Code des valeurs mobilières: Hitevision Co.Ltd(002955) titre abrégé: Hitevision Co.Ltd(002955)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du deuxième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
La 12e réunion du deuxième Conseil d'administration de Hitevision Co.Ltd(002955) La réunion est présidée par M. Xing Xiuqing, Président, et les superviseurs, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d'administration de la société assistent à la réunion sans droit de vote. L'avis et la procédure de convocation de l'Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et des statuts.
Vote à la réunion du Conseil d'administration
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport annuel complet et résumé de la société 2021»
Conformément aux normes de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel complet de la compagnie pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information désigné de la compagnie, le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport annuel 2021 de la compagnie, voir la publication de la compagnie sur le site Web d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 et plan de travail pour 2022»
Le Conseil d'administration de la société approuve les conditions de travail de 2021 et le plan de travail de 2022 soumis par le Directeur général de la société. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration de la société pour 2021
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières») et d'autres lois et règlements, ainsi qu'avec les statuts, le règlement intérieur de l'Assemblée des administrateurs et d'autres règles et règlements, le Conseil d'administration de La société applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des actionnaires, s'acquitte diligemment de ses responsabilités et s'acquitte bien des responsabilités qui lui ont été confiées par les actionnaires. Le Conseil d'administration estime que le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d'administration de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil d'administration de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Liu Dongjin, M. Li Xiaowei et M. Yu Changjiang, ont respectivement présenté au Conseil d'administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapports pertinents sur).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»
Le rapport financier final de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d'exploitation de la compagnie pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapports pertinents sur).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de la situation réelle de la société et tient pleinement compte du plan d'exploitation et des besoins en capital de la société pour 2022. Les bénéfices non distribués conservés par la société sont principalement utilisés pour compléter le Fonds de roulement nécessaire à l'exploitation quotidienne afin d'assurer un développement durable, stable et sain de la société. Le Conseil d'administration de la société approuve le plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d'examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021»
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021. Il n'y a pas de changement déguisé dans l'utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Il n'y a pas de problème majeur Dans l'utilisation et la divulgation des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit approuvés, l’institution de recommandation a émis des avis d’audit et l’institution d’audit a publié un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. En 2021, le contrôle interne de la société a été mis en œuvre efficacement sans défauts majeurs.
Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit convenus et l’institution de recommandation a également émis des avis de vérification sur le rapport.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapports pertinents sur).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative à la « Liste d’auto - inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne»
Le formulaire d'auto - inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne reflète fidèlement la situation du contrôle interne de l'entreprise.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le formulaire d’auto - inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Tableau d'auto - vérification connexe sur).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Conformément aux Statuts de la société, aux règles de travail du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration et à d'autres règlements pertinents de la société, ainsi qu'au niveau de rémunération de l'industrie de référence, le plan de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022, établi en fonction des capacités personnelles, des responsabilités professionnelles et des indicateurs d'évaluation du rendement, a été examiné et approuvé par le Conseil d'administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d'examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022
En 2021, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d'une diligence raisonnable dans la prestation de services d'audit à la société, a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a bien terminé divers travaux d'audit. Le Conseil d'administration convient de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des états financiers de la société pour l'année 2022, pour une période d'un an. En outre, il est demandé à l'Assemblée générale d'autoriser la direction de la société à négocier avec l'institution d'audit pour déterminer les dépenses d'audit en fonction de la situation réelle des affaires et du marché de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l'avance et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l'estimation de la demande de la société et de ses filiales à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022
Afin de répondre aux besoins de financement de la production, de l'exploitation et du développement des entreprises de la société, le Conseil d'administration de la société a accepté que la société et ses filiales demandent à la Banque en 2022 une ligne de crédit globale dont le montant total ne dépasse pas 1,8 milliard de RMB ou l'équivalent en devises étrangères. Entre - temps, afin d'améliorer l'efficacité du travail, il est demandé à l'Assemblée générale d'autoriser la direction de la société à signer les contrats, accords et autres documents juridiques relatifs au crédit global susmentionné (y compris, sans s'y limiter, le crédit, le prêt, la garantie, l'hypothèque, etc.) Dans le cadre de la ligne de crédit.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Compte tenu de la situation réelle des opérations entre apparentés entre la société et ses filiales et les parties liées en 2021, la société a raisonnablement prévu les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 en fonction des besoins de développement des entreprises de la société en 2022. Le Conseil d'administration de la société a accepté que la société effectue des opérations quotidiennes entre apparentés d'environ 9,4 millions de RMB avec chaque partie liée en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis d'approbation indépendants sur l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, et l'institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Les directeurs associés Xing Xiuqing, Wang Jing et Zhang shujiang ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Examiner et adopter la proposition relative à l'utilisation par la société d'une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Le Conseil d'administration de la société convient qu'il est prévu d'utiliser les fonds collectés inutilisés d'au plus 600 millions de RMB et les fonds propres inutilisés d'au plus 700 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie en fonction des conditions d'exploitation réelles de la société, à condition que cela n'affecte pas la construction du Projet d'investissement levé et les opérations quotidiennes de la société. Il est convenu de demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d'investissement et à signer les documents juridiques pertinents, et le Département des finances est responsable de l'Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d'examen et l'institution de recommandation a également émis des avis d'examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la société aux filiales
En fonction des besoins de la société et de ses filiales en matière de développement des affaires, le Conseil d'administration de la société convient que le montant total de la nouvelle garantie fournie par la société aux filiales ne doit pas dépasser 1 500 millions de RMB et que la période d'autorisation commence à la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Les types de garanties comprennent les garanties générales, les garanties de responsabilité solidaire, les hypothèques, les nantissements, les privilèges, les dépôts, etc., et la portée des garanties comprend, sans s'y limiter, les prêts, les garanties, l'affacturage, l'émission de lettres de crédit, les acceptations bancaires, le financement par factures, le financement par fiducie, le financement par transfert de créances, le crédit - bail, les activités de la chaîne d'approvisionnement commerciale, etc. Il est convenu de demander à l'Assemblée générale d'autoriser la direction de la société à traiter spécifiquement les questions liées à la mise en œuvre et à signer les contrats pertinents dans le cadre de l'approbation des résolutions de l'Assemblée générale.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même document de l'entreprise.
