Code des valeurs mobilières: Tongyu Communication Inc(002792) titre abrégé: Tongyu Communication Inc(002792)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’assemblée générale des actionnaires: la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 27 avril 2022 et la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: mercredi 18 mai 2022 à 14 heures;
Vote en ligne: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira un vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 12 mai 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 12 mai 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie no 1, Dong’Er Road, Dong Zhen, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 Special √ on the Deposit and use of raised Funds in 2021
Proposition de rapport
7.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques √
8.00 discussion sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
CAS
9.00 proposition de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés √
Les administrateurs indépendants de la société rendront compte des travaux de 2021 à l’Assemblée générale. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les projets de loi 5 à 9. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les cinq projets de loi susmentionnés sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs doit être compté séparément. La société divulguera publiquement les résultats du vote. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; 2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Note spéciale: les personnes liées intéressées par la proposition ci – dessus doivent retourner la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
Évitez le vote et n’acceptez pas le mandat d’un autre actionnaire pour voter.
Les propositions 1 à 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022. Pour plus de détails sur les propositions pertinentes, voir le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation d’informations le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur. La proposition 9 ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 18 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation d’informations le 19 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure et lieu de l’enregistrement sur place: le 16 mai 2022, le 17 mai 2022, de 9: 00 à 17: 00, Département des valeurs mobilières de la société, no 1, Dong Zhen Er Road, Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong Province.
2. Mode d’enregistrement:
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est enregistré sur la base de la carte de compte de l’actionnaire, du certificat de représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et de sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale (annexe 2) et la carte d’identité du participant;
Les actionnaires de personnes physiques sont enregistrés sur la base de la carte de compte des actionnaires, du certificat de participation et de leur propre carte d’identité; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration (pièce jointe 2) et une carte d’identité du participant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel. La lettre et le courriel doivent être reçus avant 17 h le 17 mai 2022;
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire à l’Assemblée.
3. Coordonnées de la réunion:
Contact: Luo chuxin
Tel: 0760 – 85312820
Contact Fax: 0760 – 85594662
Adresse de contact: No.1, donger Road, dongzhen Town, Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong Province
Code Postal: 528437
4. Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Résolution adoptée à la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Tongyu Communication Inc(002792) Conseil d’administration 28 avril 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362792
2. Nom abrégé du vote: Tongyu vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression de la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Tongyu Communication Inc(002792)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’autorise par la présente mon Représentant à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Guangdong Tongyu Communication Inc(002792) Co., Ltd. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. Si je n’ai pas d’instructions, le syndic peut voter à sa discrétion.
Remarques
Le nom de la proposition dans la compilation de la proposition et le Code anti – Rejet peuvent être utilisés pour cocher la colonne correspondante.
Par vote
100 proposition totale √
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
Proposition de rapport
7.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques √
8.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
9.00 proposition de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés √
Nom et signature de l’actionnaire chargé:
