Tongyu Communication Inc(002792)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a exercé activement ses pouvoirs et s’est acquitté de ses obligations en stricte conformité avec les responsabilités et les exigences énoncées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Les autorités de surveillance de la société ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires et ont supervisé la production et l’exploitation de la société, la situation financière et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, ce qui a permis au Conseil des autorités de surveillance de jouer efficacement son rôle de surveillance. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de l’année sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, dont les principales sont les suivantes:
1. Le 19 février 2021, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 et la proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société pour 2021. Proposition relative au rapport de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021, proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition relative au rendement au comptant dilué des actions non publiques et aux mesures de remplissage et aux engagements des parties concernées, proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023), Proposition relative à l’acquisition proposée par la société des actions minoritaires de Shenzhen guangwei Tongxin Technology Co., Ltd. Et à la signature d’un « Accord de transfert d’actions» avec Chen hengguo, Peng Dejun, Wu Junfeng, Guo Hui et fan yao avec effet conditionnel; proposition relative au rapport d’évaluation sur l’acquisition proposée par la Société des actions minoritaires de Shenzhen guangwei Communication Technology Co., Ltd. Proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation.
2. Le 27 avril 2021, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé pour 2020, la proposition relative au Rapport financier final pour 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020 et la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020. La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, la proposition relative au document complet et au texte du rapport du premier trimestre 2021, la proposition relative au changement de convention comptable, Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2020.
3. Le 26 août 2021, la société a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé, la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021 et la proposition relative à la provision pour dépréciation du crédit et des actifs.
4. Le 20 octobre 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 et la proposition relative à la résiliation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 et à l’annulation des options d’achat d’actions accordées.
5. Le 25 novembre 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des investissements dans les projets financés par les fonds collectés.
6. Le 31 décembre 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres des projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Vérifier le fonctionnement conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société en temps voulu, conformément à la loi, et a strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice des fonctions des administrateurs et des dirigeants de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions de l’assemblée générale des actionnaires et de l’assemblée du Conseil d’administration de la société sont légales et que le Conseil d’administration et l’équipe de gestion de la société mettent en œuvre efficacement les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires; Aucun administrateur, Directeur général ou autre cadre supérieur n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires dans l’exercice de ses fonctions. 2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux, méticuleux et efficaces de la situation financière, de la gestion financière et des résultats financiers de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les états financiers de la société étaient préparés conformément au système comptable pour les entreprises commerciales et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, et que les rapports financiers de la société pour l’exercice 2021 reflétaient fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Vérifier les opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance supervise et vérifie les opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée. Il estime que les procédures de prise de décisions des opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée sont légales et que le prix de transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, qu’il est juste et raisonnable, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts de la société ni aux intérêts des actionnaires minoritaires.
4. Vérifier la garantie externe
En 2021, la compagnie n’a pas d’affaires extérieures.
5. Observations sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021, la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, il est conclu que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Perspectives de travail du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, de s’acquitter fidèlement de ses fonctions, de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, de renforcer la sensibilisation à la prévention des risques de l’équipe de gestion et de protéger activement les intérêts des actionnaires, de la société et des travailleurs.
Tongyu Communication Inc(002792) Conseil des autorités de surveillance
28 avril 2012
