Hitevision Co.Ltd(002955) Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Avril 2022
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de réglementer le comportement de Hitevision Co.Ltd(002955) Le présent Règlement intérieur est formulé conformément aux dispositions des règlements, des documents normatifs et des Statuts de Hitevision Co.Ltd(002955) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les documents normatifs, les statuts et les dispositions pertinentes du présent Règlement intérieur afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps.
Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. Si l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’est pas convoquée de temps à autre et que l’une des circonstances suivantes se produit, la société convoque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date de l’événement: (i) Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le Droit des sociétés ou aux deux tiers du nombre prescrit par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues dans les statuts.
La proportion du nombre de voix visées à l’alinéa iii) du paragraphe précédent du présent article est calculée à la date de la demande écrite des actionnaires. Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de la bourse et aux statuts;
Si la qualification du Coordonnateur est légale et valide;
Le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée générale et le nombre de représentants autorisés par les actionnaires et le nombre d’actions représentées; Si les qualifications des participants sont légales et valides;
Si les procédures de vote de la réunion sont légales et efficaces;
Éviter le vote des actionnaires concernés. S’il existe des circonstances telles que la nécessité pour d’autres actionnaires d’éviter le vote après l’avis de l’Assemblée des actionnaires, l’avis juridique indique en détail les raisons pertinentes et donne des avis clairs sur la légalité et la conformité;
À l’exception des propositions visant à élire les administrateurs et les autorités de surveillance au moyen d’un vote cumulatif, le nombre d’actions avec lesquelles chaque proposition a obtenu le consentement, l’opposition et l’abstention, ainsi que leur proportion par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, et si La proposition a été adoptée. La proposition d’élire les administrateurs et les superviseurs au moyen d’un vote cumulatif, le nombre de voix obtenues par chaque candidat et l’élection ou non; Si le résultat du vote à l’Assemblée générale est légal et valide;
Le nom du cabinet d’avocats et les noms des deux avocats qui ont assisté à l’Assemblée générale;
Avis juridiques sur d’autres questions pertinentes à la demande de la société.
Chapitre II fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 8 du présent règlement;
Examiner et approuver les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an supérieur à 30% de l’actif total dans les derniers états financiers consolidés vérifiés de la société;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner et approuver le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner et approuver d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Article 7 la société s’occupe de l’achat ou de la vente d’actifs à l’étranger, de l’investissement à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, l’investissement dans des filiales, etc.), de la fourniture d’une aide financière (y compris les prêts confiés, etc.), de la location ou de La location d’actifs, de la gestion d’actifs et d’entreprises confiés ou confiés, du don ou de la réception d’actifs, de la restructuration des droits du créancier ou de la dette, de la signature d’accords de licence, du transfert ou du transfert La renonciation au droit (y compris la renonciation au droit de préemption, au droit de préemption à l’apport en capital, etc.) et d’autres questions qui remplissent les conditions suivantes sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires:
Le montant total des actifs impliqués dans la transaction (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 50% du total des actifs de la société dans les derniers états financiers consolidés vérifiés;
L’actif net de l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB. Si l’actif net de l’opération existe à la fois à la valeur comptable et à la valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée prévaut;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 50% de l’actif net consolidé vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Les bénéfices générés par les opérations représentent plus de 50% des bénéfices nets des états financiers consolidés vérifiés de la société pour le dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB;
Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 50% des revenus d’exploitation des états financiers consolidés vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable, et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
(Ⅵ) le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net des états financiers consolidés vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Article 8 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires:
La garantie d’un montant de garantie unique supérieur à 10% de l’actif net du dernier état consolidé vérifié de la société; Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net du dernier état consolidé vérifié;
Iii) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société dépasse 30% du dernier actif total vérifié de la société;
La garantie que le montant de la garantie de la société dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période d’un an; Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux personnes liées;
Autres conditions de garantie prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales, etc.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées à l’alinéa 5) du paragraphe précédent, elle doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Lorsqu’une Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de garantie pour un actionnaire, un contrôleur effectif et une personne liée, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote, qui est adopté par plus de la moitié des droits de vote détenus par les autres actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La garantie externe de la société est approuvée par plus des deux tiers de tous les membres du Conseil d’administration ou par l’Assemblée générale des actionnaires. La société ne fournit aucune garantie à l’extérieur sans le consentement de plus des deux tiers de tous les membres du Conseil d’administration ou l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 9 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans les délais prévus à l’article 3 du présent règlement. Article 10 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société fait une annonce publique en temps utile lorsqu’il reçoit la proposition des administrateurs indépendants de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne une rétroaction écrite dans les 10 jours suivant la réception de la proposition pour approuver ou désapprouver la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en expose les raisons et fait une annonce publique en temps utile, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique.
Article 11 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et présente par écrit au Conseil d’administration des propositions complètes sur les sujets et le contenu de l’Assemblée. Le Conseil d’administration de la société fait une annonce publique en temps utile lorsqu’il reçoit la proposition écrite du Conseil des autorités de surveillance de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne une rétroaction écrite dans les 10 jours suivant la réception de la proposition pour accepter ou désapprouver la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il doit, dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration, émettre un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires. Tout changement apporté à la proposition initiale dans l’avis doit être approuvé par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il fait une annonce publique en temps utile et en explique les raisons, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique. Entre – temps, le Conseil d’administration coopère avec le Conseil des autorités de surveillance pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires sans retard injustifié ni refus d’exécuter les obligations de coopération en matière de divulgation. Si le Conseil d’administration ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance a le droit de convoquer et de présider l’assemblée par lui – même.
Article 12 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires et présentent par écrit au Conseil d’administration une demande d’ordre du jour et d’exhaustivité du contenu de l’Assemblée. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société font une annonce publique en temps utile lorsqu’ils reçoivent une demande écrite de convocation d’une Assemblée générale des actionnaires présentée par les actionnaires détenant au total plus de 10% des actions de la société; Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, il fait une annonce publique en temps utile et en explique les raisons, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique. Entre – temps, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance coopèrent avec les actionnaires pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires sans retard injustifié ni refus d’exécuter des obligations telles que la coopération en matière de divulgation. Article 13 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et font rapport au bureau local de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%. Au plus tard au moment de l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires, l’actionnaire qui convoque l’Assemblée s’engage à ne pas réduire sa participation dans les actions de la société détenues par l’actionnaire entre la date de l’Assemblée des actionnaires proposée et la date de l’Assemblée des actionnaires et à ne pas divulguer cette participation.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoquants soumettent les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Si l’Assemblée générale des actionnaires de la société ne peut pas se tenir normalement, si des circonstances anormales se produisent au cours de la période de convocation ou si l’efficacité de la résolution est contestée, la société doit immédiatement faire rapport à la Bourse de Shenzhen, expliquer les raisons et divulguer les questions pertinentes, les opinions des Parties au différend, la situation actuelle de la société et d’autres informations qui aident les investisseurs à comprendre la situation réelle de la société, ainsi que les avis juridiques spéciaux émis par les avocats.
Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le Conseil d’administration de la société doit maintenir l’ordre normal de production et d’exploitation de la société, protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires et traiter tous les actionnaires équitablement.
Article 14 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent, fournissent le soutien nécessaire et s’acquittent en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Coordonnateur
