Code des valeurs mobilières: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) titre abrégé: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) numéro d'annonce: 2022 - 020 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Convocation du Conseil des autorités de surveillance
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) L'avis de réunion et les documents connexes ont été envoyés à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par courriel et par téléphone le 18 avril. Il doit y avoir 3 superviseurs et 3 personnes. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération des administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante est adoptée par vote à la réunion:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance, voir la publication de la société le même jour sur le site Web de la marée montante des médias désignés pour la divulgation d'informations (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Iii) Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements administratifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société tient compte des conditions réelles telles que le chiffre d’affaires actuel et futur du capital d’exploitation de la société et qu’il est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à La poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société. Les dispositions du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023) sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et sont propices au développement durable et sain de la société. Il est convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices 2021 à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation et à la radiation des actifs en 2021 résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la base de la provision pour dépréciation et de la radiation des actifs est suffisante, qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents de la société, qu’elle est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle reflète fidèlement la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société et qu’elle est d’accord avec les questions relatives à la provision pour dépréciation et à la radiation des actifs de la société.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au remplacement des frais d'émission et à l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux
Résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Le remplacement des frais d'émission et l'utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les investissements initiaux sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, répondent aux besoins de développement de la société dans le domaine de l'énergie de l'hydrogène, ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d'investissement collectés, n'affectent pas le déroulement normal des projets d'investissement collectés, ne modifient pas l'orientation des fonds collectés et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée, et le temps de remplacement n'est pas supérieur à six mois après l'arrivée des fonds collectés. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par 18 643350,00 RMB, et a autorisé la société à remplacer les frais d’émission de 2 125817,49 RMB.
Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
