Code des valeurs mobilières: Hitevision Co.Ltd(002955) titre abrégé: Hitevision Co.Ltd(002955)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la réunion: la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 18 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: mercredi 11 mai 2022.
7. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe II pour la procuration), ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres membres du personnel concernés employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, bloc f, Rongxin Science and Technology Center, district de Chaoyang, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote:
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition relative au « Rapport annuel complet et résumé de la société 2021» √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 (Jin √)
Proposition relative au plan
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
8.00 « demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à la Banque en 2022 avant √
Proposition de règlement
9.00 en ce qui concerne l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés en espèces √
Proposition de gestion financière
10.00 proposition relative à la garantie de la société aux filiales √
11.00 proposition relative à la garantie de crédit de l’acheteur fournie aux clients par la société et ses filiales √
12.00 levée de la troisième période de levée des restrictions à la vente du régime d’encouragement des actions restreintes en 2019 √
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes
13.00 proposition relative à l’élection des administrateurs supplémentaires de la société √
14.00 ajustement du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement et du montant des fonds collectés √
Projet de loi
15.00 proposition de modification du capital social et de modification des statuts √
16.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil √
17.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
18.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
19.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
20.00 À propos du régime d’encouragement des options d’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et de son résumé √
Projet de loi
21.00 mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 √
Projet de loi
22.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions √
Proposition relative à des questions connexes
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le journal de la société publié sur le site Web d’information de la marée montante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
3. Les propositions 5 à 14, 20 et 21 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et Les cadres supérieurs de la société cotée; ② les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) et les divulguera publiquement en fonction des résultats des votes.
4. Les propositions 10 à 12, 15 à 18 et 20 à 22 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
5. La proposition 13 est une proposition visant à élire d’autres administrateurs non indépendants de la société. Un seul administrateur est élu à l’Assemblée générale et le système de vote cumulatif ne s’applique pas.
6. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Par conséquent, l’administrateur indépendant de la société, Li Xiaowei, en tant que collecteur, a demandé à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur les propositions 20, 21 et 22. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié le 28 avril 2022 et publié sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Si le candidat ou son mandataire n’a pas voté autrement, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote sur une proposition qui n’a pas fait l’objet d’un vote.
7. Les administrateurs indépendants de la société, M. Yu Changjiang, M. Li Xiaowei et M. Liu Dongjin, feront rapport à l’assemblée générale annuelle de la société en 2021.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: jeudi 12 mai 2022, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30
2. Registered place: Meeting Room of the company, block F, Rongxin Science and Technology Center, Chaoyang District, Beijing.
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: pour les actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée, le représentant légal doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel), la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation de l’unit é, le certificat d’identité du représentant légal et sa propre carte d’identité valide pour l’enregistrement; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une procuration écrite (voir l’annexe II pour plus de détails), une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte d’identité de l’agent, une carte de compte d’actionnaire de la personne morale, un certificat de participation de l’unit é et une copie de la carte d’identité du représentant légal.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques qui remplissent les conditions requises pour assister à la réunion doivent être enregistrés avec leur carte d’identité valide et leur carte de compte d’actions; Lorsqu’une personne physique confie à un agent la participation à une réunion, l’agent doit s’enregistrer en détenant une carte d’identité valide de l’agent, une procuration écrite (voir l’annexe 2 pour plus de détails), une carte de compte d’actions de l’agent et une carte d’identité valide de l’agent.
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent confirmer l’inscription par voie de signification directe, de courrier électronique, de cachet de la poste ou de télécopie dans le délai d’inscription prescrit sur la base des certificats pertinents susmentionnés et du formulaire d’inscription rempli (voir annexe III). Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit être estampillée du sceau officiel. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Note: les actionnaires ou les agents des actionnaires présents à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents. L’Assemblée générale n’acceptera pas l’inscription sur place le jour de l’Assemblée et n’acceptera pas la participation de ceux qui n’ont pas pris rendez – vous selon la méthode d’inscription à l’Assemblée. 4. Contact de la réunion: Zhang Hui
Tel: 010 – 62968669 Fax: 010 – 62968116
E – mail: dongban @ honghe-tech.com.
Dépenses de l’Assemblée: la durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et toutes les dépenses des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le déroulement du vote par Internet, veuillez consulter l’annexe I du présent avis, déroulement du vote par Internet.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle 2021
Hitevision Co.Ltd(002955) Conseil d’administration 28 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “362955”, et le vote est abrégé en “Honghe vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulatif et les avis de vote remplis sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs dans les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen».
