Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Liu Dongjin)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Hitevision Co.Ltd(002955) Il s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions d’administrateur indépendant, a participé activement aux réunions pertinentes du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres réunions tenues par la société en 2021, a examiné attentivement diverses propositions, a exprimé des opinions indépendantes sur des questions importantes, a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant, a efficacement assuré l’impartialité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration de la société et a efficacement protégé les intérêts de la société et des actionnaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et j’ai étudié et vérifié diverses propositions avec une attitude rigoureuse. La convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, et toutes les décisions relatives aux questions d’investissement et de financement de l’exploitation et de la gestion sont prises en stricte conformité avec les dispositions pertinentes. En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions susmentionnées comme suit:
Conseil d’administration
Nom participation en personne cette année participation en personne procuration absence
Nombre de réunions du Conseil
Liu Dongjin 5 500 0
Assemblée générale
Nom de l’unit é participante de l’année
Nombre de réunions
Liu Dongjin 2 200 0
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis indépendants sur des questions importantes liées à l’utilisation des fonds collectés par la société, aux opérations entre apparentés, à la distribution des bénéfices, au changement de convention comptable, à l’incitation au capital, à l’emploi de cadres supérieurs, à l’investissement et au financement, etc., comme suit:
Le 19 mars 2021, émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration convoquée par la société:
1. Avis indépendant sur la garantie de crédit de l’acheteur fournie par la société et ses filiales Holdings aux clients.
Le 7 avril 2021, émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration convoquée par la société:
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
2. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
3. Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 et sur la mise en œuvre du formulaire d’auto – vérification des règles de contrôle interne;
4. Opinions indépendantes sur le régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021;
5. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021;
6. Opinions indépendantes sur le changement de convention comptable de la société;
7. Opinions indépendantes sur la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2020 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021;
8. Opinions indépendantes sur l’achat de biens immobiliers et les transactions connexes;
9. Avis indépendant sur l’estimation de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2021;
10. Opinions indépendantes sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie; 11. Opinions indépendantes sur la garantie fournie par la société aux filiales;
12. Opinions indépendantes sur la garantie de crédit de l’acheteur fournie par la société et ses filiales aux clients;
13. Avis indépendant sur les conditions non remplies de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019 et sur le rachat d’actions restreintes partiellement annulées et la réduction du capital social;
14. Avis indépendant sur la démission du Directeur général et la nomination du Directeur général de la société;
15. Opinions indépendantes sur la nomination du Vice – Directeur général et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
16. Avis indépendant sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement;
17. Avis indépendants sur l’ajout d’entités de mise en œuvre et l’établissement de comptes spéciaux pour les fonds collectés pour certains projets d’investissement collectés; 18. Opinions indépendantes sur le report de certains projets d’investissement;
19. Special Notes and Independent Opinions on the occupation of the capital of the company by the actual Controller and other related parties of the company in 2020 and the External Guarantee of the company.
Le 26 août 2021, émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration convoquée par la société:
1. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021;
2. Avis indépendant sur l’augmentation du montant des opérations sur produits dérivés de change;
3. Une description spéciale et des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par le Contrôleur effectif et d’autres parties liées de la société au cours du semestre 2021 et sur la garantie externe de la société.
Le 29 octobre 2021, émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration convoquée par la société:
1. Opinions indépendantes sur l’ajustement des sujets de mise en œuvre de certains projets d’investissement;
2. Opinions indépendantes sur l’ajustement du montant des investissements et des modes de mise en œuvre des fonds collectés pour certains projets d’investissement.
Enquête sur l’entreprise
En 2021, conformément aux exigences pertinentes de la bourse, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la société en ce qui concerne les administrateurs indépendants, j’ai effectué des recherches approfondies dans la société et j’ai utilisé les possibilités d’assister à des réunions telles que le Conseil d’administration, l’Assemblée générale des actionnaires et les comités spéciaux de la société, ainsi que le temps de travail et de loisirs pour mieux comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société. Je comprends l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production et d’exploitation, de gestion interne et de contrôle interne de l’entreprise, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, l’utilisation des fonds collectés, les investissements à l’étranger, les garanties à l’étranger et les transactions connexes de l’entreprise au moyen d’enquêtes sur place, d’auditions de rapports, de communications téléphoniques, de courriels et d’autres moyens, tout en maintenant une communication étroite avec les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise. Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser la dynamique de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau, et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux de protection des droits et intérêts des actionnaires
En 2021, j’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à se conformer strictement à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au système de gestion de la divulgation de l’information de la société et à d’autres systèmes pertinents, afin d’être véridique, exacte et complète Terminer la divulgation de l’information de l’entreprise en temps opportun. Lors de l’examen de chaque proposition, un jugement indépendant et un vote prudent doivent être effectués au moyen d’un examen attentif des documents pertinents et de la vérification des conditions pertinentes afin de s’assurer que les opinions exprimées sont professionnelles et objectives, qu’elles ne sont pas influencées par les actionnaires et les personnes liées et que les intérêts des actionnaires de la société sont effectivement protégés. En stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, je m’acquitte de diverses fonctions de manière indépendante et diligente, supervise et vérifie l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitte activement et efficacement des fonctions des administrateurs indépendants, favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protège efficacement Les intérêts des actionnaires de la société.
V. État des travaux des commissions SPÉCIALES
En tant que membre du Comité d’audit, je m’acquitterai activement de mes fonctions en 2021 conformément aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, comme suit:
Le 27 janvier 2021, assister à la réunion de communication et de rapport sur la mobilisation des institutions d’audit et entendre le rapport: 1. Rapport sur la production et l’exploitation de la société en 2020; 2. Rapport sur les principales activités d’investissement et de financement de la société en 2020; 3. Rapport préliminaire sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2020; 4. Organisation de la troisième réunion annuelle de la société en 2020, préparation du rapport annuel et promotion du rendement annuel; 5. Organisation des travaux de vérification du rapport annuel de 2020; 6. Le plan de travail de la compagnie pour 2020 en matière de contrôle interne et de gestion des risques et des suggestions raisonnables pour la réalisation des travaux d’audit en 2021. Le 19 mars 2021, il a assisté à la réunion de communication sur place de l’institution d’audit et a écouté les rapports suivants: 1. Rapport sommaire sur les travaux d’audit effectués par TianQing Certified Public Accountants Co., Ltd. En 2020; 2. Rapport financier final de la société en 2020; 3. Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2020; et a évalué les travaux d’audit du rapport annuel de l’institution d’audit.
Le 7 avril 2021, il a assisté à la troisième réunion du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté: 1. La proposition relative au « Rapport annuel complet et résumé de la société pour 2020»; 2. Proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2020»; 3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020; 4. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020»; 5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020; 6. Proposition relative au formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne; 7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021; 8. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021; 9. Proposition d’achat de biens immobiliers et de transactions connexes; 10. La proposition de modification des conventions comptables de la société doit être soumise au Conseil d’administration pour examen.
Le 28 avril 2021, il a assisté à la quatrième réunion du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté: 1. La proposition relative au « Rapport du premier trimestre 2021 de la société»; 2. La proposition relative au « Rapport d’audit interne de la société pour le premier trimestre de 2021» doit être soumise au Conseil d’administration pour examen.
Le 26 août 2021, il a assisté à la cinquième réunion du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté: 1. La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021»; 2. Proposition relative au « texte intégral et résumé du rapport semestriel 2021 de la société»; 3. La proposition relative au « Rapport d’audit interne de la société pour le deuxième trimestre de 2021» doit être soumise au Conseil d’administration pour examen.
Le 29 octobre 2021, il a assisté à la sixième réunion du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté 1. La proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021 de la société»; 2. La proposition relative au « Rapport de travail sur l’audit interne de la société au troisième trimestre de 2021» doit être soumise au Conseil d’administration pour examen.
Vi. Formation et apprentissage
En 2021, j’ai continué d’étudier les lois, règlements et autres documents pertinents les plus récents de la c
Vii. Questions diverses
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe ou d’organe consultatif.
En 2022, dans un esprit de diligence raisonnable, je continuerai d’étudier attentivement les lois, règlements et dispositions connexes, d’approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics, d’exécuter fidèlement les obligations des administrateurs indépendants et de jouer le rôle des administrateurs indépendants. Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Liu Dongjin 27 avril 2022
