cours et un service de formation à la littératie en informatisation des enseignants de manière globale, afin d’accélérer le développement simultané des activités éducatives de l’entreprise des produits matériels aux solutions de système et aux services d’exploitation de contenu. Prendre des décisions scientifiques, prévenir strictement les risques et promouvoir vigoureusement le développement durable, sain et stable de l’entreprise
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des systèmes de gestion pertinents de la société, et a maintenu sa ferme conviction de la responsabilité envers tous les actionnaires. S’acquitter avec diligence de toutes les responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, normaliser constamment la gouvernance d’entreprise, assurer la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration et assurer efficacement le développement durable et sain de la société.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a tenu cinq réunions, examiné et adopté 36 propositions, étudié des questions importantes telles que le plan d’exploitation annuel de la société, les rapports périodiques, les comptes financiers définitifs, la distribution des bénéfices, l’ajustement du montant des investissements des fonds collectés, les investissements étrangers et le financement, et a strictement contrôlé les risques opérationnels de la société.
Renforcer la construction du système institutionnel et améliorer le niveau de gouvernance standard de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a révisé le système de gestion des garanties externes, le système de gestion des opérations connexes, le système de gestion de l’audit interne, le système de rapports internes sur les questions importantes et d’autres systèmes de gestion pertinents de la société, conformément au contenu révisé le plus récent des lois, règlements et documents normatifs pertinents et en combinaison avec la situation réelle de la société, afin de promouvoir l’amélioration continue du système de gouvernance d’entreprise et d’améliorer efficacement le niveau de gouvernance d’entreprise. La normalisation des opérations de l’entreprise a été encouragée.
Divulgation d’informations conformément à la loi et interaction positive avec les investisseurs
Le Conseil d’administration de la société se conforme strictement aux règlements pertinents en matière de surveillance, s’acquitte consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information et complète la divulgation de l’information dans tous les rapports périodiques et temporaires conformément au principe de « vérité, exactitude, exhaustivité, rapidité et équité ». Au cours de la période considérée, la société a publié quatre rapports périodiques et 86 annonces temporaires.
Le Conseil d’administration de la société applique consciencieusement les dispositions relatives à la gestion de l’information privilégiée, contrôle strictement la portée des initiés de l’information interne, enregistre et signale en temps opportun les initiés de l’information privilégiée pour diverses questions importantes, adhère à la normalisation des opérations, n’a pas de divulgation d’information privilégiée, d’opérations d’initiés et d’autres comportements illégaux, afin d’assurer l’équité de l’accès des investisseurs à l’information.
Le Conseil d’administration attache une grande importance à la gestion des relations avec les investisseurs. Au cours de la période considérée, la société a communiqué avec de nombreux investisseurs sur des questions telles que la performance de l’entreprise, les conditions d’exploitation et la stratégie de développement qui préoccupent les investisseurs sous diverses formes, telles que la facilité d’interaction, la réunion d’explication des résultats, les activités de la journée d’accueil collective des investisseurs et la ligne directe des investisseurs. Grâce à une communication et à une interaction bénignes avec les investisseurs, la valeur d’investissement de l’entreprise est efficacement transférée et l’image du marché des capitaux de l’entreprise est maintenue.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Convocation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le deuxième Conseil d’administration a tenu au total cinq réunions du Conseil d’administration, dont chacune a été notifiée comme suit:
No. Time session Proposal
Proposition de la sixième réunion du 19 mars 2021 du deuxième Conseil d’administration concernant la garantie de crédit de l’acheteur fournie aux clients par la société et ses filiales contrôlantes
Observations
Proposition relative au « Rapport annuel complet et résumé de la société pour 2020»
Proposition du deuxième directeur concernant le « Rapport de travail du Directeur général de la société en 2020 et le plan de travail de la septième réunion de la réunion du 7 avril 2021 du plan de travail de la société en 2021»
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
No. Time session Proposal
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 et proposition relative au formulaire d’auto – évaluation de la mise en œuvre des règles de contrôle interne
Proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Proposition relative à l’estimation de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2021
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Proposition d’achat de biens immobiliers et de transactions connexes
Proposition de modification des conventions comptables de la société
Proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition relative à la garantie de la société aux filiales
Proposition relative à la garantie de crédit de l’acheteur fournie aux clients par la société et ses filiales
Proposition relative à la deuxième période de levée du régime d’incitation à la vente d’actions restreintes en 2019
Proposition de modification des Statuts
Proposition de modification du système d’entreprise
Proposition d’ajustement de la structure organisationnelle interne de l’entreprise
Proposition de nomination du Directeur général de la société
Proposition de nomination du Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement proposition relative à l’ajout d’entités de mise en œuvre pour certains projets d’investissement collectés et à l’ajout d’un compte spécial pour les fonds collectés
Proposition de prolongation de certains projets d’investissement
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2020
Deuxième directeur
3 proposition relative au « Rapport du premier trimestre 2021 de la société» de la 8e réunion du 28 avril 2021
Observations
Proposition relative au « rapport semestriel complet et résumé 2021 de la société»
Proposition du deuxième directeur concernant le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Observations
Proposition d’augmentation du montant des opérations sur produits dérivés de change
Proposition du deuxième directeur concernant le rapport du troisième trimestre 2021 de la société
5 proposition d’ajustement de l’organe principal de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés lors de la 10e réunion de la réunion du 29 octobre 2021
Discussion sur l’ajustement du montant des investissements et des modes de mise en œuvre des fonds collectés pour certains projets d’investissement
No. Time session Proposal
Proposition
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué deux assemblées générales des actionnaires, dont une assemblée annuelle des actionnaires et une assemblée extraordinaire des actionnaires. Quinze propositions ont été examinées et adoptées et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires ont été strictement appliquées.
Les détails sont les suivants:
No. Time session Proposal
Proposition relative au « Rapport annuel complet et résumé de la société pour 2020»
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Le 28 avril 2020, la société et ses filiales ont présenté une demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2021.
1 Proposition de grand comptable des actionnaires
