Douzième Réunion des administrateurs indépendants sur le deuxième Conseil d’administration de la société
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Hitevision Co.Ltd(002955) Sur la base d’un jugement indépendant, après avoir examiné les propositions et les documents pertinents soumis à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, et après une analyse prudente, les avis d’approbation préalable sont les suivants:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) has many years of experience in Auditing for listed companies. Dans le passé, dans le cadre de la coopération avec l’entreprise, l’entreprise a fourni des services d’audit de haute qualité conformément à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, a démontré une bonne éthique professionnelle et une qualité professionnelle professionnelle, et a bien rempli les tâches d’audit de l’entreprise. Nous convenons de soumettre à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, pour examen, la question du renouvellement du cabinet comptable international TianQing (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
La compagnie a fait une estimation raisonnable de la limite quotidienne des transactions entre apparentés en 2022, ce qui est conforme aux exigences de la compagnie en matière d’exploitation et de développement et est propice au développement des activités de la compagnie. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé en fonction du juste prix du marché, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité des opérations, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires et sans incidence sur l’indépendance de la société. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et nous avons convenu de la soumettre à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs liés doivent éviter le vote. Hitevision Co.Ltd(002955) Independent Directors Li Xiaowei, Liu Dongjin, Yu Yangtze River
15 avril 2022
