Code du titre: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) titre abrégé: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) numéro d’annonce: 2022 – 039 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) La réunion est présidée par M. Liu Guihua, Président du Conseil d’administration. Cette réunion devrait avoir 9 administrateurs, en fait 9 administrateurs. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les propositions suivantes ont été adoptées:
1. La proposition de la société concernant le plan de rachat d’actions a été examinée et adoptée un par un lors de la réunion;
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) Le montant total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 100 millions de RMB (inclus), et le prix de rachat ne doit pas dépasser 16 RMB / action (inclus).
Le Conseil d’administration de la société a examiné le plan un par un, les détails étant les suivants:
Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la reconnaissance de la confiance dans les perspectives de développement futur et de la valeur intrinsèque de l’entreprise, et afin de protéger les intérêts des investisseurs, de renforcer la confiance des investisseurs et de promouvoir le développement sain à long terme de l’entreprise, compte tenu de la situation opérationnelle, de la situation financière, de la rentabilité et des perspectives de développement de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de racheter une partie des actions sociales publiques de l’entreprise afin de promouvoir l’adéquation du prix du marché boursier de l’entreprise avec la valeur intrinsèque.
Les actions rachetées seront utilisées dans le cadre d’un régime d’incitation au capital, d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions. Si le régime susmentionné n’est pas mis en œuvre dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, toutes les actions rachetées sont annulées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées par la société sont conformes aux conditions énoncées à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions: 1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
5. Other conditions Stipulated by c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode, fourchette de prix et principe de tarification du rachat d’actions
Le rachat d’actions de la société est effectué par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le prix de rachat ne doit pas dépasser 16 RMB / action (y compris), et la limite supérieure du prix de rachat ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions. Le prix de rachat spécifique doit être déterminé en tenant compte du prix des actions du marché secondaire, des affaires financières et des conditions d’exploitation de la société. Si, au cours de la période de rachat d’actions, la société émet des dividendes, des actions bonus, des fonds d’accumulation convertis en capital – actions et d’autres éléments de dividende ex – droit, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Type, objet, nombre d’actions rachetées, proportion du capital social total de la société et montant total des fonds utilisés pour le rachat
1. Type: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
2. Objet: utilisé pour le régime d’incitation au capital, le régime d’actionnariat des employés ou l’échange d’obligations de sociétés convertibles en actions. Si le régime ci – dessus n’est pas mis en œuvre dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, les actions rachetées sont annulées.
3. Nombre d’actions rachetées et proportion par rapport au capital social total: le montant total des fonds destinés au rachat ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 100 millions de RMB (inclus). Selon le prix maximal des actions rachetées de 16 yuan / action, le nombre estimatif d’actions rachetées est de 3125000 à 6250000 actions, Représentant 0,33% à 0,66% du total actuel des actions de la société 953992980. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à la fin du rachat.
En cas d’émission d’actions, d’augmentation du capital social ou de dividende en espèces et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts de la société au cours de la période de rachat, la limite supérieure du prix et la quantité des actions rachetées sont ajustées en conséquence à compter de la date d’exclusion du droit et des intérêts des actions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sources de fonds pour le rachat d’actions
Le montant total des fonds destinés au rachat ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 100 millions de RMB (inclus). La source de fonds utilisée pour le rachat d’actions est les fonds propres. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
1. La période de mise en œuvre de ce rachat d’actions ne doit pas dépasser six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions. Si, au cours de la période de rachat, le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond, la mise en œuvre du programme de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
2. La société ne rachète pas les actions de la société au cours des périodes suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Autorisation spécifique de racheter des actions
Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, le Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, autorise la direction de la société à traiter les questions relatives au rachat d’actions dans le cadre des lois et règlements administratifs. Le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
1. Décider du moment, du prix, de la quantité et du plan de mise en œuvre du rachat en fonction de la situation réelle; 2. En cas de modification des conditions pertinentes du rachat d’actions ou des conditions du marché par les autorités de surveillance, à l’exception des questions qui doivent être examinées de nouveau par le Conseil d’administration en vertu des lois, règlements administratifs et statuts pertinents, la direction est autorisée à ajuster en conséquence le plan spécifique de rachat d’actions et d’autres questions pertinentes;
3. Autres questions relatives au rachat;
4. Cette autorisation commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis sur la proposition de rachat d’actions de la société. Pour plus de détails sur la proposition de rachat d’actions de la société, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. – Oui. Documents à consulter
Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) Conseil d’administration
27 avril 2022
