Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Évaluation de base du comportement opérationnel et de la performance de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration en 2021 sans droit de vote et a estimé que le Conseil d’administration avait mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, qu’il avait fait preuve de diligence raisonnable et qu’il n’avait commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Les résolutions du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts.
Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé les activités de production et d’exploitation de la société au cours de son mandat et a estimé que la direction de l’exploitation de la société avait sérieusement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration, s’était efforcée de promouvoir divers travaux conformément à l’orientation de développement établie de la société et avait atteint l’objectif d’un développement stable des performances.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu quatre réunions. Examiner et adopter 20 questions telles que le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, la proposition de rapport financier final de la société en 2020 et le plan annuel de distribution des bénéfices, comme suit:
Numéro de série calendrier de la session mode de convocation de la proposition
Proposition I: texte intégral du rapport annuel de la société pour 2020 et
Proposition dont le résumé
Proposition II: rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
Projet de loi
Proposition 3: rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2020
Projet de loi
Proposition 4: plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Projet de loi
Proposition V du deuxième Comité de surveillance: dépôt et utilisation des fonds collectés en 2020
1 Proposition du rapport spécial sur la quatrième utilisation du Conseil d’administration du 7 avril 2021 proposition de la réunion sur place VI: sur l’auto – contrôle interne de la société en 2020
Proposition de rapport d’évaluation
Proposition 7: concernant le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne
Proposition
Proposition 8: concernant les administrateurs, les superviseurs et
Proposition relative au régime de rémunération (indemnités) des cadres supérieurs
Proposition 9: utilisation par la société de certains fonds collectés inutilisés et
Proposition relative à la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés
Numéro de série calendrier de la session mode de convocation de la proposition
Proposition 10: concernant le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019
Deux périodes de levée des restrictions les conditions de levée des restrictions n’ont pas été remplies et les notes de rachat
Proposition de vente partielle d’actions restreintes et de réduction du capital social
Proposition 11: proposition de modification des conventions comptables de la société
Proposition 12: utilisation temporaire de certains fonds collectés inutilisés
Proposition de reconstitution du Fonds de roulement
Proposition 13: nouveaux sujets de mise en œuvre pour certains projets d’investissement collectés
Proposition de création d’un compte spécial pour les fonds collectés
Proposition 14: proposition de prolongation de certains projets d’investissement
Proposition 1 du deuxième Comité de surveillance: sur le rapport du premier trimestre 2021 de la société
2 Réunion de communication sur la cinquième proposition du Conseil d’administration du 28 avril 2021
Proposition I: texte intégral du rapport semestriel 2021 sur la société
Proposition de deuxième supervision et résumé
3 Proposition 2 de la 6e réunion de communication du Conseil d’administration du 26 août 2021: dépôt des fonds collectés au cours du semestre de 2021
Proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation
Proposition 1: rapport sur le troisième trimestre 2021 de la société
Deuxième proposition de surveillance
4 2021 / 10 / 29 septième proposition du Conseil d’administration II: proposition de réunion de communication sur l’ajustement des sujets de mise en œuvre de certains projets d’investissement
Proposition 3: ajustement de l’investissement des fonds collectés pour certains projets d’investissement collectés
Proposition concernant le montant des recettes et les modalités de mise en œuvre
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a strictement respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et règles, ainsi que les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et a supervisé et inspecté avec soin le fonctionnement de la Société conformément à la loi, la situation financière de la société et les opérations connexes.
Sur la base des résultats de l’inspection, les avis d’audit suivants sont émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société conformément à la loi et ont strictement surveillé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice des fonctions des administrateurs et des dirigeants de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que les procédures de prise de décisions de la société sont strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions de la c
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée aux dispositions de la loi comptable, des normes comptables pour les entreprises et aux exigences de la c
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: Au cours de la période considérée, la préparation, l’examen et la divulgation des rapports financiers de la société sont conformes aux exigences des lois, règlements et règles et règlements pertinents de la société, reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations erronées ou d’omissions importantes.
Utilisation et gestion des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts et le système de gestion des fonds collectés.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Il n’y a pas eu d’acquisition importante ni de vente d’actifs importants au cours de l’année.
Avis d’audit sur le contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux statuts et aux dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Et a été mis en œuvre efficacement. La mise en place et la mise en œuvre effective du système de contrôle interne garantissent le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise, jouent un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques, assurent la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protègent les intérêts de l’entreprise et de tous Les actionnaires. Tous les aspects importants de la société en 2021 sont effectivement contrôlés.
Avis d’examen de la garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, en raison des besoins opérationnels et de développement des filiales subordonnées de la société, la société a fourni une garantie de responsabilité solidaire aux filiales subordonnées et une garantie de crédit à l’acheteur pour les clients de bonne réputation. Les questions de garantie ont rempli les obligations d’approbation et de divulgation d’informations Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres documents normatifs. Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les garanties externes.
Opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés effectuées par la société répondent aux besoins réels de production et d’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés et à D’autres lois et règlements pertinents. Les opérations entre apparentés sont tarifées de manière équitable, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, sans affecter l’indépendance opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société.
Gestion des initiés à l’information privilégiée
Afin de renforcer la gestion de l’information privilégiée de l’entreprise et d’assurer la confidentialité de l’information privilégiée, l’entreprise a élaboré un système de rapport interne sur les questions importantes et un système d’enregistrement et de dépôt des initiés à l’information privilégiée conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, l’entreprise a strictement mis en œuvre le système, prêté attention et résumé en temps opportun les informations importantes relatives à l’entreprise, et a clairement informé les initiés des obligations de confidentialité pertinentes par courriel avant d’entrer dans la période sensible. Entre – temps, l’auto – inspection et la supervision de la confidentialité des initiés à l’information privilégiée. Au cours de la période considérée, la société n’a constaté aucune opération d’initiés ni aucune rectification exigée par les autorités réglementées.
Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les lois et politiques nationales pertinentes.
Inspection de la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et a exhorté la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information en stricte conformité avec Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de jouer un rôle actif dans la protection des intérêts de l’entreprise, des actionnaires, des employés et d’autres parties prenantes, en s’acquittant consciencieusement de ses fonctions, notamment:
Renforcer continuellement la surveillance des processus et prévenir les risques liés à la prise de décisions
Conformément à toutes les responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts, assister sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société, superviser la tenue et la procédure de prise de décisions de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration, ainsi que la Mise en œuvre des résolutions par la direction, afin d’assurer la légalité et la conformité du processus de prise de décisions et de prévenir efficacement les risques de prise de décisions
Mettre en œuvre en permanence l’orientation stratégique et mettre l’accent sur la supervision
Adopter de façon flexible des méthodes telles que l’enquête sur le terrain, l’écoute des rapports et l’accès aux données pour superviser les investissements importants de l’entreprise et les questions étroitement liées à l’orientation stratégique de l’entreprise, prêter attention à l’intégrité et à la conformité des procédures de prise de décisions, exhorter les entreprises stratégiques à identifier et à prévenir et à contrôler les risques tout au long du processus, et s’assurer que les risques sont contrôlables.
Maîtriser les nouvelles règles de surveillance et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions
En 2022, les autorités de surveillance de la société continueront de participer à la formation pertinente conformément aux exigences des autorités de surveillance, de maîtriser les nouvelles exigences réglementaires et de combiner les nouvelles règles réglementaires avec la réalité de la société afin d’améliorer continuellement la capacité d’exécution des tâches et le niveau de surveillance.
Hitevision Co.Ltd(002955) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
